第 5 屆第 3 次董事會議紀錄
一 、 時 間 ： 民 國 99 年 2 月 27 日 (星 期 六 )上 午 10 時 二 、 地 點 ： 協 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司 (新 三 廠 )
三 、 出 席 董 事 ： 如 簽 到 表 四 、 列 席 姓 名 ： 如 簽 到 表
五 、 主 席 致 詞 ： 江 董 事 長 達 隆 (略 ) 紀 錄 ： 陳 淑 蓮 六 、 貴 賓 致 詞 ： (略 )
七 、 上 次 會 議 執 行 情 形 報 告
案 由 （ 一 ）： 98 年 度 各 項 獎 助 金 名 單 ， 提 請 追 認 。 決 議 ： 照 案 通 過 。
案 由 （ 二 ） ： 審 議 98 年 度 經 費 收 支 試 算 表 、 資 產 負 債 基 金 平 衡 表 ， 提 請 討 論 。
決 議 ： 修 訂 後 通 過 。
案 由 （ 三 ） ： 擬 修 訂 本 基 金 會 組 織 章 程 第 八 條 ， 提 請 討 論 。 決 議：修 訂 本 會 組 織 捐 助 章 程 第 八 條 設 置 董 事 或 監 察 人 並 依 規
定 辦 理 。
案 由（ 四 ）：擬 設 置 本 會「 育 達 文 教 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法 」，提 請 討 論 。
決 議 ： 修 訂 後 通 過 。
案 由 （ 五 ）： 擬 擬 設 置 本 會 「 感 謝 捐 贈 辦 法 」， 提 請 討 論 。 決 議 ： 修 訂 後 通 過 。
案 由 （ 六 ）： 擬 變 更 增 加 本 會 在 臺 灣 彰 化 地 方 法 院 公 告 登 記 之 財 產 總 額 為 新 台 幣貳 仟 陸 佰 萬元 整，請 討 論。
說 明 ：
1.本 會 將 增 設 「 育 達 文 教 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法 」， 逐 年 增 加 本 會 經 費，依 法 規 中「 年 度 用 於 有 關 目 的 事 業 之 支 出 ， 不 得 低 於 每 年 孳 息 及 其 他 經 常 性 收 入 70%」； 為 使 本 會 經 費 收 支 符 應 規 定，擬 提 高 本 會 在 臺 灣 彰 化 地 方 法 院 公 告 登 記 之 財 產 總 額 由 新 台 幣 24,000,000 元，增 為 26,000,000 元 整 ， 以 其 孳 息 收 入 做 為 各 項 獎 (補 )助 活 動 使 用 。 2.延 續 發 展 本 會 宗 旨，讓 各 捐 助 款 項 能 持 續 援 助 家 境 清 寒 學
財 團 法 人 國 立 彰 化 師 範 大 學
附屬高級工業職業學校文教基金會
生 ， 並 鼓 勵 母 校 推 動 校 各 項 競 賽
3.將 於 明 年 度 （ 99 年 度 ） 陳 報 主 管 機 關 變 更 之 。 決 議 ： 照 案 通 過 。
臨 時 動 議 (一 )江 董 事 長 達 隆 ：
陳 榮 譽 董 事 長 建 智 今 (98)年 配 合 母 校 活 動 ， 機 械 群 科 採 購 CNC 數 控 工 具 機，除 以 優 惠 價 格 承 標 外，另 致 贈 本 校 同 質 之 CNC 數 控 工 具 機 乙 台，共 約 捐 贈 新 台 幣 壹 佰 伍 拾 萬 元，特 此 感 謝 。
決 議：董 事、校 友 捐 贈 母 校 各 項 事 宜，建 請 母 校 於 學 校 刊 物 中 刊 載 ， 以 表 彰 其 善 行 ， 嘉 惠 師 生 。
臨 時 動 議 (二 )執 行 秘 書 ： 陳 俊 焜
感 謝 本 會 設 置 各 項 獎 助 學 金 捐 助 之 董 事、校 友，提 供 清 寒 獎 助 申 請，嘉 惠 母 校 學 生，惠 我 良 多、更 是 感 佩。近 年 由 於 金 融 風 暴、失 業 人 口 驟 增 以 及 單 親 家 庭 或 家 庭 突 遭 變 故，急 需 急 難 救 助，甚 至 需 長 期 提 供 資 源，因 此 建 議 本 會 部 分 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法 中 之 提 供 名 額 (經 費 )略 減 1～ 2 名 ， 提 供 作 為 急 難 救 助 或 長 期 照 護 之 用 。
決 議 ：
1.徵 詢 原 設 置 清 寒 獎 助 申 請 之 董 事、校 友，取 其 意 見 後 提 下 次 董 事 會 議 研 議 。
2.廣 邀 善 心 人 士 增 募 急 難 救 助 或 長 期 照 護 之 經 費，再 提 申 請 辦 法 研 議 討 論 。
八 、 工 作 報 告 ：
(一 )98 年 度 業 務 報 告 (p6)
(二 )98~99 年 度 捐 款 徵 信 名 錄 (p7-8) (三 )98 年 度 財 產 清 冊 (p9-11)
(四 )98 年 度 經 費 收 支 決 算 表 (提 案 討 論 ) (五 )99 年 度 試 算 表 (提 案 討 論 )
九 、 討 論 事 項 ：
案 由 （ 一 ）： 請 審 議 98 年 度 經 費 收 支 決 算 表 ， 提 請 討 論 。 說 明 ： 詳 如 P12-13
決 議 ： 照 案 通 過 。
案 由 （ 二 ） ： 請 審 議 99 年 度 經 費 收 支 預 算 表 ， 提 請 討 論 。 說 明 ： 詳 如 P14-15
決 議 ： 照 案 通 過 。
案 由 （ 三 ）： 請 審 議 99 年 度 工 作 計 畫 ， 提 請 討 論 。 說 明 ： 詳 如 P16-18
決 議 ： 照 案 通 過 。
案 由 （ 四 ） ： 本 會 擬 設 置 「 急 難 救 助 」 獎 助 辦 法 ， 提 請 討 論 。 說 明 ： 詳 如 P19-21
決 議 ： 修 訂 後 通 過 。
案 由 （ 五 ） ： 擬 修 訂 本 基 金 會 組 織 章 程 第 六 條 、 第 八 條 及 第 九 條 ， 提 請 討 論 。
說 明 ： 1.依 彰 化 縣 政 府 99 年 2 月 10 日 府 教 社 字 第
0990033549 號 函 修 訂 建 議 (影 本 如 附 件 P22～ 23) 2.捐 助 章 程 (如 附 件 P24～ 26)
決 議 ： 修 訂 後 通 過 。
案 由 （ 六 ） ： 本 會 楊 昌 宏 先 生 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法第 三 條 獎 助 學 金 名 額修 訂 ， 提 請 討 論 。
說 明 ： 獎 助 學 金 名 額 每 學 期 10 名 ， 修 訂 為 20 名 ， 二 學 期 共 40 名 。 詳 如 P31
決 議 ： 照 案 通 過 。 十 、 臨 時 動 議 ：
(一 )江 董 事 長 達 隆 ：
本 會 之 各 項 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法，建 議 改 成 勵 志 助 學 金 申
請 辦 法 。
決 議：原 則 通 過，但 仍 需 徵 詢 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法 原 設 置 人 或 代 表 人 同 意 後 辦 理 。
(二 )江 董 事 長 達 隆 ：
本 會 第 5 屆 第 2 次 董 事 會 通 過 「 感 謝 捐 贈 辦 法 」， 其 中 捐 贈 累 積 達 新 台 幣 壹 佰 萬 元、壹 仟 萬 元 者，分 別 獲 聘 本 會 榮 譽 董 事、榮 譽 董 事 長，建 議 增 設 年 度 榮 譽 董 事、年 度 顧 問，以 增 加 參 與 廣 度 。
決 議 ： 先 行 研 議 並 提 下 次 董 事 會 討 論 。
十 一 、 散 會 ： 中 午 12 時 30 分
主 席 ： 江 達 隆 董 事 長
