新竹市政府內部控制推動及督導小組設置要點
民國 103 年 7 月 16 日核定實施 民國 104 年 4 月 20 日核定修正第二點
一、 新竹市政府(以下簡稱本府)為健全內部控制，提升整體施政效能與達到興利及 防弊功能，特設新竹市政府內部控制推動及督導小組（以下簡稱本小組）。
二、 本小組任務如下：
（一）強化內部控制實施方案之審議。
（二）內部控制制度設計原則之審議。
（三）政府內部稽核作業應行注意事項之審議。
（四）內部控制及內部稽核作業落實執行情形之審議。
（五）監察院及審計部等所提內部控制缺失事項權責分工之審議。
（六）內部控制制度共通性作業範例之備查。
(七) 內部控制其他相關事項之審議或備查。
三、 本小組置委員七人，其中一人為召集人，由本府秘書長兼任；一人為副召集人，
由本府主計處處長兼任，其餘委員，由本府就下列人員派兼之：
(一)本府財政處處長。
(二)本府教育處處長。
(三)本府行政處處長。
(四)本府人事處處長。
(五)本府政風處處長。
四、 本小組以每三個月召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召集 人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，召集人、副召集人 均不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克 出席會議時，得指派代表一人出席。
前項會議，得指定本府相關單位或所屬機關、學校提報內部控制及內部稽核作 業落實執行情形。
五、 本小組得視業務需要下設工作分組，研擬內部控制規劃、推動作業及綜理本小 組各項行政業務，由本府主計處就現有人員派兼或借調相關機關人員擔任。
六、 本小組委員及工作人員，均為無給職。
七、 本小組決議及交付執行事項，以本府名義行之。
八、 本要點奉核定後實施。
