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臺中榮民總醫院 109 年第 1 次廉政會報會議紀錄
時間：109 年 2 月 25 日（星期二）14 時 30 分 地點：本院行政大樓七樓第一會議室
主席：張副院長宗泓 紀錄：孫建鴻 出(列)席人員：如出席人員簽到冊
會議內容：
壹、主席致詞：
因為院長公務繁忙另有重要會議，所以本次廉政會報由我來主持召 開，首先，感謝本院全體同仁，自農曆春節期間即戰戰兢兢投入防 疫工作，共同盡心盡力來守住本院的醫療防線。值此疫情嚴峻的時 刻，還要特別感謝專業的醫護同仁，有了各位積極而且辛勞的付出、
密切掌握相關疫情發展，使本院的醫療環境更能受到外界的肯定。
本院雖然是在防疫的前線，面臨挑戰，但相信以我們團隊的用心努 力，一定能夠順利克服，請大家加油，以下請依會議程序進行。
貳、秘書單位報告：（詳會議資料）
一、上次會議主席指（裁）示事項執行情形。
主席裁示：
有關上次會議主席指（裁）示事項的執行情形，如果各位委員對 於這些辦理情形，沒有其他意見的話，就都解除列管結案。
二、本院廉政工作執行要項報告（包含播放法務部廉政署透明陽光 主題微電影宣導影片）。
主席裁示：
（一）洽悉。
（二）政風室的報告內容提到，王主任的廉潔行為，彰顯出本院 廉潔的機關文化，另外本院先前發生過，請各單位主管督 請同仁應審慎注意，不要有收取請託繳納費用，卻未繳交 出納入帳的情形發生，也請補給室嚴格的把關，並請政風 室好好的宣導，未依規定先提出採購需求，而直接向廠商
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借用挪用物品使用，之後再辦理採購，這樣子的便宜行事
，會影響本院採購紀律，應避免違反政府採購法，另外法 務部廉政署拍製的這個微電影跟本院之前拍的微電影，都 可以用在反貪防貪的宣導，可以放在本院網頁的廉政專區 讓民眾瞭解，有關政風室報告的資料內容及宣導事項，會 後請各委員及各部科主管再向同仁宣導提醒。
參、專題報告
嘉義分院「保管一般住院病患（非榮民）財務預警作為」案。（報告 人：嘉義分院政風室施主任世珍）
主席裁示：
(一) 洽悉。
(二) 聽完了嘉義分院的報告，不知道各位委員有沒有其他的意見，
因為榮民的部分，輔導會已經有要求，要依照頒布的代管作業 規定來執行，但是關於精神病患的財務管理部分，不知道埔里 有沒有這樣子的問題？應該是沒有的，代管非榮民財物，應該 就是大量精神病患的才有可能，嘉義分院是有，那麼北榮的玉 里分院，那就是更大更複雜了，嘉義分院在自行稽核後，發現 需要改進的地方，也及時頒布了規定，來依據執行，非常感謝 嘉義分院這部分的專題報告。
肆、提案討論
一、建立健全採購體制並事先規劃避免有分批辦理採購情形案。
（一）主席：
對於採購承辦人員的政府採購法教育訓練，是我們醫院非 常重視的一個部分。辦理醫院裡這些物料、衛材的小額採 購，真的是非常多，所以就要從源頭這邊開始管理，新的 品項準備進用時，就要好好的確實評估，如果預估它整年 的金額會超過十萬元以上，新案就要訂定開口式合約，如 果是有些品項不能夠確定的，預估整年的金額也差不多快 要將近十萬元了，就要特別小心不要違法，避免有分批採
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購的情形。
（二）方委員乃傳：
主席及各位委員，我這邊補充報告一下，補給室現行的作 法基本上是以訂約為原則，零星的採購為例外。因為有些 單位一開始需求是不確定的，所以會使用到小額採購，目 前補給系統定期每個月會去滾動統計前 12 個月的累計採 購量，到達十萬元就會警示，告訴採購人員，採購案要追 蹤，要改成以訂約的方式辦理。而且警示金額的門檻降低 一下，例如達到八萬元或九萬元就作警示，可能就不會造 成被質疑。有關主計室提案討論的辦法，待會兒委員們討 論通過後，補給室都會遵示辦理。
（三）主席：
各位委員是否還有其他的意見，也請問一下外聘委員李律 師有沒有意見，如果都沒有的話，這個提案就照案通過，
請依主計室所提的辦法來辦理。
主席裁示：照案通過。
二、針對自動繳費機常有卡錢事件，為避免病人權益受損，明確定訂 本院處理流程案。
（一）主席：
請問醫企部，這個部分常常發生嗎？如果是常常發生的話，
就要請銀行來改善，去年發生總共幾次？醫企部有沒有人 員可以就這個部分來說明？
（二）黃委員蜀雯：
報告主席，針對這個部分我來補充說明一下。自動繳費機 的問題，包括：第一個，之所以會常常卡錢，有時候是民 眾操作錯誤；再來，是卡錢的部分，如果當下處理的話，
應該可以很清楚，可以立刻釐清，所以我認為是有跨夜的 部分，人員在夜間都下班了，處理跨夜的卡錢就變得更需 要注意，而且依照醫企部的這個自動繳費機卡錢申請書，
我是覺得要填的資料太多了。第二個，如果還是真的常常
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卡錢，就應該要讓兆豐更換機器，不應該再繼續使用會卡 錢的機器，避免造成困擾，而且這是我們契約也有載明的，
另外，我們醫院即將要進 4 台合庫新的自動繳費機，所以 這種機器使用上的新舊差異就會看得非常清楚。我個人的 建議，如果是機器常常卡錢，次數太多，就應該請兆豐更 換自動繳費機。
（三）主席：
我們醫院未來就有兩家銀行的自動繳費機了，可以互相競 爭，而且機器使用上的新舊差異就會看得非常清楚。真的 需要到處理卡錢的個案，應該是零星的，自動繳費機故障 的時候，銀行應該都有緊急的處理機制，或者有 24 小時 連線的處理方式，及事後如何補救，或何種情況需填寫自 動繳費機卡錢申請書等，也請醫企部通盤考量。
（四）黃委員蜀雯：
補充說明，兆豐會吸收 1 千元以下的差異數金額。
（五）主席：
請醫企部釐清更詳細的資料、 管理的方式。
主席裁示：自動繳費機常常卡錢，在上班時間，當然要立刻處理，
下班的時間，如果次數不多，也是要適當妥處，至於要怎 麼來因應這個問題，還要請提案單位把發生頻次讓我們知 道一下，再來討論，因為這個提案還沒有很成熟，所以先 不作裁示，請醫企部要有更詳細的資料重新提案。
三、提報病理檢驗部一般檢驗科主任王俊民廉潔獎勵案及專案提報為 本院 109 年度廉政楷模案。
主席：
如果各位委員都沒有其他意見的話，這個提案就依政風室所提出 的辦法辦理。
主席裁示：照案通過。
四、策辦本院 109 年反貪宣導活動及擴大社會參與案。
主席：
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如果各位委員都沒有其他意見的話，這個提案就依政風室所提出 的辦法辦理。
主席裁示：照案通過。
伍、意見交換：
主席：
廉政會報對全院的透明公開、反貪、防貪及肅貪是一個很重要的會 議，全院的許多主管及外聘委員也都出席了，今天政風室的宣導事 項，希望透過廉政會報讓全院同仁都注意到，避免廉政事件的發生
。
陸、主席結論
一、「廉政」是預防弊端，遇有特殊狀況積極介入輔導，使同仁都可 以安心在醫院工作的重要環節，希望各級同仁都能重視及支持廉 政相關工作。
二、現在是防疫期間，我們醫院的事務非常的繁忙，大家也非常的辛 苦，我剛剛也才從全國的防疫視訊會議開會結束，其實防疫、透 明、反貪、防貪及肅貪都非常重要，防疫的政策及廉政的政策，
都需要靠大家一起來努力完成。
