第3屆第4次董事會議記錄
一 、 時 間 ： 民 國 95 年 12 月 2 日 (星 期 六 )上 午 10 時 二 、 地 點 ： 師 友 館
三 、 出 席 董 事 ： 如 簽 到 表 四 、 列 席 姓 名 ： 如 簽 到 表 五 、 請 假 人 姓 名 ：
六 、 主 席 ： 楊 董 事 長 昌 宏 記 錄 ： 唐 敏 慧 七 、 主 席 致 詞 ： 略
八 、 貴 賓 致 詞 ： 略 九 、 頒 獎 ：
十 、 報 告 事 項 ： 如 工 作 報 告 及 捐 款 徵 信 名 錄 （ 附 件 一 、 二 ） 。 十 一 、 討 論 事 項 ：
案 由 （ 一 ） ： 95 年 度 各 項 獎 助 金 名 單 ， 提 請 追 認 。 說 明 ： 詳 如 附 件 三 ~八
決 議 ： 照 案 通 過
案 由 （ 二 ） ： 93 年 度 運 用 結 餘 經 費 具 體 計 畫 書 及 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法 ， 提 請 追 認 。
說 明 ：
1.本 會 93 年 度 收 入 為 $1,042,472， 支 出 ＄ 634,038， 結 餘 ＄ 408,434。 該 年 用 於 有 關 目 的 事 業 之 支 出 ， 未 達 年 度 孳 息 及 其 他 經 常 性 收 入 百 分 之 七 十 。
2.本 會 業 於 95 年 9 月 1 日 函 報 彰 化 縣 政 府 申 請 該 年 度 經 費 盈 餘 免 受 「 教 育 文 化 公 益 慈 善 機 關 或 團 體 免 納 所 得 稅 適 用 標 準 」
第 2 條 第 1 項 第 8 款 前 段 規 定 之 限 制 ， 並 經 財 政 部 95 年 9 月 18 日 台 財 稅 字 第 09500457940 號 函 同 意 將 盈 餘 分 3 年 執 行 完 畢
， 期 間 自 95 年 度 至 97 年 度 止 。
3.經 核 准 動 支 盈 餘 案 ， 已 於 95 年 11 月 7 日 轉 入 母 校 帳 號 依 核 定 年 度 專 款 專 用 ， 用 於 獎 助 家 境 清 寒 、 生 活 艱 困 、 亟 需 救 助 之 學 生 。
4.檢 附 財 政 部 核 准 公 文 、 93 年 度 運 用 結 餘 經 費 具 體 計 劃 書 及 清 寒 獎 助 學 金 申 請 辦 法 影 本 各 乙 份 (詳 如 附 件 九 )。
決 議 ： 照 案 通 過
案 由 （ 三 ） ： 請 審 議 95 年 度 經 費 收 支 試 算 表 （ 本 會 截 至 95 年 11 月 27 日 止 財 務 收 支 情 形 ） ， 提 請 討 論 。
說 明 ： 詳 如 附 件 十 決 議 ： 照 案 通 過
案 由 （ 四 ） ： 請 遴 聘 本 會 第 4 屆 董 事 名 單 。
說 明 ： 本 會 於 93 年 12 月 18 日 第 2 屆 第 4 次 董 事 會 議 中 遴 聘 第 3 屆 董 事 ， 並 於 94 年 4 月 15 日 向 臺 灣 省 彰 化 地 方 法 院 申 請 完 成 變 更
登 記 。
1.依 據 彰 化 縣 政 府 90 年 3 月 13 日 90 彰 府 教 社 字 第 46928 號 函 送 「 彰 化 縣 教 育 事 務 財 團 法 人 設 立 許 可 及 監 督 準 則 」 暨 本 會 組 織 章 程 辦 理 。
2.依 本 會 組 織 章 程 規 定 ： 董 事 之 名 額 為 15 人 組 成 ， 任 期 2 年 ， 連 選 得 連 任 ， 但 連 任 人 數 不 得 超 過 總 額 五 分 之 四 。
3.董 事 須 有 三 分 之 一 以 上 具 有 從 事 目 的 事 業 工 作 經 驗 。 決 議 ： 本 案 留 待 95 年 12 月 23 日 召 開 本 屆 第 5 次 董 事 會 再 議 。 十 二 、 散 會 ： 下 午 12 時 10 分
主 席 ： 楊 董 事 長 昌 宏
