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校 務 章 則
【秘書室】
國立水里高級商工職業學校
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目 錄
國立水里高級商工職業學校校務發展委員會設置辦法………3
國立水里高級商工職業學校校務發展專戶管理運用規定………4
國立水里高級商工職業學校內部控制專案小組設置要點………5
國立水里高級商工職業學校內部稽核小組設置要點………6
國立水里高級商工職業學校○○○學年度內部稽核實施計畫………7
國立水里高級商工職業學校業務標準作業程序(SOP)審查小組設置要點…… 國立水里高級商工職業學校標準作業程序(SOP)撰寫要領……… 8
國立水里高級商工職業學校內部控制制度共通性自行檢查表………9
國立水里高級商工職業學校校長行程安排標準作業流程………12
國立水里高級商工職業學校新聞採訪與發稿標準作業流程………15
國立水里高級商工職業學校藝文活動辦理標準作業流程………18
國立水里高級商工職業學校○○○年「公民與政治權利國際公約」 及「經濟社會文化權利國際公約」推廣實施計畫………21
國立水里高級商工職業學校內部控制制度………22
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國立水里高級商工職業學校校務發展委員會設置辦法
87 年 9 月 1 日校務會議訂定
101 年 1 月 18 日校務會議修正
第一條 為定期研議本校發展之政策，以促進學校健全發展，特設立「國立水里 高級商工職業學校校務發展委員會」(下稱本委員會)。
第二條 本委員會超然於學校行政體系之外，集會研商下列事項，並提出具前瞻 性、學術性及可行性之校務發展政策性建議，供學校諮詢參考：
一、研擬及推動短、中、長程校務發展計畫。
二、研議下列有關本校校務發展之建議方案：
(一)組織架構 (二)人力規劃 (三)財務籌措 (四)校產處理 (五)校園規劃 (六)空間分配
三、研議校務會議及校長交付辦理之重大校務發展事項。
四、其他重大校務發展、或校長交辦事項。
第三條 本委員會置主任委員一人，由校長兼任。委員若干人，由下列人員組成：
一、當然委員：校長、教務主任、學務主任、總務主任、實習主任、輔導主 任、圖書館主任、人事主任、主計主任、進修部主任、秘書、家會會 長、教師會代表，任期依其職務進退。
二、遴聘委員：由校長遴聘熟悉本校事務、對學校發展有整體認識、且具熱 心及能力之不同領域教師、職員、學生代表或校外專家學者若干人，任 期一年，連聘得連任。
第四條 本委員會由校長擔任本委員會召集人，主持委員會議；執行秘書由秘書 擔任，負責本委員會之行政業務。
第五條 本委員會會議由校長召開並主持之，必要時得由校長指定委員一人召集 並主持之。
第六條 本委員會每學年至少開會一次，必要時得召開臨時會議。
第七條 本委員會開會時須有三分之二以上委員出席，始得開議，並經出席委員 過半數同意，始得決議。
第八條 本委員會開會時得視實際需要邀請相關單位人員列席或提供資料。
第九條 本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後發布施行，修正時亦同。
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國立水里高級商工職業學校校務發展專戶管理運用規定
108 年 1 月 7 日行政會議通過
壹、 緣由：本校為有效管理及運用校務發展專款，特成立本校校務發展專戶，並訂定 本規定，以協助學校校務發展與推動。
貳、 目的：為促進校務發展，支援各項教學訓練及競賽活動，發展學校特色，提升學 校能見度，致力於學校永續發展。
參、 經費及管理
一、 本專戶經費由各界捐助款匯集成立，捐助人並得指定用途。
二、 本專戶納入學校公庫，由秘書承辦管理。
三、 依本規定第肆點所列項目，由需求單位簽請校長核可後支用。
肆、 支用項目
一、 購置學校急需之器材或設備。
二、 學生參與特殊課外活動、社團、競賽之訓練指導費或成果展演等相關經費。
三、 辦理專案社區服務等活動經費。
四、 學生體育專項、專業技能等訓練參賽之支出與獎勵。
五、 教職員生特殊卓越表現之獎勵。
六、 提升學校能見度相關行銷支出。
七、 學校接受委辦活動之支出。
八、 配合政府重大教育政策活動之支出。
九、 學校專案建設或計畫之支出。
十、 其他與校務發展有關之支出。
伍、 撥付：專案簽請校長核可後，依學校請購流程辦理採購核銷與撥付。
陸、 本規定經行政會議通過，陳校長核定後施行，修正時亦同。
國立水里高級商工職業學校內部控制專案小組設置要點
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中華民國 94 年 8 月 1 日訂定 中華民國 100 年 3 月 24 日更名
一、本校為充分發揮內控制度興利與防弊功能，落實內控機制，特於 93 年 12 月 31 日成立「健全財 務秩序與強化內部控制實施方案工作小組」因其功能同「內部控制專案小組」，於 100 年 3 月 24 日配合行政院政策更名為「內部控制專案小組」，小組成員不異動(以下簡稱本小組)。
二、依行政院訂定之「健全內部控制實施方案」規定辦理。
三、本小組由校長或其指定代理人任會議主持人，幕僚單位為秘書，委員一二人，其中教務主任為召 集人、學務主任、實習主任、總務主任、主任輔導教師、圖書館主任、人事室主任、會計室主任、
設備組長、文書組長、庶務組長、出納組長等兼任。
四、本小組實施方案及內部分工如次：
實 施 方 案 負責推行之單 位
備 註 一、建立並維持有效之內控機制，由校長督
促內部各單位設計及執行，並定期舉辦內控 教育宣導，以落實內控機制。
總務處 人事室 會計室
以事務管理規則及會計 法有關內部審核規定為 基礎
二、落實預算編製，一切收支應循預算程序 辦理，並切實依計畫及相關規定執行與撥 款。
各處室
三、定期或不定期進行現金及財物查核，加 強銀行或公庫對帳單、收支單據及其他各種 憑證原件之控管與核對，建立一切收支儘量 透過金融機構辦理之機制。
總務處 會計室
四、落實會計審核，帳目日清月結，隨時清 理及勾稽。
會計室 五、各項採購應切實依政府採購法及其相關
子法規定辦理，作到資訊透明化，公平、公 開之採購要求。
總務處
六、加強財產之管理及運用，使資源得以作 最有效及最適當之配置，有關珍貴動產不動 產之管理應切實按「中央政府各機關珍貴動 產不動產管理要點」規定辦理。
各處室
七、隨時注意財物、出納、採購人員之操守 及行為，如發現異常者應即採取必要之措 施，並制定且定期辦理上述人員之職期輪 調、職務輪換及貫徹休假代理機制及制度。
總務處 人事室 會計室 八、針對不法、不當行為建立事前及時反應
機制，並於接獲反應時應即妥為處理，適時 導正。
各處室
五、前項所列事項平時由負責推行之單位切實辦理，並視實際需要不定期開檢討會。
六、本要點呈請 校長核定後自 94 年 8 月 1 日起施行，修正時亦同。
100 年 3 月 24 日配合行政院政策更名為「內部控制專案小組」，小組成員不異動。
國立水里高級商工職業學校內部稽核小組設置要點
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中華民國 102 年 6 月 21 日制定
一、依據：102.05.03 行政院院授主綜督字 1020600189 號函、102.05.14 教育 部臺綜教（三）字第 1020069691 號函、102.05.16 臺教國署秘字第 1020048295 號函。
二、目的：為達成本校內部稽核之職能，主要係以客觀公正之觀點，協助檢查 及覆核內部控制制度之實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確 保內部控制制度得以持續有效運作，促使學校行政達成施政目標。
三、本校內部稽核小組設置委員 11 人，委員有教務主任、學務主任、主任教官、
實習主任、總務主任、主任輔導教師、圖書館主任、人事室主任、主計室 主任、進修學校主任、秘書等兼任，由教務主任為召集人。
四、稽核工作得視業務需要，任務編組覆核內部控制制度評估作業及
辦理內部稽核工作，或調度現有稽核評估職能單位人員及主要核心或高風 險業務單位人員辦理，該等人員並應避免針對目前服務單位或承辦業務執 行稽核。
五、工作項目針對各處室內部控制制度自行評估原則覆核內部控制制度評估作 業，工作項目如下：
（一）綜整訂定評估計畫、督導評估計畫之執行及複評內部控制制度自行評 估結果等。
（二）對內部控制制度自行評估結果辦理複評，如行政管考、人事考核、政 風查核、政府採購稽核、事務管理工作檢核、資訊安全稽核與內部審 核等職能（以下簡稱稽核估職能）單位人員已辦理初評者，得直接引 用其評核意見，並應依據複評結果，作成內部控制制度有效程度整體 結論後簽報校長。
（三）上級機關到校訪視稽核時，負責綜理本校內部控制制度有效程度整體 結論。
（四）檢查內部控制制度之實施狀況，擬定稽核計畫、蒐集稽核佐證資料、
製作稽核紀錄及稽核報告等事項。
（五）針對當年度各機關辦理內部控制制度自行評估結果及所發現缺失事 項，追蹤複查其改善情形，連同截至當年度止監察院彈劾、糾正（舉）
或提出其他調查意見之案件、審計部中央政府總決算審核報告重要審 核意見、上級與權責機關督導等所列待改善事項，涉及內部控制缺失 部分，作成追蹤複查表，簽報機關首長核定。
六、本要點有未盡事宜，依照相關法令規定辦理。
七、本要點經主管會報通過，陳請校長核定後實施，修訂時亦同。
國立水里高級商工職業學校○○○學年度內部稽核實施計畫
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一、目 的：為合理保障學校營運效能之提升、資產之安全及財務報表之可靠 性，建立內部控制制度，並每學年進行各單位內部稽核。
二、依 據：依據本校內部稽核作業要點，進行本校之稽核作業。
三、稽核時間： 年 月 日至 年 月 日 四、稽核地點：本校第二會議室
五、主辦單位：秘書室
六、稽核重點：按上年度風險評估結果擇定應辦理之稽核業務。
七、稽核範圍：行政管考、人事考核、政風查核、政府採購稽核、事務管理工 作檢核、資訊安全稽核、內部審核等職能；請受查單位提供自 評資料、業務有關帳冊、憑證、文件及其他稽核所需之資料。
八、稽核時程、單位、項目、及稽核任務編組工作分派：
（一）年度稽核
稽核日期 受查單位 稽核項目 稽核任務編組 備註
（二）專案稽核
稽核日期 受查單位 稽核項目 稽核任務編組
主計室 九、稽核時程表：如附件一
十、稽核注意事項
十一、本次稽核各單位需提供卷宗檔案，且須先進行自評，請於排定稽核日期 7 日前（繳交一式三份的自評資料，並簽章與押註日期（自評資料之字 體、格式比照學校評鑑資料）。
十二、各單位於所定之稽核時間，需請單位主管與業務相關人員列席接受稽 核，稽核之相關卷宗，請依表定地點陳列。接受稽核時間如需變更，請 於 7 日前通知。
十、本計畫經稽核小組會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。
如附件 1
國立水里高級商工職業學校 000 學年度(○○專案)稽核時程表
月份 項次 代號
稽核項目
預定日期 實際日期 備 註 起 訖 起 訖國立水里高級商工職業學校業務標準作業程序(SOP)
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審查小組設置要點
101 年 6 月 4 日主管會報訂定
一、國立水里高級商工職業學校(以下簡稱本校)為維持本校業務作業品質，加強機關內 部管理，提升行政效能，特設置本校業務標準作業流程審查小組(以下簡稱本小 組)。
二、本小組任務如下：
(一)推動本校各單位訂定業務標準作業流程。
(二)審查各單位增(修)訂業務標準作業流程。
三、本校各單位業務標準作業流程草案經本小組審查通過，簽陳核定後，建置於本校 nas/秘書室/標準作業流程資料夾內。
四、本小組置召集人一人，由校長兼任；執行秘書一人由秘書兼任；小組成員由本校 各單位主管兼任。
五、本小組原則每學期開會一次，必要時，得召開臨時會議。會議由召集人擔任主席，
召集人因故未能出席時，得指派執行秘書代理之；成員不克出席會議時，得指派 代表出席。
六、本小組成員及工作人員均為無給職。
七、本要點，經主管會報通過，呈 校長核定後後實施，修正時亦同。
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國立水里高級商工職業學校共通性內部控制制度自行檢查表
年度： 1020225 主管會報通過自行檢查單位：
作業類別(項目)：
檢查日期： 年 月 日
檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明
符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖 之製作(SOP)是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及 執行。
二、活動實施辦法（規程）之擬（修）
訂：
( 一 ) 承 辦 人 是 否 充 分 了 解 工 作 職 掌、業務性質、執行內容及業務 目標？
(二)承辦人是否事先與業務主管充 分溝通？
(三)計畫擬（修）訂是否事先徵詢相 關人員之意見，並做好橫向聯繫 的協調工作？
(四)計畫擬(修)訂是否合時宜且有 加入創新作為？
(五)活動執行參與人員編列是否適 當，並周詳納入各協辦單位的支 援員額？
(六)是否適當管控計畫所需器材及 場地，並無資源浪費？
(七)活動經費預算編列是否恰當，金 額是否經由訪價後編列，無浮編 預算並分析其對成本及效益之 影響？
(八)是否評估計劃執行後的成果效 益有多少？
(九)計畫是否經會議討論通過？
(十)計畫擬(修)定是否有會文各相 關單位並經主管核定？
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檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明
符合 未符合
二、活動準備期間的風險評估：
(一)是否召開工作協調會，確定工作 事項及參與人員的工作分配？
(二)器材、場地整備是否完善，是否 需要外部單位的支援？
(三)活動是否有交通需求的問題？
(四)活動訊息、安全需知、注意事項 是否確實傳達？
(五)追蹤參與人員是否參與熱烈？
(六)活動是否知會家長，需有家長同 意書？
(七)活動進行是否辦理保險作業？
(八)活動進行是否涉及安全問題需 尋求護理或警衛的人力資源？
(九)經費支出憑證取得是否順利？
(十)是否會同主管及相關單位共同 會勘活動場地？
(十一)天候因素是否影響活動的進 行，是否還有設計其他的備案？
(十二)是否還有其他影響活動進行 的風險因素？
三、活動實施進行中的管控作業 (一)是否對各項業務執行控管措施
或控制規範？
(二)是否依循標準作業流程(SOP)進 行作業？
(三)執行進度，是否依照計畫時程按 進度進行？
(四)經費支出是否依照預算執行支 用？
(五)是否建利維持公務職業操守與 倫理價值觀念？
(六)各項工作負責人是否按計畫工 作分配確實執行？
(七)各項器材是否依照使用說明操 作？
(八)活動執行是否有避免器材其活 動場地的損毀？
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檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明
符合 未符合
(九)在活動過程中是否有維護活動 場域的清潔？
(十)活動進行中是否有實施文字及 影像紀錄？。
四、活動結束的作業管制
( 一 ) 活 動 場 地 是 否 整 理 並 恢 復 原 狀？
( 二 ) 器 材 是 否 清 點 並 原 數 歸 還 (位)？
(三)活動經費支出與憑證、領據金額 是否核對正確？
(四)是否完成經費核銷作業？
( 五 ) 是 否 完 成 活 動 成 果 彙 整 報 告 書？
(六)是否召開活動檢討會，供日後辦 理類似活動的經驗參考？
(七)活動相關文件及成果資料是否 簽報主管並依編號、檔名歸檔？
結論/需採行之改善措施：
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，
擬採行改善措施如下：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作 業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 機關首長：
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國立水里高級商工職業學校校長行程安排標準作業流程說明表
編 號 AA02 版次 1
修訂日期 102.03.15 項目名稱 校長行程安排 承辦單位 秘書室分機 221
作業程序說明 一、 不定時接獲校內活動、電話邀約、 邀請信函、正式公文等校長活動 時處理原則：
（一）校內：以校務會議通過行事曆為及重要會議為優先排序，若會議時 間相互衝突則協調相關單位錯開。
（二）校外：校外會議、活動由校長核示後列入，並完成請假手續。
二、接獲有關校長行程訊息後，半小時內請校長核示。
（一）是：排定行程。
（二）否：校內－請相關單位變更活動時程或由校長代理人參加。
校外－以電話致上歉意並禮貌的婉拒活動邀約。
三、登錄校長行程：
校長行事曆白版，每半個月登錄，每個月的記錄以藍、黑色白板筆 輪替填寫。
四、通知業務單位列活動議程。
五、議程最終版定案，於每週一製作校長一周行程表，並陳校長參閱。
控制重點 一、注意校長行程安排優先順序的管控。
二、行程安排充分與校長討論，並讓校長明瞭。
三、提醒校長行程，並預作準備。
法令依據 無
使用表單 校長每週行程表統一格式 備註
(可彈性調整)
全 文 完 文件來源：各單位
資料卷夾名稱：AA02 校長行程 存置地點：秘書室資料櫃
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不定時接獲校內 活動、電話邀 約、 邀請信函、
正式公文等校長 活動行程
校長 核示
登錄校長行程
議 程 最 終 版 定
案 校內：
以校務會議通過行事曆 為及重要會議為優先排 序，若會議時間相互衝突 則協調相關單位錯開。
校外：
校外會議由校長核示後 列入，並完成請假手續。
通知業務單位列 入行程
每週星期一製 作校長一周行 程表，並陳校長 參閱。
請相關單位更 新議程。
國立水里高級商工職業學校校長行程安排標準作業流程圖(SOP)
編號：AA02
N
Y
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國立水里高級商工職業學校校長行程安排內部控制制度自行檢查表
學年度 自行檢查單位： 秘書室
作業類別（項目）：
校長行程安排
檢查日期： 年 月 日檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明 符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規 定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、校長行程安排應注意下列事項：
（一）是否有注意校長行程安排優先順序的管控？
（二）行程的日期、時間、地點、活動內容是否明 確？
（三）行程安排是否與充分校長討論，並讓校長清 楚明瞭？
（四）登陸是否正確？
（五）是否提醒校長行程並預作準備？
結論/需採行之改善措施：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程 合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 單位主管：
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國立水里高級商工職業學校新聞採訪與發稿標準作業流程說明表
編 號 AA01 版次 1
修訂日期 102.03.08
項目名稱 新聞採訪與發稿標準程序 承辦單位 秘書室分機 221
作業程序說明 一、確認活動採訪時間：根據學校重要活動或案件發生，認為有必要發佈 新聞或進行危機處理時，於活動辦理前三天將活動訊息資料彙整，或 確認活動採訪時間，由秘書召集相關主管研議啟動此程序。
二、撰擬新聞及採訪通知：活動前二天，根據活動或案件發生之相關單位 及人員召開說明會議，瞭解事件原委及始末，收集資料，俾利進行後 續補救措施及新聞撰寫。
三、發佈採訪通知：活動前一天，瞭解案情始末後由校長對於案件之處理 原則及本校之立場予以定調。
四、採訪拍照及媒體接待：活動前一天，根據校長定調之結論撰寫新聞 稿，表明本校立場及處理方式。
五、秘書修正新聞稿及挑選照片：活動結束一小時內。
六、校長核示：活動結束一小時。
七、發佈新聞稿給各大媒體：活動當日 17:00 前，新聞稿經校長核示後發 佈予相關新聞媒體，並以電話說明。
八、隔天蒐集媒體報導新聞、歸檔：活動隔天，相關案件資料歸檔。
控制重點 一、確認活動是否為正向新聞並有利於學校形象的提升，若為負面案件應 停損並減少對學校的傷害。
二、管控評估新聞效益。
三、確認活動案件之時間地點。
四、文字稿內容及圖片挑選之再確認。
五、追蹤媒體報導報導角度。
六、蒐集新聞報導件數並歸檔。
法令依據 無
使用表單 本校發稿統一格式 備註
(可彈性調整)
全 文 完 文件來源：各處室
資料劵夾名稱：AA01 新聞稿媒體導資料夾 存置地點：秘書室資料櫃
國立水里高級商工職業學校新聞採訪與發稿標準作業流程圖(SOP)
編號：AA01
16 確認活動 採訪時間
地點
撰擬新聞及採 訪通知
發佈採訪通知
採訪拍照 及媒體接待
校長 核示
發佈新聞稿給各 大媒體
修正新聞稿 及挑選照片
結束
活動承辦人於活動前 3 天 提供活動內容電子檔上 傳 nas/秘書/【新聞稿素 材】資料夾
秘書於活動前一天將新 聞稿電子檔上傳媒體 1.活動當天接待新聞媒
體記者並提供新聞稿紙 本
2.活動照片電子檔上傳 主動要求者（每位記者提 供不同照片電子檔）
隔天蒐集媒體 報導新聞、歸檔
1.活動結束後一天查詢 新聞電子報、報紙是 否有登載
2.有電子報或報紙有登 載，則掃描存檔，並註 明媒體名稱/日期/第 幾版/活動內容（如範 例）
3.打電話感謝有登載媒 體記者
N
Y
國立水里高級商工職業學校新聞採訪與發稿內部控制制度自行檢查表
學年度 自行檢查單位： 秘書室
作業類別（項目）：
新聞採訪與發稿
檢查日期： 年 月 日17
檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明 符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規 定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、新聞採訪與發稿應注意下列事項：
活動前三天：
（一）是否確認活動或案件發生地確定時間、地點、
內容？
（二）是否連繫承辦人員進行了解及蒐集資料？
（三）是否明確指定新聞撰寫人？
(四) 是否充分明瞭活動及案件的始末？
(五) 是否充分彙整活動及案件資料？
活動前一天：
（六）是否經主管會議管控評估新聞效益，判定新 聞是否正向，並有利於學校形象的提升，若 為負面案件應停損，並減少對學校的傷害。
(七) 是否請示校長，確定撰稿方向？
活動當天：
（八）文字稿內容及圖片挑選之再確認。
(九) 是否追蹤媒體報導報導角度。
活動後一天：
(十) 是否蒐集新聞報導件數並歸檔。
結論/需採行之改善措施：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程 合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 單位主管：
國立水里高級商工職業學校藝文活動辦理標準作業流程說明表
編 號 AA03 版次 1
修訂日期 102.10.18
文件名稱 藝文活動標準程序
18
承辦單位 秘書室分機 221
作業程序說明 一、擬訂藝文活動計畫：邀請參展藝術家，確定展覽檔期，撰寫藝文活動 計畫，編寫經費預算，上簽陳請核准。
二、邀請參展藝術家：發函邀請參展藝術家，確定展覽細節。(如畫展導覽 解說)
三、蒐集參展藝術家資料：請藝術家提供個人資歷及創作理念檔案，作品 電子檔 2-3 件，供設計文宣海報使用。
四、設計文宣海報：設計並印製展覽文宣海報，包括邀請卡、展覽海報及 展覽簡介。
五、寄發活動文宣通知：寄發邀請卡、發文邀請縣內各國中及水里鄉各國 中小等公務單位參加本校所舉辦的藝文活動。
六、撰擬新聞及採訪通知：流程如 AA01 新聞採訪與發稿標準程序。
七、運送展覽作品：展覽開幕二天，到藝術家工作室將作品載回校園。
八、布展：活動前一天，將作品佈置於展覽會場，注意作品掛置高度、距 離、燈光調整、作品說明牌填寫、展覽字幕布置、簽到簿及學習單等 工作事項。
九、開展茶會：頒發藝術家感謝狀、佈展及接待志工服務證書，訂購水果、
糕點約 4 盤，準備茶水、水杯、盤具及水果叉數 10 人份，擺設 2 長桌 並鋪上桌布。
十、發布新聞：流程如 AA01 新聞採訪與發稿標準程序。
十一、蒐集新聞資料：隔天蒐集新聞資料並存檔列印。
十二、卸展：展覽最後一天辦理卸展，清點作品，以氣泡墊包裹作品。
十三、作品送還藝術家：與藝術家約定時間，將作品載運送還給藝術家。
十四、統計學習單並頒發優秀學習單同學證書。
十五、成果彙整：活動結束彙整展覽成果資料，自我檢核檢討活動成效，
成果報告陳閱後歸檔。
控制重點 一、確認展覽活動之檔期日期及畫展茶會日期。
二、追蹤藝術家的參展需求和參展件數。
三、確定邀請卡的寄發對象及發公函之邀請單位。
四、確認新聞稿，發布新聞。
五、管控展覽活動之經費核銷。
六、蒐集新聞報導件數並歸檔。
法令依據 高中職優質化計畫藝文活動。
使用表單 作品說明卡、新聞稿、感謝狀、服務證書。
備註 (可彈性調整)
文件來源：秘書室
資料劵夾名稱：AA03 藝文活動 存置地點：秘書室資料櫃
國立水里高級商工職業學校藝文活動辦理標準作業流程(SOP)
編號：AA03
19 擬訂藝文 活動計畫
發函邀請參展藝術家
蒐集參展藝術家資料、設計 文宣海報
寄發活動文宣通知 校長 核示
運送展覽作品、佈展 撰擬新聞及採訪通知
成果彙整、結束
活動承辦人於展覽前 1 個月 邀請參展藝術家，確定展覽 檔期，撰寫藝文活動計畫，
編寫經費預算，上簽陳請核 准。
開展茶會、發布新聞
頒發優秀學習單同學證書 卸展、作品送還藝術家 蒐集新聞資料
活動前一天，將作品布置於展 覽會場，注意作品掛置高度、
距離、燈光調整、作品說明牌 填寫、展覽字幕布置、簽到簿 及學習單等工作事項。
請藝術家提供個人資歷及 創作理念檔案，作品電子 檔 2-3 件，供設計文宣海 報使用設計並印製展覽文 宣海報，包括邀請卡、展 覽海報及展覽簡介。
頒發藝術家感謝狀、布展 及接待志工服務證書，訂 購水果、糕點約 4 盤，準 備茶水、水杯、盤具及水 果叉數 10 人份，擺設 2 長桌，並鋪上桌布。
Y N
展覽最後一天辦理卸展，清點 作品，以氣泡墊包裹作品。
與藝術家約定時間，將作品載 運送還給藝術家。
國立水里商工內部控制制度自行檢查表
學年度 自行檢查單位： 秘書室
作業類別（項目）：
藝文活動辦理
檢查日期： 年 月 日20
檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明 符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規 定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、藝文活動辦理應注意下列事項：
（一）是否於展覽前 1 個月邀請參展藝術家，確定 展覽檔期，撰寫藝文活動計畫，編寫經費預 算，上簽陳請核准。
（二）是否發函邀請參展藝術家，並與藝術家說明 或確定展覽細節？
（三）是否有請藝術家提供個人資歷及創作理念檔 案，作品電子檔 2-3 件，供設計文宣海報使 用？
(四) 是否設計並印製展覽文宣海報，包括邀請卡 、展覽海報及展覽簡介？
(五) 是否寄發邀請卡、發文邀請縣內各國中及水 里鄉各國中小等公務單位參加本校所舉辦的 藝文活動？
（六）是否發送新聞採訪通知並擬定新聞稿？
(七) 是否有需要於展覽開幕前三天，到藝術家工 作室將作品載回校園？
（八）是否完成活動前一天，將作品布置於展覽會 場，注意作品掛置高度、距離、燈光調整、
作品說明牌填寫、展覽字幕布置、簽到簿及 學習單等工作事項。
(九) 是否有頒發藝術家感謝狀、佈展及接待志工 服務證書，訂購水果、糕點約 4 盤，準備茶 水、水杯、盤具及水果叉數 10 人份，擺設 2 長桌並鋪上桌布。
(十) 是否發布新聞。
(十一）是否有收集隔天新聞資料歸檔？
（十二）是否有展覽最後一天辦理卸展，清點作品，
以氣泡墊包裹作品。
（十三）是否有與藝術家約定時間，將作品載運送 還給藝術家。
（十四）是否有統計學習單並頒發優秀學習單同學 證書。
（十五）是否有在活動結束後，彙整活動成果資料，
自我檢核並檢討活動成效後，上簽呈後歸 檔。
結論/需採行之改善措施：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程 合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 單位主管：
國立水里高級商工職業學校○○○年「公民與政治權利國際公約」及
「經濟社會文化權利國際公約」推廣實施計畫
制定日期：102.03.26
21
一、依據：教育部國民及學前教育署 102 年 2 月 4 日臺教國署學字 1020007960 號。
二、目的：透過「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」簡稱兩公約的 宣導，使全校師生具備基本人權的知識，讓人權的概念能具體地在校園中紮根，使 師生直接感受並落實於生活中，建構出溫馨、和諧、安全的校園環境。
三、主辦單位：秘書室
四、協辦單位：教務處、學務處、總務處、實習處、輔導室、圖書館。
五、辦理時間：
六、實施對象：本校師生 七、實施內容及方式：
序號 實施內容 實施方式 實施時間 執行單位 備註 (一） 「兩公約」
人權宣導說 明會
1. 1.主管會報中報告「兩公約」人權內 涵，並落實於校內法規及行政措施 中。
2.於行政會報向學校行政人員辦理 「兩公約」人權宣導活動，鼓勵行 政同仁於行政執行及教學中落實人 權概念。
3.於導師會報向導師同仁宣導人權、
性別平等與班級經營的關係。
4.週三朝會期間向全校學生說明「兩 公約」的由來，讓學生具有概念。
秘書室
秘書室
秘書室 秘書室 (二） 「兩公約」
宣導教學講 習
1.請公民老師於課堂納入教學教材。
2.蒐集人權短片，請其他任課教師於 課餘播放。
教務處 公民教師 美術教師 (三） 「兩公約」
人權文宣宣 導
1.「兩公約」人權全開海報三張，張 貼於中央穿堂宣導。
2. 法治教育「停看聽」週報，文宣張貼 公佈欄宣導。
秘書室 學務處 訓育組 (四） 電子媒體宣
導
1.本校電子跑馬燈宣導相關「兩公 約」標語。
2.於學校網站連結相關網站，隨時供 學生查詢。
3.透過電子信件將「兩公約」資訊，
傳寄給全校同仁。
總務處 圖書館 秘書室
九、預期效益：讓全校 1 教職同仁及學生能知道人權為世界的普世價值，共同遵照聯合國的「公 民與政治權利國際公約」及 「經濟社會文化權利國際公約」簡稱「兩公約」的 人權規定，將人權內涵落實於生活中。
十、本計劃經校長核示後實施，修正時亦同。
22
國立水里高級商工職業學校 內部控制制度
中華民國 107 年 11 月 05 日修定
修 訂 紀 錄
23
版本
(次) 修訂日期 修訂頁 次
修訂 單位
修訂類別
修訂摘要 增訂
作業 項目
刪除 作業 項目
修正 控制 重點
其他 修訂
1.0 102.01.25 初版
1.1 103.09.26 v 依臺教國署秘字 1030077997 號修正內部控制 制度設計原則修正
1.2 104.01.29 8-32 人事室 v 104.01.27 機關分層負責明細表修正
2.0 107.11.05 8-31 34
34 40
人事室 學務處
進修部 秘書室
v
v
v 107.11.01 機關分層負責明細表修正
增列學務處校園性侵害性騷擾或性霸凌事 件為高風險項目
刪除進修部防治學生藥物濫用三級預防
修正作業層級自行評估表
註：
1. 版本(次)：依修訂類別更新版本(次)，原則如下：
(1) 勾選增訂、刪除作業項目或修正控制重點者，提升一個版本，如本例 2.0 版。
(2) 勾選其他修訂，經機關認定為重大修正者，亦提升一個版本；若非屬重大修正者，則提升 一個版次，如本例 1.1 版。
2. 修訂日期：請填寫最新修訂日期。
3. 修訂頁次：請填寫修訂內容之頁次。
4. 修訂單位：請填寫修訂內容之單位。
5. 修訂類別：依實際修訂類別勾選。
6. 修訂摘要：請填寫修訂內容之摘要。
7. 核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況，彈性 擇定如下：
(1)制度若彙編後一次送機關首長核定者，得僅於封面揭露核定日期。
(2)制度若由各單位訂定後分次送機關首長核定後再據以納編者，得於本修訂頁另增加欄位適 當揭露逐次之核定日期。
24
目 次
壹、整體層級目標及機關組織職掌………4 一、整體層級目………4 二、機關組織職掌………5 貳、作業層級目標及機關組織圖………6 一、作業層級目標………6 二、機關組織圖………7 參、機關分層負責明細表………8 肆、風險評估 ………32 一、風險辨識 ………32 二、風險分析 ………32 三、風險評量 ………33 伍、控制作業 ………36 陸、資訊與溝通 ………37 柒、監督 ………38 捌、自行評估之表件格式 ………39 一、整體層級自行評估表 ………40 二、作業層級自行評估表 ………41 附件 ………42
25
壹、整體層級目標及機關組織職掌
一、整體層級目標
水里商工從民國 82 年籌備創校，85 年開始招生，至今已邁入第 20 年，並已培養 17 屆水商英才。在邁入下一個關鍵之際，檢討過去，把握現在，創造未來，乃成為我 們駐足深思的要務。本校務發展計畫配合政府推動十二年國民基本教育，落實五大理 念：有教無類、因材施教、適性楊才、多元進路、優質銜接，積極研擬相關措施，建 構成為一所優質學府。在這樣的共識下，彙集全校同仁的智慧，以全方位的思考，努 力打造之共同發展願景如下。
(一)營造優質環境，發展全人教育
積極辦理均質化與精進優質計畫，改善學習環境，辦理藝文活動，型塑人文氛圍，
發揮境教功能，鼓勵學生創意思考，提升學生專業技能，培養有教養、有競爭力 的學生。
(二)落實技職教育，提升教學品質
辦理國中技藝班、實用技能班、校內技藝競賽、技能檢定、參加全國高級中等學 校工業及商業技藝競賽。積極推動產學攜手，邀請業師到校協同教學，提升學生 專業技能 。
(三)提供多元化活動，培育多元能力
辦理登玉山、學生成長營、校外教學參訪、校內技藝競賽、畢業成果展、生命與 環境教育、衛生講習、性別平等教育、文藝活動、國語文競賽、體育競賽、創意 發明競賽等多元活動，提供學生多元發展機會，培育學生多元能力。
(四)參與社會服務，爭取社區認同
輔導學生參與社會服務，如桐林及久美社區服務、登山淨山活動、參加南投溫泉 季、全民運動會、利用課餘協助社區的衛生打掃工作、協助辦理原住民語言認證 等，協助辦理鄉內各項活動，爭取社區的認同。
(五)結合業界資源，促進產學合作
與水里蛇窯、車埕酒莊、梅子博物館、玉山管理處、日月潭教師會館、涵碧樓、
日月行館、雲品酒店、溪頭米堤飯店、東埔帝綸飯店等社區業界產學合作，提供 師生觀摩學習的機會。
(六)規劃國際教育，開拓國際視野
26
每年辦理赴日本教育旅行，接待及推薦扶輪社國際交換學生，體育班划船隊應邀 到香港、廈門參加國際賽，拓展國際視野，成效卓著。
二、機關組織職掌
本校依「國立高級職業學校組織員額設置基準」之規定，置校長、秘書，下設各 行政處室及科。其組織系統，係按行政作業程序，分為教務、學務、總務、實習、輔 導、圖書、主計、人事、進修學校、科等服務功能；並按功能別分別設置單位專司其 職，各單位間並作橫向水平牽制及縱向垂直分工，本校各級人員職掌如下：
(一)校長綜理校務。
(二)秘書襄助校長處理校務。
(三)教務處主任、學生事務處主任、總務處主任、實習處主任、圖書館主任、輔導室 主任等各承校長之命，辦理各該處業務。
(四)主計主任，受本校校長及上級主計機構之監督指揮，辦理本校主計業務。
(五)人事室主任，受本校校長及上級人事主管機構之指揮監督，辦理人事管理業務。
(六)軍訓主任教官，受本校校長及上級軍訓機構之指揮監督，辦理軍訓業務，並指揮 軍訓人員協助辦理學生事務工作。
(七)各處室各設若干科、組及各級承辦人員，分別處理本分層負責明細表所列校務項
目及辦理上級交辦業務。
27
貳、作業層級目標及學校組織圖
一、 作業層級目標
（一）教務處－依法辦理各項教學活動，配合學生學習及教師教學需求充實各項教學 設
備，以落實教學正常化，有效提升學生學習成效。強化教師專業發展 與 學生多元適性輔導，訂定學術研究及學習專門知能 之基礎。
（二）學務處－本諸『誠敬謙和』的校訓，以學務行政資源協助教學，研訂訓育活動 計畫，利用非正式課程、潛在課程推動品德教育，涵養人文與藝術兼具 的學生氣度，形塑優質校園文化。
（三）教官室－配合校務行政發展需求，健全國防通識教學，落實校園安全維護及學 生生活輔導，營造友善校園，積極服務學生，引領學生正向發展。
（四）總務處－依據各項法令規定，有效辦理各項營繕、採購等工作，審慎運用校務 預算，充實教學設備、維護校舍美觀及綠美化校園環境，落實各項教 學場域之維護。
（五）輔導工作委員會－依循學生個人身心狀況及發展需求，提供生活、學習及生涯 諮詢輔導，建立學生學習最有利之環境。
（六）實習輔導處－配合學校整體發展規劃，善用地區社會資源，展現技職教育「務 實致用」理念，發展學校特色，提昇學校及學生的競爭力。
（七）圖書館－每年持續充實館藏，有校提昇圖書質與量，發展圖書館數位化典藏，
建
置多媒體教學平台，支援教師教學與充實數位化教材，推展深耕閱讀 以
提昇學生快樂學習與閱讀能力，並加強資訊安全之管理。
（八）進修部－提供社區在職或失學民眾適性發展進修教育，善用社區資源，落實 產學合作，並加強生活教育，以達教育精緻化、教學全方位之目標。
（九）人事室－配合校務行政發展需求，以主動、積極、迅速、走動式的服務熱忱，
提供優質化之人事服務，有效提昇教職員工士氣，營造校園和諧氣氛，
以達成學校發展目標。
（十）主計室－以專業、服務、效率之精神，配合校務願景，就有限資源作最經濟有
效
28
穩健之財務營運規畫，善盡經費資源管理者之職能，建立完整財務資 料，
適時提供有效財務資訊供決策之參考。
二、本校組織圖
校長
秘書
教 務 處
學 務 處
總 務 處
實 習 處
輔 導 室
圖 書 館
人 事 室
主 計 室
進 修 學 校 教
學 組
註 冊 組
設 備 組
訓 育 組
生 輔 組
衛 保 組
實研組
庶 務 組
文 書 組
出 納 組
實習組
就業組
餐飲科
觀光科
資處科
電機科
資訊科
餐飲技術科 應日科
普通科 特教組
體育班
教 務 組
訓 導 組
29
參、機關分層負責明細表
本校各業務分層負責程度劃分為四個級別，各單位依其業務特性及人力配置設計 經管業務項目之最適負責層級，供組織成員遵循辦理，並經行政會議通過實施。
國立水里高級商工職業學校分層負責明細表
中華民國 107 年 1 1 月 1 日核定【秘書室】
承 辦 單 位
校務項
目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任)
主任 校長
各 處 室 共 同 性
一
、 差 假
、 加 班 及 外 出 之 核 定
1.教職員工公差、公假案件。
2.教職員工一般請假(公假除外)案件。
3.教職員工加班案件。
4.教職員工外出登記案件。
擬辦 擬辦 擬辦
審核 審核 審核
審核 審核 審核 核定
核定 核定 核定
教 職 員 工 未 滿 3 日 請 假 案 件 由 各 處室主任核定。
處 室 主 任 由 校 長 核定。
教 職 員 工 每 人 每 日加班未滿 3 小 時 案 件 由 各 處 室 主任核定。
處 室 主 任 由 校 長 核定。
考 核 二
、 平 時
各處室教職員平時考核。 擬辦 核定 處 室 主 任 送 請 校 長核定。科主任、
技藝教師、技士由 實習處負責。均會 人事室。
資源班
餐飲服務科
30
三、 行 曆 事
按主管業務分別訂定行事曆。 擬辦 審核 審核 核定
四
、 其 他
1.參加校內各項重要會議。
2.有關上級交辦事項及本明細表未列事項。
擬辦 擬辦 審核
核定
核定 以 工 作 性 質 交 有 關處室辦理，並依 權 責 區 分 層 次 決 行。
秘 書 室
處 理 業 務 一、 襄 助 校 長
1.核決校長授權範圍內之公文。
2.轉達及監督校長交辦事項。
3.校長交辦事項。
擬辦 擬辦 擬辦
核定 核定 核定 二
、 綜 核 文 稿
核閱公文，核修文稿。 擬辦 核定
三、 調 解 陳 請 案 件
1.協調各單位爭議事項。
2.陳情案件之協調處理。
3.調解案件之管制。
擬辦 擬辦 擬辦
核定 核定 核定
31
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四層 第三層 第二層 第一層 承辦人 組長
(科主任) 主任 校長
秘 書 室
計 畫 執 行 四、 管 考 及 協 助
1.管考追蹤校務評鑑、內部控制與校務發展業 務推動。
2.協助各項評鑑、訪視、視導等活動進行。
3.管考追蹤重要計畫推展。
擬辦 擬辦 擬辦
核定 核定 核定
會 議 五
、 召 開
1.彙整主管會議資料。
2.出席或主持業務相關會議。
擬辦 擬辦
核定 核定
織 業 務 推 動 六
、 非 正 式 組
協助學校非正式組織業務推動。 擬辦
擬辦
核定 核定
媒 體 七
、 經 營
社群媒體連繫、新聞稿發布及剪報存檔，行銷 學校。
擬辦 核定
交 辦 事 項 等 八
、 其 他 臨 時
其他臨時交辦事項。 擬辦 核定
32
【教務處】
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任) 主任 校長
教 務 處
一
、 一 般 性 業 務
1.秉承校長辦學理念，擬定教務長期發展計畫。
2.教務工作計畫之擬定。
3.教師任課及服務狀況考核。
4.教務處各項規章之擬定。
5.籌開教務會議。
6.召開處務座談會。
7.執行會議決議有關教務事項。
8.查堂及巡視上課情形。
9.教務處職員工作調配並考核。
10.檢查教務日誌。
11.策訂與教務有關之管制項目計畫。
12.計畫遴選教師研究(研習)進修。
13.課程標準之研究及修訂。
14.教師甄選試務
15.編造與保管各項應用表冊。
16.其他有關教務未列事項。
擬辦
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 審核 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
擬辦 擬辦 審核 審核 擬辦 核定 核定 審核 擬辦 核定 審核 審核 審核 擬辦 擬辦 審核
核定 核定 核定 核定 核定
核定 核定 核定 核定 核定 核定 核定 核定
會洽有關單位
二
、 發 展 研 究
1.配合校務工作計畫策訂年度研究發展項目。
2.研究發展報告之審核獎勵。
擬辦 擬辦
審核 審核
核定 核定
教 學 組
一
、 課 程 編 排
1.成立群科課程研究小組，研擬課程架構。
2.成立召開課程發展委員會。
3.編排教師授課時間表。
4.訂定各班課程表。
5.編印班級及教師課表
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
審核 審核 審核 審核 審核
核定 核定 核定 核定 核定
會洽有關單位
二
、 教 學 實 施
1.擬定教學方針。
2.擬定教學有關章則及應用表格。
3.擬定課程實驗及各種教學實施研究計畫。
4.協助教師缺課、補課、代課及調課事宜。
5.教師兼代課案件、兼代課鐘點計核陳報。
6.辦理教學研究會、觀摩會。
8.各項考試時間表、監考表之編排。
9.各項文件、簿冊、表格之登錄整理及保管。
10.舉辦教學成果展覽。
11.彙整巡堂紀錄。
擬辦
擬辦 擬辦 擬辦
擬辦 擬辦 擬辦 核定 擬辦 擬辦 審核 核定 擬辦 審核
審核 核定 審核 審核 核定 審核 審核 審核
核定 核定 核定 核定 核定 核定
33
三
、 課 業 考 查
1.查閱各科教學及作業實際進度。
2.查閱教室日誌。
3.檢查學生各科作業及教師批改情形。
4.辦理學業考試。
5.辦理各項語文競賽。
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
審核 審核 審核 審核 審核
核定 核定 核定 核定 核定
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任) 主任 校長
教 學 組
四、 教 學 研 究
1.會同各科教師研訂教學及作業預定進度表。
2.彙整教學及作業預定進度表。
3.查閱教師自編講義及補充教材。
4.彙編教師研究專輯。
擬辦 擬辦
審核 審核 擬辦 擬辦
核定 核定 核定 核定 五
、 教 育 指 導
1.學生課外研習輔導。
2.假期作業規劃。
3.寒暑假課業輔導。
4.各項教學資料調查分析。
5.實習教師實習業務之規劃與指導。
擬辦 審核 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
審核 核定 審核 審核 核定
核定 核定 核定 六、
選 修 作 業
1.調查校內學生擬選修課目。
2.辦理校內學生電腦選課分發作業。
3.訂定選課實施要點。
擬辦 擬辦 審核
審核 審核 審核
核定 核定 核定
七
、 其 他
1.實習教師之管理。
2.辦理教師任教班級科目時數證明書等事宜。
3.調查統計各項教學資料及報表。
4.配合辦理升學輔導事宜。
5.協助教師專業發展評鑑工作 6.國中教育會考試場試務工作 7.完全免試與國中端課程合作計畫 8.協助其他申請計畫之執行
9.其他交辦事項。
擬辦
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
審核 核定 審核 審核 審核 擬辦 審核 審核 審核
核定 核定 核定 核定 核定 核定 核定 核定 核定
註 冊 組
一
、 學 籍 管 理
1.辦理新生、轉學生入學考試。
2.辦理新生入學、註冊事宜。
3.辦理學生編班、編定學號事宜。
4.辦理學生休學、復學、放棄學籍、轉出、畢 業事宜。
5.辦理學生轉科、公告轉入、重讀、適性轉學 事宜。
6.學生學籍資料之調查、統計、名冊製作、上 傳學籍系統與函報。
7.整理、保管學籍簿冊。
8.學歷證件之更正及申請補發。
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
審核 核定 核定 審核 審核 審核 核定 審核
審核
審核 審核 審核
核定
核定
核定 核定 核定
34
考 二 查
、 成 績
1.學生學業成績之統計，各科成績冊及試卷之 保管。
2.公布學生補考名單。
3.辦理學年學分事宜。
4.畢業生升學狀況調查統計。
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
核定 核定 審核 核定
審核 核定
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任) 主任 校長
註 冊 組
學 金 三、 獎 助
1
.辦理各項獎助學金申請事宜。2.辦理就近入學獎學金相關事宜。 擬辦
擬辦 審核
審核 核定 核定
四
、 各 種 證 明
1. 學生在學證明書。
2. 學生成績證明書。
3. 畢業生證明書、修業證明書之核發。
4. 畢業證書(證明書)報核及補發。
5. 補核發學生證。
擬辦 擬辦 擬辦 擬辦 擬辦
核定 核定 核定 審核 審核
審核 審核 核定
核定 核定
學 雜 費 五
、 減 免
1. 辦理學生學雜費減免相關事宜。
2. 就學年度補助系統填報與資料函報。
3. 代收代辦費用審查與檢核。
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核定 審核
審核 核定 核定
歷 程 檔 案 六
、 學 生 學 習
1.擬定學生學習歷程檔案作業事宜。
2.學生學習歷程檔案資料庫維護管理。
3.學生學習歷程檔案資料彙整上傳。 擬辦 擬辦
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核定 核定 核定
七
、 其 他
1.擬定註冊有關章則及應用表格。
2.辦理國中教育會考相關工作。
3.應屆畢業生報考大學學測、術科考試、高中 英語聽力測驗、原住民語言認證、大學繁星、
大學個人申請、科技校院繁星、四技二專甄 選、技優保甄、聯合登記分發入學等考試相關 事宜。
4.中途離校系統填報與資料彙整。
5.公文擬辦。
6.完全免試報名作業相關工作。
7.相關會議內容擬定、召開與紀錄 8.其他交辦事項。
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生輔組、輔導 室
設 備 組
一
、 教 學 空 間
1.一般教室及專業教室(語言教室、美術教室、
音樂教室、社會教室、護理教室、視聽教室) 管理章則暨其使用辦法之擬訂事項。
2.一般教室及專業教室教學設施的支配規劃及 設備改善。
3.教學設施暨器材設置計劃之擬訂與年度預算 編列事項。
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二
、 教 學 設 備
1.教學資訊設備使用及借用等管理辦法。
2.教學設備充實更新及年度預算編列事項。
3.一般教室教學設備及專業教室教學設備之請 購(修)、維護與管理。
4. 一般教室課桌椅之請購與管理，並協同總務 處維修課桌椅。
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核定
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任) 主任 校長
設 備 組
科 書 三
、 教
1.彙整教科書清單並核對審定字號及期限。
2.彙整特殊情形用書提請課發會討論。
3.辦理教科書退書。
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教 育 四
、 推 動 資 訊
1.擬定推動資訊教育計畫並執行。
2.網路倫理觀念的宣導。
3.協助辦理教師資訊研習。
4.協助教師使用資訊設備教學，提高教學品質。
5.蒐集並開發各項教學軟體。
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核定 核定 核定
訊 業 務 五
、電 腦 資
1.訂定學校資訊安全政策與設備軟體使用管理 規範。
2.各行政電腦設備的維護。
3.保管學校軟體資產並建置清冊列入移交。
4.處理學校資訊安全事件與通報。
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核定
核定 核定 六
、 其 他
1.協助學校師生參與全國各科科學展覽競賽。
2.優質化計畫、完全免試計畫及高瞻計畫等計 畫教學環境及設備規劃與購置。
3.其他交辦事項。
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實 驗 研 究 組
管 理 一
、 重 補 修 課 程
1.修訂重補修學分實施要點。
2.辦理轉學生、轉科生補修報名事宜。
3.辦理重修學分報名事宜。
4.辦理重補修學生編班事宜。
5.辦理重補修學生成績之統計。
6.辦理重補修學生成績冊之保管。
7.重補修教師鐘點費之核發。
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助 課 程 二
、 學 習 扶
1.申請學習扶助經費。
2.辦理學習扶助班級課務。
3.學習扶助課程補助系統填報與資料函報。
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三
、 招 生 宣 導
1.召開招生宣導相關會議。
2.聯繫縣內國中招生宣導業務。
3.辦理招生宣導活動。
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核定 核定 核定
四
、 優 質 計 畫
1.優質計畫系統填報與資料函報。
2.定期召開管考會議。
3.召開專業諮詢會議。
4.辦理優質計畫訪視業務。
5.辦理優質計畫專案督導業務。
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核定 核定 核定 核定 核定
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任) 主任 校長
實 驗 研 究 組
試 計 畫 五
、 完 全 免
1.完全免試計畫系統填報與資料函報。
2.定期召開管考會議。
3.召開專業諮詢會議。
4.彙整完全免試計畫成果冊。
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六
、 其 他
1.擬定實研組有關章則及應用表格。
2.公文擬辦
3.相關會議內容擬定、召開與紀錄。
4.其他交辦事項。
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特 殊 教 育 組
一
、 特 教 教 學
1.依據課程綱要規劃綜合職能科(餐飲服務科) 課程。
2.依據資源班特殊生個別需求規劃開設課程。
3.擬定特教行事曆、特教業務計畫召開特推會。
4.綜合職能科(餐飲服務科)、資源班學生校外 參
觀計畫擬定執行。
5.繕製特教教師日誌、聯絡簿及表格等備用事 項。
6. 擬定執行特教生實習及教學成果展覽計畫。
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核定
教 育 二
、 親 師
1.召開特教生親師座談、IEP、個案輔導會議。
2.擬定執行特教宣導活動計畫。
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核定 核定
三
、 轉 銜 服 務
1.擬定執行綜合職能科(餐飲服務科)職業試探 計畫。
2.擬定特教學生轉銜計畫。
3.評估並開發職場實習職場。
4.安排特教學生適性實習與就業。
5.安排巡迴輔導教師。
6.就業輔導與追蹤。
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執 行 與 編 列 四
、 特 教 經 費
1.編列特教設備、實習材料等特教經費。
2.各項特教經費請購、執行與核銷。
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管 理 維 護 五
、 設 備 器 材
1.綜合職能科教室、實習工場及使用空間之規 劃。
2.綜合職能科實習工場設備器材之維護管理。
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審核 核定
核定
六、 其 他
其他交辦事項。 擬辦 審核 核定
【學生事務處】
承 辦 單 位
校務
項目 工 作 項 目
分 層 負 責 劃 分
備 註
第四 層
第三 層
第二 層
第一 層 承辦
人
組長
(科主任) 主任 校長
學 生 事 務 處
學 生 事 務
1.遴聘導師。
2.上級交辦之學生事務活動。
3.性別平等教育工作。
4.家長委員遴選。
5.家長委員會議。
6.其他學生事務行政事項。
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