國立水里高級商工職業學校校長行程安排標準作業流程說明表
編 號 AA02 版次 1
修訂日期 102.03.15 項目名稱 校長行程安排 承辦單位 秘書室分機 221
作業程序說明 一、 不定時接獲校內活動、電話邀約、 邀請信函、正式公文等校長活動 時處理原則：
（一）校內：以校務會議通過行事曆為及重要會議為優先排序，若會議時 間相互衝突則協調相關單位錯開。
（二）校外：校外會議、活動由校長核示後列入，並完成請假手續。
二、接獲有關校長行程訊息後，半小時內請校長核示。
（一）是：排定行程。
（二）否：校內－請相關單位變更活動時程或由校長代理人參加。
校外－以電話致上歉意並禮貌的婉拒活動邀約。
三、登錄校長行程：
校長行事曆白版，每半個月登錄，每個月的記錄以藍、黑色白板筆 輪替填寫。
四、通知業務單位列活動議程。
五、議程最終版定案，於每週一製作校長一周行程表，並陳校長參閱。
控制重點 一、注意校長行程安排優先順序的管控。
二、行程安排充分與校長討論，並讓校長明瞭。
三、提醒校長行程，並預作準備。
法令依據 無
使用表單 校長每週行程表統一格式 備註
(可彈性調整)
全 文 完 文件來源：各單位
資料卷夾名稱：AA02 校長行程 存置地點：秘書室資料櫃
不定時接獲校內 活動、電話邀 約、 邀請信函、
正式公文等校長 活動行程
校長 核示
登錄校長行程
議 程 最 終 版 定
案 校內：
以校務會議通過行事曆 為及重要會議為優先排 序，若會議時間相互衝突 則協調相關單位錯開。
校外：
校外會議由校長核示後 列入，並完成請假手續。
通知業務單位列 入行程
每週星期一製 作校長一周行 程表，並陳校長 參閱。
請相關單位更 新議程。
國立水里高級商工職業學校校長行程安排標準作業流程圖(SOP)
編號：AA02
N
Y
國立水里高級商工職業學校校長行程安排內部控制制度自行檢查表
101 學年度 自行檢查單位： 秘書室
作業類別（項目）：
校長行程安排
檢查日期： 年 月 日檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明 符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規 定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、校長行程安排應注意下列事項：
（一）是否有注意校長行程安排優先順序的管控？
（二）行程的日期、時間、地點、活動內容是否明 確？
（三）行程安排是否與充分校長討論，並讓校長清 楚明瞭？
（四）登陸是否正確？
（五）是否提醒校長行程並預作準備？
結論/需採行之改善措施：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作 業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 單位主管：
