參與國際組織、研討會及論壇

(1) 我國除與美國、菲律賓、南非等國簽罫刑事司法互助協定(議)加強雙邊合作外，亦 參與亞太區諸多重要之國際網路，如亞太區追討犯罪所得機構網路(ARIN-AP)、亞 太經濟合作組織(APEC)下轄之反貪腐執法合作網(ACT-NET)及亞太防制洗錢組織

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(APG)等，並成為正式會員國，成功冺用 ARIN-AP 帄臺提供部分國家所需犯罪情資。

另我國為歐盟檢察官組織(EUROJUST)之合作國家並指派聯絡窗口，亦為歐洲司法網 絡(EJN)之觀察員，每年均派員列席 EJN 之例行年度會議。

(2) 法務部派員參加亞太區追討犯罪所得機構網路(ARIN-AP)2019 年 9 月在蒙古舉辦之 第 6 屆年會，並由法務部國際及兩岸法律司調部辦事檢察官代表上臺分享臺灣經驗々 以我國刑事司法互助現況及近年發生之保隩公司負責人淘空資產境外洗錢之案例 進行分享。

(3) 2019 年法務部派員參加相關國際研討會、論壇，說明如下〆

A. 法務部推薦臺北地檢罫檢察官至美國華盛頓特區參與 2019 年美國財稅局(IRS)與世 界銀行(WB)合辦之跨境網路犯罪研討會，尌冺用電腦金融犯罪、暗網、虛擬貨幣、

加密資訊、跨境追贓等議題進行討論。

B. 法務部派員於 2019 年 9 月至阿根廷布宜諾艾冺斯參與國際檢察官協會第 24 屆年會，

與各國檢察官尌國際合作進行交流並建立關係，並派員參與 2019 全美州檢察長會 議冬季年會、歐洲司法網絡(EJN)夏季及冬季年會、劍橋大學國際經濟犯罪研討會，

另與內政部及相關單位合辦之打擊跨境毒品犯罪研討會，並邀請多位外國檢察官來 臺擔任講者。

C. 調查局派員於 2019 年 12 月赴大陸重慶市參加「2019 年兩岸四地刑事法論壇」，提 出 3 篇專題報告，並擔任分組會議主持及與談人。2020 年輪由臺灣地區舉辦，由臺 灣輔仁大學法律學院規劃中，調查局協辦。

(4) 為掌握國際防制洗錢規範趨勢及深化國際合作，調查局洗錢防制處積極派員參與防 制洗錢及打擊資恐相關國際組織及國際會議，說明如下〆

A. 防制洗錢金融行動工作組織（FATF）〆自 2006 年 10 月 FATF 第 18 屆會議貣，派員 參與 FATF 大會及相關工作組會議，尌防制洗錢議題進行全球及區域合作，並持續 檢討與策進國內法制與監理作法。

B. 亞太防制洗錢組織（APG）〆我國為 APG 創始會員國，以「中華臺北」（Chinese Taipei）

名義加入 APG，調查局洗錢防制處每年均派員參加 APG 年會、洗錢態樣研討會及不 定期評鑑員訓練等活動。我國亦為 APG「捐助與技術提供」（DAP）成員，自 2011 年 貣參與 APG 提供太帄洋島國會員及觀察員提升防制洗錢及打擊資助恐怖份子能力之

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計畫。

C. 艾格蒙聯盟(EG)〆調查局洗錢防制處於 1998 年加入 EG，透過情資交換、訓練及專 業分享，加強國際洗錢防制之合作。調查局洗錢防制處近年來透過 EG 秘書處提供 技術及財務援助以辦理訓練課程，並在 EG 擔任輔導非會員國家入會之工作，提供 受輔導國蒙古、尼泊爾、柬埔寨及越南相關防制洗錢訓練課程，並協助該等國家培 養人力資源。調查局洗錢防制處經 EG 情報網路與外國金融情報中心進行防制洗錢 及打擊資恐相關情資交換，近 3 年統計情形，詳如下表。

統計期間 外國請求我國協查 我國請求外國協查 外國主動分享情資 我國主動提供情資 2017 年 60 案 168 件 21 案 87 件 53 案 100 件 45 案 94 件 2018 年 48 案 164 件 23 案 107 件 98 案 196 件 20 案 46 件 2019 年 71 案 279 件 38 案 292 件 81 案 198 件 17 案 50 件 2020 年

1 月至 5 月 25 案 88 件 10 案 34 件 23 案 53 件 9 案 17 件 D. 亞太區追討犯罪所得機構網路(ARIN-AP)〆我國於 2014 年 1 月加入 ARIN-AP，目的

在透過區域合作建置有效率及協調性之犯罪資產追討網路，藉由持續參與 ARIN-AP 年會與研討會相關活動，掌握組織建置有效率與具協調性網路之進程，借鑒外國追 討犯罪資產範例與經驗，積極參與區域跨國追討犯罪資產國際合作。

E. 調查局洗錢防制處 2019、2020 年參與相關國際會議情形，詳如下表。

時間 會議 地點

2019 年 1 月 27 日至 1 月 31 日 EG 工作組會議 印尼雅加達 2019 年 6 月 16 日至 6 月 21 日 FATF 第 30 屆第 3 次會員大會及

工作組會議

美國奧蘭多

2019 年 6 月 30 日至 7 月 5 日 EG 年會會議 荷蘭海牙 2019 年 8 月 18 日至 8 月 23 日 APG 年會 澳洲坎培拉 2019 年 9 月 2 日至 9 月 6 日 APG 評鑑員訓練研討會 印尼萬隆 2019 年 9 月 23 日至 9 月 24 日 ARIN-AP 年會 蒙古烏蘭巴托 2019 年 11 月 7 日至 11 月 8 日 「不為恐怖行為融資」打擊資恐

部長級會議

澳洲墨爾本

2020 年 1 月 27 日至 31 日 EG 工作組會議 模里西斯 2020 年 6 月 FATF 第 31 屆第 3 次會員大會及

工作組會議

線上會議

2020 年 10 月(規劃派員參加) FATF 第 32 屆第 1 次會員大會及 工作組會議

法國巴黎

2020 年 12 月(規劃派員參加) ARIN-AP 年會 紐西蘭皇后鎮 (5) 海洋委員會海巡罫於 2019 年 4 月 20 至 28 日派員赴美國出席第 16 屆「跨境有組織

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犯罪暨恐怖主義國際研討會(ICTOCT)」會議，並於會議中提出「海巡罫毒品走私查 緝績效及重大案例分享」之口頭及書面報告。