最近年度董事會開會 次（A），列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數
（Ｂ）
實際列席率(%)（Ｂ /Ａ）(註)
備註
監察人 a 監察人 b
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀 況進行溝通之事項、方式及結果等）。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理。
註：
(1)監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
(2)年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間 實際列席次數計算之。
(3)年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察 人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。
附 表 六 十 五
本公司治理運作情形及其與公司治理實務守則差異情形及原因
項目 運作情形 與公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式
（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要 股東之最終控制者名單之情形
（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火 牆之方式
二、董事會之組成及職責
（一）公司設置獨立董事之情形
（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 四、資訊公開
（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理 資訊之情形
（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英 文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及 揭露、落實發言人制度、法人說明會過程 放置公司網站等）
項目 運作情形 與公司治理實務守則差異情形及原因 五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員
會之運作情形
六、請敘明本公司治理運作情形及其與按各業別公司治理運作守則之差異情形及原因：
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、利益相關者權益、董事及監察人進修之情形、風
險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、銀行為董事及監察人購買責任保險之情形等）：
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改 善情形：
註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註二：應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之公司治理執行情形。
註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。
九、其他有助於瞭解本公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險 衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情 形等）：
註 1：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註 2：應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之公司治理執行情形。
附表六十六
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
一、 本公司之薪資報酬委員會委員計○人。
二、 本屆委員任期：○年○月○日至○年○月○日，最近年度薪資報酬委員 會開會○次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名
實際出 席次數 (Ｂ)
委託出席 次數
實際出席率 (%) (Ｂ/Ａ)
(註)
備註
召集人 委員
其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期 別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如 董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及 原因)。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對 成員意見之處理。
註：
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在 職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於 備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員 會開會次數及其實際出席次數計算之。
附 表 六 十 七
履行社會責任情形
項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則
差異情形及原因 一、落實推動公司治理
（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效 之情形。
（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。
（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練 及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明 確有效之獎勵及懲戒制度之情形。
二、發展永續環境
（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負 荷衝擊低之再生物料之情形。
（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。
（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。
（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減 碳及溫室氣體減量策略之情形。
項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則 差異情形及原因
三、維護社會公益
（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原 則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建 立適當之管理方法、程序及落實之情形。
（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實 施安全與健康教育之情形。
（三）公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對 員工可能造成重大影響之營運變動之情形。
（四）公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服 務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。
（五）公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。
（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免 費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之 情形。
四、加強資訊揭露
（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之 方式。
（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任 之情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：
項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則 差異情形及原因
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人
權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：
註：非上市上櫃公司，無須填列「與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因」欄。
附表六十八
落實誠信經營情形
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，
以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。
（二）公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案 內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。
（三）公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內 具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行 賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因
二、落實誠信經營
（一）公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行 交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。
（二）公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運 作情形，以及董事會督導情形。
（三）公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道 運作情形。
（四）公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內 部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核 之情形。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申 訴制度之運作情形。
四、加強資訊揭露
（一）公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。
（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、
指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網 站等）。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、