臺中榮民總醫院 109 年第 2 次廉政會報會議紀錄
時間：109 年 10 月 27 日（星期二）14 時 地點：本院行政大樓七樓第一會議室
主席：許惠恒 院長 紀錄：孫建鴻 出(列)席人員：如出席人員簽到冊
會議內容：
壹、主席致詞：
葛副院長，嘉義分院的李院長，埔里分院的徐院長，還有各位委員 及我們的外聘委員李律師，歡迎大家來參加本院 109 年第 2 次廉政 會報。廉政會報一開始就先頒發本院「109 年廉政楷模」暨「108 年 執行公務員廉政倫理規範知會報備登錄作業績優團體」等獎項，分 別計有 6 員及 5 單位，恭喜這些獲獎的單位與人員，我想廉政工作 是醫院裡一個很重要的環節，尤其是疫情發生以來，我們醫院的工 作都有作了很大幅度的修正，廉政工作方面還是希望大家持續堅持 相關的防疫及醫療廉能的作為，同時也要符合各項的廉政倫理規範。
另外，因為本院廉政會報部分委員有變更，本次會議新就任的委員 有 4 位，分別是：口腔醫學部陳代理主任惠鈴、精神部林主任志堅、
家庭醫學部許主任碧珊及主計室葉主任秋滿，非常歡迎他們加入。
會前先以主任委員指示與各位共勉：做任何事情都要有「同理心」，
處理民眾檢控違失案件、查詢個人權益或興革建議事項等信函，一 定要秉持同理心，審慎積極查復，並向民眾充分說明機關盡力協助 的立場，必能慢慢化解許多誤會與批評。今天的專題報告是由「教 學部」及「放射線部」等 2 單位提報，另有 3 案廉政提案，對本院 廉政工作推動具有實質效益，也請各位委員踴躍發表意見。
貳、秘書單位報告：（詳會議資料）
一、上次會議主席指（裁）示事項執行情形 主席裁示：
有關上次會議主席指（裁）示事項的執行情形，如果各位委員對 於這些辦理情形，沒有其他意見的話，就都解除列管結案。
二、本院廉政工作執行要項報告 主席裁示：
洽悉，謝謝政風室的廉政工作報告及宣導，有關政風室報告的 資料內容及宣導事項，會後請各委員及各部科主管再向同仁宣 導提醒。
參、專題報告
一、教學部「前契約醫務管理組員侵占院外醫事人員訓練費案檢討 策進報告」（報告人：陳委員啟昌）
主席：
針對教學部的報告，不知道各位委員有沒有其他的意見或補充？
姚委員鈺：
第一點，在人員輪調的部分，一個管財務的人員，本來就不應 該久任一職，應該要有安排輪調的機制，相關管財務的人員就 應該要遵守相關的規定。第二點，在流程部分，開立繳款通知 書，繳款金額的證明文件也是他在判斷，萬一該繳一萬元，只 開八千元，就結案了，所以這些在組長那邊就要把關，如果說 整個業務都是他承辦，從繳款到驗證到匯款，全部都是他一個 人，還是會有問題產生，在繳款通知書開立的源頭，繳對了沒 有？期間？金額多少？反正出納是不會管你繳多少錢，繳款通 知書是你教學組開出來的，你開八千元，到出納那邊就繳八千 元，所以正確與否，承辦人與繳款通知書的開立，最好不要同 一個人，要有交叉，要有稽核的機制。最後是結訓，整個發結 訓證書的把關要一一的檢覈，不要漏掉。
主席：
謝謝姚委員，這個部分請問陳委員有沒有補充？
陳委員啟昌：
謝謝姚委員的指導，有關這個部分，本來負責開立通知書的人，
他都不會碰到錢，這是一個非常特殊的個例，因為該員他非常 客氣的跟受訓人員說我替你繳款，所以，以至於在這個過程裡 頭才會產生這樣子的弊案，所以，教學部現在嚴禁所有的人員 替受訓的人員代為繳款，這是第一點。第二點是在我們後續的 部分，因為以往藍組長很難去看到他的這個紙本，現在因為都 全部上到我們的電腦系統，而且所有的繳款必須在電腦系統裡 包括收據包括繳款都在裡面，所以藍組長在辦公室的電腦就可 以直接掌控，連教學部的主管都可以直接來瞭解，我想，這部 分在整個系統裡頭，的確提供了相當多的便利性，以上報告。
主席：
發生這樣子的事情，非常令人心痛，不希望發生的，可是還是 發生了，所以這個事情，從頭到尾我們有在密切注意，最後聽 說是檢察官緩起訴一年，他也表達歉意，繳交侵占的財物，向 公庫支付五萬，這些都是檢察官最後的裁示。但是還是有很多 事情的檢討，不要期待不會再發生，唯有作好制度的管控，這 個是所有的單位都要引以為鑑的，而且輪調一定要，行政人員 都需要輪調，還是要堅持。請問各位委員還有沒有意見需要補 充？
鄭委員惠宇：
在查辦這個案件的過程裡面，感謝教學組陳主任及藍組長的幫 忙，實際上在這個案子裡面，該員將所有資訊隱蔽，讓我們在 查證時也都看不到，謝謝藍組長抽絲剝繭的一筆一筆地找出來，
才能夠在案件進入地檢署後，讓檢察官能夠清楚判斷這是個不 法的行為。
主席：
我相信藍組長是該員的直屬長官也都嚇一跳，更沒想到會發生 這種事，這件事情差不多要告一段落了，這個主管要懲處，你 們要報上來，有嗎？
梁組長毓怡：
報告主席，有關於懲處的部分，政風室現在正在積極的檢討中，
因為檢察官的裁處，最近才下來，近日就會把這件簽報上去。
主席裁示：
當然，我們都不希望懲處主管，但是要讓大家知道要有紀律，
我相信主管一定不希望發生這種事，但是也是因為不知道才發 生這樣子的事情。讓承辦人員經手所有的事情，不跟主管報告，
這個也是很奇怪，太放心了，所以這部分，該懲處的就懲處，
要讓大家知道，該有的紀律。會後再請葛副院長指導，請政風 室與人事室一起辦理，該懲處的，就一定要懲處。這個案子還 有沒有需要討論的，如果沒有的話，那就請繼續。
二、放射線部「醫療採購之經驗分享與建議方案」（報告人：蔡委員 志文）
主席：
謝謝蔡委員，蔡委員幫我們分析了三個，總院及分院相關的放 射線方面貴重儀器的採購，還有一些案例與檢討，這個部分看 各位委員還有沒有什麼意見來補充？
方委員乃傳：
補給室補充報告，蔡委員所提到的，是發生在很多年前的事情。
本院目前單價三百萬元以上設備，不管是總院還是分院，都要 送到本院來開審查會，那在這方面，我們會提供比較多意見，
包括：DATA SHEET（設備規格表），或有英語的廠商專有名詞，
或有一些比較容易造成爭議的條文，我們都在設備規格審查會 議中作建議把它作增刪，跟過去規格可能只由一兩位承辦人看 過，這個效益是不一樣的，相信這種狀況將來是可以盡量避免 的。另外關於採購專業的主責部分，補給室當然是提供經驗上 的處理，如果是有法令上的解釋部分，當然還是要請法規人員 來負責，至於採購的實務經驗，補給室都可以提供分享。
主席裁示：
謝謝方委員，分院一定金額的採購都納到總院來一併討論，但 是三百萬元以下的部分還是要小心，不能掉以輕心，這是第一 點。第二點，有關採購人員相關法令的訓練，除了補給室有接
受訓練及作好人員輪調的積極培育外，各單位特別是重要採購 的技術單位，例如，放射線部，技術主任、副主任的升等條件，
至少要上過幾個小時的採購課程，使用端一定要有人接受採購 課程的訓練，對於這個部分，會後請蔡委員、補給室方委員、
放射線部、外科部、檢驗部，與人事室研究看看，相關這些條 件，比較資深的技術主任、副主任，一定比剛新近的第一線人 員經驗更多，要給相關人員教育訓練，強化有關採購方面的訓 練，謝謝，那我們繼續。
肆、提案討論
一、有關善心人士捐贈物資幫助住院弱勢族群，應訂定管理措施，
以期公開透明，導向廉潔效能目標案。
主席：
請補給室先表達意見。
方委員乃傳：
補給室補充說明，當初在補給系統開始開發，只有設計贈與作 業功能，可是醫療器材如果接受贈與，會有健保署價量調查的 單價問題，所以我們目前是接受折讓，不接受贈與，等於這個 功能是備而不用，後來李組長有跟我們討論是不是可以作一個 系統上的管理，就是把功能找出來，確實還可以使用，這部分 不會與會計帳目混淆，是一個獨立管理的系統，再作一些修正，
將來可以提供類似這些非醫療物資贈品的登錄，及後續的追蹤 管理，這樣子可以利用這個功能來作贈品管理。
主席：
這樣子，可以嗎？社工室？有沒有意見？
莊委員李和：
沒有意見。補充說明，有一些病人或像全聯社，他們每一年可 能會捐個幾十萬元的消耗用品，比如說：衛材或零星的日用品。
現在只是我們把它簽出來後，會補給室，會護理部，那就分到 各護理站去，我們看到很多東西，幾乎都是完全沒有列帳的，
那我們妥善運用就能夠物盡其用，萬一沒有用到，又沒有列帳，
就不知道是用在哪裡？有些也可能是中古的，沒用到就有可能 會丟掉，應該有一個健全的制度，因為像全聯的話，每一年可 能會有五、六十萬元，那我們也會撥二、三十萬元到我們的分 院，這類還蠻多的。還有一些像病人的用品，沒用完的，也是 一樣，消耗品就幾千元，但是積少成多，每一年還是有很多這 樣子的物品。
姚委員鈺：
這個系統裡面，是把它分為屬於非財產類，單價一萬元以下的，
單項，每一項的單價，不可以超過一萬元，超過一萬元會變成 我們的資產財產，所以這個管理辦法是不一樣的，這個只是說，
我們作內部管理的使用就可以了。
主席：
涉及到內部管理、登記，還有將來的查詢。
姚委員鈺：
那裡面就有流向，就可以知道流向。
主席裁示：
要積極建立這個機制，也要納管，常看到有一些熱心的民眾，
例如捐了五十包尿布，也可以看到很多家屬，病患往生後，所 買的，往生後也用不到的，感謝醫院，就轉捐贈給醫院內其他 需要用到的，像這些小額的，還是要建立一些管理，到底是分 給了哪些單位來作使用，用了什麼東西，這個建議非常好，系 統本來就有，那希望趕快把它建置起來，修改一下，整個追蹤、
管理、怎麼使用，建立這種管理，那這個案子就照案通過。
二、本院一醫 B1F 裝修工程範圍涉及供應中心、中央藥局、核醫科，
契約定有分段工程範圍與期限，契約內容未有明確逾期違約金計 算方式案。
主席：
工務室伍委員南彰先說明，再請姚委員鈺補充。
伍委員南彰：
參照工務室「工程以分段完工之精進管理」報告說明（報告人：
伍委員南彰）。 主席：
謝謝伍委員針對很多工程的合約內容來訂的更周延，當然與廠商 之間比較有清楚的規範，這個部分請姚委員補充一下意見。
姚委員鈺：
謝謝伍委員，我們每次在跟廠商作結案付款的時候，都產生爭議，
就是這裡面有特別提到的工期、停工、或者免計、或者我們追加，
這些工期，爭議的重點在於，這些廠商未必沒有及時提出，所謂 及時提出包括，幾月幾日，在施工哪個階段，因為臨床單位要求 停工兩個小時，因為震動、太吵，就停工兩個小時，那今天停工 兩個小時，明天停工兩個小時，這累積起來，這一個月下來，就 好幾天，但是大家都不理，等到結案時就沒有依據，所以我們才 要求說，一定當下就要處理，所以那個建築師我們特別有要求，
要馬上跟醫院提出要展延工期幾天，停工幾天，我們就展延幾天，
這樣是合理計算，一天兩個小時，十天就是二十小時，十小時就 是五天，所以我們上次就簽出來，這樣子就多五天的工期，雖然 你可以提前完工，但是對後面在作結案付款是個保障，雖然工期 這五天加給你，你沒有用到，也是對你有保障，免得以後溢罰，
廠商不服就發生履約爭議。因此，要求承辦人，當下就要提出來，
所以每週三，副院長這邊都會主持工程檢討會，每一週都會針對 這些問題馬上就提出來。
主席：
謝謝姚委員的補充說明。
李組長金松：
大概簡單補充一下，為避免契約爭議，提醒工務室在擬訂工程採 購契約條文時，若契約欲約定分段進度及分段進度逾期違約金者，
務須於契約第 17 條第 1 款逾期違約金條文中，明確約定各分段 進度逾期係以「各分段進度工作之契約價金」計算分段進度逾期 違約金。
主席：
謝謝李組長的補充說明。
主席裁示：照案通過。
三、針對自動繳費機常有卡錢事件，為避免病人權益受損，明確訂定 本院處理流程，提請審議案。
主席裁示：
我們智慧機器繳費偶而會有卡機的狀況，我們很努力排除，不過 還是會遇到，遇到後就會與民眾有一些繳費的事情，有的是錢已 經繳了一半了等等的困擾，現在第一線的工作同仁也很困擾，那 我們制訂了一個 SOP，有書面的，將來有個依據也比較好處理。
我想這個應該很清楚了，應該不用再補充了，希望醫企部趕快作 好這個部分。這個也算是機器損壞、危機處理的一個步驟，如果 各位委員都沒有意見，我們就照案通過。
伍、意見交換及主席結論 主席：
各位委員針對廉政會報的議題或內容，有沒有需要特別提出來再討 論的？請問李委員慶松是不是有什麼指教？
李委員慶松：
謝謝主席，我沒有補充建議。
主席：
請問兩位分院的院長是否有補充說明？
李委員世強：
謝謝主席，我沒有補充建議。
徐委員慰慈：
謝謝主席，我沒有補充建議。
主席：
如果各位委員都沒有補充意見的話，那最後謝謝各位委員今天的參 加，我們散會。
陸、散會（15 時 10 分）
