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臺中榮民總醫院 107 年第 2 次廉政會報會議紀錄
時間：107 年 8 月 2 日（星期四）下午 14 時 00 分 地點：本院行政大樓七樓第一會議室
主席：許院長惠恒 記錄：劉文忠
出(列)席人員：如出席人員簽到冊 會議內容：
壹、主席致詞：(略)
貳、秘書單位報告：（詳會議資料）
一、上次會議主席指（裁）示事項執行情形。
主席裁示：
節能省電事項請各單位持續精進深化，院內容易導致冷氣外洩的 開放空間如新門診大樓志工服務區等處所，請總務室多走動服務進行 巡查，確保在不浪費電的情況下有一個舒適環境服務病患。立體停車 場電梯更換前，要確保安全，第一項有關開標場所空間規劃案再持續 追踨，專用開標場所應考量安全及廠商出入等因素，可檢討如女性值 班室等空間利用。
二、本院廉政工作執行要項報告。
主席裁示：
（一）洽悉。
（二）有關報告內容及宣導事項，會後請各委員及各部科再向同仁宣 導提醒。
參、專題報告
一、「醫療採購之『規格訂定』與『履約驗收』弊端精進作為」專題報 告。（報告人：外科部鄭紹彬科主任）
主席裁示：
（一）洽悉。
（二）本院每年辦理非常多採購案，從規格訂定到驗收階段，以及履 約等各項細節，承辦同仁如有經驗不足之處，須多請教補給室
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等相關單位或輔導會綜規處。
二、「深耕社區之廉政作為」專題報告。（報告人：埔里分院政風室張主 任資鑫）
主席裁示：
洽悉。
肆、提案討論
一、落實採購案件商情蒐集與底價訂定作業原則案。（附件 1）
（一）討論：略。
（二）決議：照案通過，提案中三點辦法均非常重要，請各單位都能 依補給室的辦法廣為蒐集正確及最新商情，列為採購時 訂定底價重要參考。
二、本院各單位配合司法機關偵辦案件，應及時簽報並知會政風室掌 握及協助案。（附件 2）
（一）討論：略。
（二）決議：照案通過，萬一發生司法機關向本院調卷，應有標準作 業程序，依規定通報上一層及院內值勤長官並知會政風 室，以掌握狀況，相關配合機制作法請定期向各單位宣 導。
三、精進小額採購作業程序，加強內控管制機制案。（附件 3）
（一）討論：
姚主任秘書：
本院小額採購金額量很大，據主計室統計，工程小額採購一年 有 200 餘萬元，為避免因承辦人的偏好而造成有獨厚特定廠商 之虞，本項提案的辦法第 3 點相當重要，將採購訊息建置於網 路上公開，承辦人也不可拒絕廠商的報價，能使本院小額採購 更為公開透明，方不致招致廠商抱怨並避免弊端產生，公平的 機制也可讓價格更有競爭性以節約公帑。
補給室方組長：
1. 有關財物小額採購，補給室作法係依據採購單位報價單逕
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向供應商詢價，本提案通過後，將依提案辦法訂定小額採 購細部規範。
2. 小額採購訂定定型化簡易契約，也是一種可行作法，在一 定時間用固定單價向合約廠商採購，可簡化採購作業。
3. 提案辦法第 3 點有關建置報價平台，因衛材有試用合格才 能投標之限制，在平台建置時要規範合格廠商名單。
工務室張主任：
有些承辦同仁會偏好與部分廠商合作，是因為新廠商對本院通 常較不熟悉，容易碰到品質及效率問題，但還是應該學習與改 變，只是在牽涉品質效率時會有一些取捨，好的廠商大家都不 會拒絕，目前討論的方式是慢慢將一些集合性的小額採購採開 口合約方式辦理，但未來也試著依本項提案的方式來改變。
主計室周主任：
辦理小額採購時，可以試著建立優良廠商名單，提高選擇性。
姚主任秘書：
有關小額採購新承辦人未沿用採用舊廠商問題，有些廠商並非 新廠商，也曾經承包本院標案，只是換新承辦人後，新案即不 再採用這些廠商，所以才會有廠商發出不平聲音，應該要公平 給這些廠商報價機會，不能獨厚特定廠商。
工務室張主任：
要建立優良廠商名單並不容易，但我們會考量嚐試。
張副院長：
本院小額維修採購部分，都是依相關規範訂定契約委外辦理，
但選擇那個廠商承作及價格高低差別，要律定一定規範，但若 簡單的小額採購也要訂定細節的規範，是有執行的困擾，這部 分要研究是否有集中採購共同供應契約可參考適用，小額採購 或維修要研究與原採購合約結合，相關規範要重新審視，訂定 最適用、合法及效率的制度，這是一個很好的提案，藉此把過 時的規定再重新審視。
（二）決議：照案通過，請主任秘書召開會議釐清律定相關規範機制，
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希望能把錢花在刀口上，也減低發生弊端的機會。
伍、意見交換：(略) 陸、主席結論
本次會議感謝各位廉政委員就法規面，針對2項專題報告及3個 提案進行討論集思廣益，使總院及分院的政風作為能搭配高品質醫 療服務，讓我們不僅對內定期進行稽核防弊作為，對外也能對社區 及民眾提供高品質醫療服務。
柒、散會(下午 15 時 10 分)
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附件1
臺中榮民總醫院 107 年度第 2 次「廉政會報」提案單 編號 第 1 號 提案單位 補給室
案 由
落實採購案件商情蒐集與底價訂定作業原則案，提請 審 議。
說 明
一、 依據輔導會 107 年 5 月 28 日輔綜字第 1070043050 號 函。
二、 為提高採購品質，避免浪費公帑，發揮採購效益，應落 實商情蒐集及訂定底價作業。
三、 政府採購法第 46 條第 1 項規定「底價應依圖說、規 範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐 項編列，由機關首長或其授權人員核定。」
四、 輔導會 107 年 5 月 18 日修正之「國軍退除役官兵輔導 委員會醫療儀器設備集中採購作業原則」第 8 條規定
「編列預算、辦理採購案前及研訂底價前，均應先廣蒐 榮民醫療體系及其他體系醫院之採購資料與商情，並於 預算審議會、醫療設備採購審查會及陳核底價時，提報 商情資料及分析比較結果，併同採購文件保存。」
辦 法
一、
編列預算：需求單位於採購規劃階段，應就不同替選方 案，依不同採購規格、交易條件，分別訪查市場價格，蒐集商情編列於預算審議會提報編列預算。
二、
辦理採購案前：廣蒐榮民醫療體系及其他體系醫院之採 購資料與商情，於醫療設備採購審查會提報商情資料及 分析比較結果議決。三、
研訂底價：查詢政府電子採購網與財產管理系統類似案 件之決標價，並參考最近廠商之市場行情價訂定底價。第 6 頁
決 議
臺中榮民總醫院 107 年度第 2 次「廉政會報」提案單 編號 第 2 號 提案單位 政風室
案 由
本院各單位配合司法機關偵辦案件，應及時簽報並知會政風 室掌握及協助案，提請 審議。
說 明
近 近來司法機關曾因偵辦刑事案件需要，致函本院調卷，惟收 辦單位未知會政風室，後經及時請該單位提供相關資料研 參，方不致影響後續案情發展之掌握及配合行政查察事項。
辦 法
一、有關本院各單位如有配合司法機關（含各級法院、各級 檢察署、法務部廉政署及所屬各調查組、調查局及所屬 各處站、警察機關、海巡署、憲兵調查組等）針對所經 辦業務或人員調卷、搜索、約談、傳喚、會勘、訪查、
查扣財物、或逮捕人員時，應及時簽報一層長官知悉，
並知會政風室掌握及協助。
二、上開配合司法機關之通報事項，如屬臨時緊急情況時，
可以電話先行報告一層長官及通報政風室知照與協助，
公文可事後再行簽報，協請本院各單位主管注意並配合 辦理。
決 議
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附件2
臺中榮民總醫院 107 年度第 2 次「廉政會報」提案單 編號 第 2 號 提案單位 政風室
案 由
本院各單位配合司法機關偵辦案件，應及時簽報並知會政風 室掌握及協助案，提請 審議。
說 明
近 近來司法機關曾因偵辦刑事案件需要，致函本院調卷，惟收 辦單位未知會政風室，後經及時請該單位提供相關資料研 參，方不致影響後續案情發展之掌握及配合行政查察事項。
辦 法
一、有關本院各單位如有配合司法機關（含各級法院、各級 檢察署、法務部廉政署及所屬各調查組、調查局及所屬 各處站、警察機關、海巡署、憲兵調查組等）針對所經 辦業務或人員調卷、搜索、約談、傳喚、會勘、訪查、
查扣財物、或逮捕人員時，應及時簽報一層長官知悉，
並知會政風室掌握及協助。
二、上開配合司法機關之通報事項，如屬臨時緊急情況時，
可以電話先行報告一層長官及通報政風室知照與協助，
公文可事後再行簽報，協請本院各單位主管注意並配合 辦理。
決 議
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附件3
臺中榮民總醫院 107 年度第 2 次「廉政會報」提案單 編號 第 3 號 提案單位 政風室
案 由
精進小額採購作業程序，加強內控管制機制案，提請 審 議。
說 明
一、機關辦理「小額採購」時，為提升採購效率，得按政府 採購法規定，採「不經公告程序，逕洽廠商採購，免提 供報價或企劃書」方式辦理，為最慣用且最具彈性及方 便之採購模式，然仍需堅持依法行政概念作為，營造公 開、透明、公平、競爭、有效率、分層負責之採購行 為，避免作業不慎，衍生弊端。
二、本院小額採購案件由業務承辦人經管，每年度採購案件 數量龐大，累積金額甚鉅，然而「小額採購作業規範」
內容不足，不符實際需要，各級亦未落實自主管控，恐 易發生「輪流分配廠商、獨厚特定廠商、市場訪價不 實、廠商代提供它家廠商報價或估價單、分批辦理採 購、單位驗收不實、特殊案件未簽訂契約」等違反採購 法規定違失行為，實有改善之必要，俾能落實內控機 制，以公平、公開、透明做法，有效監督，杜絕人為弊 端，以提升小額採購效率與效能，確保採購品質，防杜 浪費公帑。
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辦 法
一、修頒「小額採購作業規範」及制定「定型化簡易契約
（其內容至少包括 1.採購標詳細規格、數量、工作內容 與範圍或圖說等；2.付款方式；3.交貨或履約期限；4.
逾期罰款 5.驗收規定；6.保固方式；7.權利及責任）」
範本，提供各級作業準據。（補給室）
二、依採購類別(工程、財物、勞務)、採購特性 (經常性、
非經常性、消耗性、非消耗性、有無需財產登錄等) 、 及採購級距，訂定機關小額採購作業內控制度規定。（補 給室）
三、機關網站建置「小額採購公開徵求報價單」電子採購作 業報價平台，提供有意願承作廠商公平、合法競爭機 會，避免獨厚特定廠商。（資訊室、補給室）
四、進行監督及查核，落實督檢履約管理作業過程。（政風 室）
五、辦理小額採購作業實務專業講習，強化承辦人員作業嫻 熟度，依法行政，避免作業違失疏漏，致觸犯法規憾事 發生。（政風室）
決 議
