臨櫃作業關懷客戶提問參考範本
【本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫】申請人： 年 月 日
詢 問 辦 理 動 機 與 目 的
◎ □匯款/□申辦約定帳戶轉帳功能：
1.請問您是否認識匯款的受款人（或申請約定帳戶的受款人）？
2.請問您辦理匯款（或申請約定帳戶）的目的？
3.其他
□是 □否
□正常 □異常
□正常 □異常
◎ 無摺存入非本人個人存摺存款帳戶，經行員判斷有異常 者：
1.請問您是否認識存入帳戶的受款人？
2.請問您辦理存入款項的目的？
3.其他
□是 □否
□正常 □異常
□正常 □異常
◎ 年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款)，經行 員判斷有異常者：
1.請問您提款的目的？
2.請問您是否認識陪同提款的人？【有陪同者時詢問】
3.其他
□正常 □異常
□是 □否
□正常 □異常
異 常 及 拒 絕 回 答 處 理 方 式
□ 客戶拒絕回答 □是
◎ 以上問題如有異常或客戶拒絶回答者，請委婉說明並請客戶簽名 確認與詐騙等情形無關。
客戶簽名：
◎ 銀行經研判客戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」或 0800-777-165 警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。
備 註
※ 經判斷無詐騙之虞、客戶拒絕簽名者，請勾選：
□ 銀行判斷無詐騙之虞者（得免填寫其他欄項）
□ 客戶拒絕簽名
※填表注意事項： 經 辦：
一、本表適用於：
（一）申請人為個人戶。
（二）匯款/無摺存入非本人個人存摺存款帳戶/年長者臨櫃提領現金等交易金額達 新台幣 3 萬元(含)以上者。
（三）申請約定帳戶轉帳功能者。
二、下列情形之一者，免填寫本表：
（一）整批匯款。
（二）匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。
（三）客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。
三、本表適用於交易金額達等值新臺幣 50 萬(含)以上之個人匯出匯款外幣案件。
