台灣海洋工程學會 第 6 屆第 1 次會員大會 會議紀錄
一、 時間：101 年 11 月 22 日上午 9 時 0 分。
二、 地點：國立成功大學國際會議廰(台南)。
三、 出席人員：
應出席人員：216 人，實際出席人員：128 人
(親自出席人員 106 人，委託出席 22 人，請假 2 人，缺席人員 86 人) 四、 主席：郭一羽理事長 紀錄：楊怡芸 五、 主席致詞：(略)
六、 來賓致詞：(略) 七、 報告事項
(秘書處報告)
1. 頒發感謝狀給予國立成壓大學水工試驗所，感謝協助本會籌辦第 34 屆海洋工程研討 會，成功圓滿。
2. 依據 101 年 10 月 23 日台灣海洋工程學會第 5 屆第 13 次理監事聯席會會議決議頒發 特殊貢獻獎予凃盛文教授、黃煌煇校長、林銘崇教授。
3. 依據 101 年 10 月 23 日台灣海洋工程學會第 5 屆第 13 次理監事聯席會會議決議頒發 服務貢獻獎予何良勝、邱永芳、楊怡芸。
4. 年度論文獎：論文獎由本會頒發獎金兩萬元整、獎牌乙座依據本會評獎委員會於民國 101 年 10 月 23 日舉行之評選會議結論，本年度論文獎得獎論文 3 篇，獲獎作品：(1) 內波在海洋表面顯露形跡之調變解析，得獎人：黃煌煇校長、楊瑞源副教授、伊格爾‧
休爾干教授 (2)無旋性前進重力波傳遞在均勻流中的 Lagrangian 解析與試驗驗証，得 獎人：陳陽益所長、許弘莒副研究員、張憲國教授 (3)海底射流所產生的三維波動，
得獎人：張志華助理教授
5. 在學學生獎學金：本會為獎勵大學院校海洋工程相關系所主修海洋工程之優秀學生，
從 95 年度開始提供 6 名獎學金名額，今年提供 5 名，每名獎學金一萬元整。依據本 會評獎委員會於今年 10 月 23 日舉行之評選會議審議，今年度之獎學金得獎者為國立 臺灣海洋大學河海工程系馬雅馨小姐、國立成功大學水利及海洋工程系陳彥龍先生、
國立中山大學海洋環境及工程系黃紋綺小姐、國立交通大學土木工程系水利及海洋工 程組陳台穎先生、國立中興大學土木工程系張耿綸先生。
6. 第 5 屆理監事會計有理事 21 人，監事 7 人，任期 3 年。本屆已經召開 13 次理監事聯 席會議，各次會議理監事皆能踴躍參與，出席人數均大幅超越法定要求，感謝各位理 監事之協助，會務順利推展。
7. 本會經第 5 屆第 10 次理監事聯席會議通過與中國工程師學會結成姐妹會，於 101 年 8 月 21 日(星期二)下午 3 時正雙方在台北中國工程師學會會議廳;由郭一羽理事代表 本會與中國工程師學會林源祺主任委員簽署合作協議書，正式成為合作團隊，擴大本 會參與公共事務之服務面向與機會。
8. 本會海洋工程學刊在學刊委員會的努力耕耘下，今已發行至第十二卷第一期，目前正 申請成為 EI 期刊中。學刊己簽約授權加入華藝數位股份有限公司、凌網 Hyread 台灣 全文資料庫、遠流出版集團智慧藏學習科技有限公司加入他們的線上資料庫平台，本 案業經理監事會通過同意加入以上 3 家公司之平台資料庫
9. 今年募款情形符合預期，且常務監事在每次舉行理監事聯席會議時，均依規定審查本 會財務收支，目前本會財務狀況良好。
10. 本會依據第 5 屆第 10 次理監事聯席會之決議，本會海洋工程期刊每期收費方式會員 新台幣 200 元，非會員新台幣 300 元；因物價及印刷等費用漲價已不敷成本，擬調漲 為每期會員新台幣 300 元，非會員新台幣 600 元。
11. 本會已建置對外宣傳溝通之網站，提供相關活動訊息與出版品包括期刊及各屆年會之 論文等資訊，專題人物介紹一欄分別增加了名人堂、學術界、工程界人物介紹，並新 增榮譽榜，以供會員之交流，請各會員多多上網查詢。
12. 學會網頁專題人物介紹湯麟武教授已故移往名人堂；學術界人物介紹由(1)梁乃匡教授 (2)郭金楝教授(3)林銘崇教授(4)周宗仁(5)黃煌煇(6)歐善惠(7)凃盛文等教授依次或同 時 報 導 ； 工 程 界 介 紹 (1) 陳 吉 紀 (2) 張 瑞 欣 。 歡 迎 各 會 員 至 本 會 網 站 參 閱 (http://www.tsoe.org.tw/)。
監事會報告(梁乃匡常務監事請假,由邱永芳代理) 1. 常務監事按時審查財務收支帳簿均符合規定。
2. 101 年度工作計畫按計畫進行。
3. 101 年度歲入歲出結算書經本會監事會審查通過決算，已列入大會議程，提請大會審 查。
八、 討論事項
(一)案由：100 年度收支結算書提請大會同意案。
說明：(1)詳如附件一。
(2)業經第 5 屆第 10 次理監事聯席會議同意，呈請會員大會追認通過。
決議：無議異通過。
(二)案由：101 年度收支預算表、101 年度各委員會之工作計畫書提請大會審查案。
說明：各委員會之 101 年度收支預算表及 101 年度工作計畫書詳如附件二。
決議：無議異通過。
(三)案由：增加本會頒發特別獎項之法源，提請大會同意案。
說明：依第五屆第 10 次理監事聯席會會議紀錄辦理。
為增加本會鼓勵對海洋工程界與本會之用心與貢獻，特增加本會頒發特別 獎項之法源。但對特別獎之頒發避免過於寬鬆，通過條文採高標準限制條 件，如增訂條文之規定。第十六條理事會之職掌由原第六款改列第七款。
增加第六款年度特別獎項之條文。對照表如附件三。
決議：經在場 2/3 以上同意，本案通過。
(四)案由：修訂本會評獎委員會評選辦法施行細則，提請大會同意案。。
說明：依第五屆第 10 次理監事聯席會會議紀錄辦理。
明訂各獎項提出之時間。海洋工程榮譽獎修改為海洋工程傑出貢獻獎。參 考其他學會之獎項皆無僅列榮譽獎，皆以貢獻獎或傑出貢獻獎來獎勵對工 程界之貢獻或對學會之貢獻。對照表如附件四。。
決議：經在場 2/3 以上同意，本案通過。
(五)案由：增訂本會組織簡章第二條第(八)款第二項評獎委員會之任務條款，提請大會同 意案。
說明：依第五屆第 10 次理監事聯席會會議紀錄辦理。
第二條第(八)款第二項評獎委員會之任務如下：(1)評選年度論文獎得獎論文。
(2)評選海洋工程獎章得獎人。(3)評選海洋工程傑出貢獻獎章得獎人。3. 本 委員會設置主任委員一人，由理事長遴選，委員由本會各委員會主任委員 組成，經理監事會通過後聘任，任期與該屆理監事任期相同，連聘得連任。
4. 本委員會得設置執行秘書一人協助遴選事務，任期與主任委員相同。 5.
本委員會每年至少開會一次，由主任委員召集之，並擔任會議主席，必要 時得隨時召開會議。6. 論文獎得獎論文，海洋工程獎章得獎人，海洋工程 貢獻獎得獎人之評選辦法另訂之。對照表如附件五。
決議：經在場 2/3 以上同意，本案通過。
九、 臨時動議 無
十、 散會：上午 9 點 30 分整。
附件一
台灣海洋工程學會 100 年度收支結算表
-
台灣海洋工程學會 100 年度現金出納表
-25-
-6-
台灣海洋工程學會 100 年度基金收支表
-7-
台灣海洋工程學會 100 年度資產負債表
-8- 附件二
台灣海洋工程學會 101 年度歲入歲出預算表(1)
附件四
-9-
台灣海洋工程學會 100 年度歲入歲出預算表(2)
10
附件三
修改條文對照表
增訂理事長頒發特別獎項之法源與方式。
修改前 修改後
第十六條：理事會之職掌如下 一、審定會員(會員代表)之資格 二、選舉或罷免常務理事、理事長 三、議決理事、常務理事或理事長之辭
職。
四、聘免工作人員。
五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、
決算。
六、其他應執行事項。
第十六條：理事會之職掌如下：
一、審定會員(會員代表)之資格 二、選舉或罷免常務理事、理事長 三、議決理事、常務理事或理事長之辭
職。
四、聘免工作人員。
五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、
決算。
六、審定由理事長、常務理事或常務監 事提出之本會年度特別獎項之頒 發。特別獎項由理事長、常務理 事或常務監事 1 人推薦，並提出 建議頒發獎項名稱、事由、事蹟。
由理監事聯席會議審查，經出席 理監事三分之二以上通過後頒 發，由理事長於會員大會或年度 年會時公開表揚
七、其他應執行事項。
11
附件四
修訂評獎委員會評選辦法施行細則
修改前 修改後
本會理、監事、各委員會、本會團體會 員一員或個人會員五人以上之推薦，於 年會召開日二個月前提出推薦書、候選 人履歷表、五年內著作表或得獎事略等 有關文件各乙份，密封並在袋外註明
「海洋工程論文獎推薦文件」、「海洋工 程技術獎推薦文件」或「海洋工程榮譽 獎推薦文件」，掛號郵寄本委員會。
本會理、監事、各委員會、本會團體會 員一員或個人會員五人以上之推薦，於 每年八月十五日前提出推薦書、候選人 履歷表、五年內著作表或得獎事略等有 關文件各乙份，密封並在袋外註明「海 洋工程論文獎推薦文件」、「海洋工程技 術獎推薦文件」或「海洋工程傑出貢獻 獎推薦文件」，掛號郵寄本委員會。
12
附件五
修訂評獎委員會之任務及增訂評獎頒發法源
修改前 修改後
1.本委員會定名為台灣海洋工程學會 評獎委員會(以下簡稱本委員會)。
2.本委員會之任務如下：
(1)評選年度論文獎得獎論文。
(2)評選海洋工程獎章得獎人。
3.本委員會設置主任委員一人，由理事 長遴選，委員由本會各委員會主任委 員組成，經理監事會通過後聘任，任 期與該屆理監事任期相同，連聘得連 任。
4.本委員會得設置執行秘書一人協助 遴選事務，任期與主任委員相同。
5.本委員會每年至少開會一次，由主任 委員召集之，並擔任會議主席，必要 時得隨時召開會議。
1.本委員會定名為台灣海洋工程學會 評獎委員會(以下簡稱本委員會)。
2.本委員會之任務如下：
(1)評選年度論文獎得獎論文。
(2)評選海洋工程獎章得獎人。
(3)評選海洋工程傑出貢獻獎章得獎 人。
3.本委員會設置主任委員一人，由理事 長遴選，委員由本會各委員會主任委 員組成，經理監事會通過後聘任，任 期與該屆理監事任期相同，連聘得連 任。
4.本委員會得設置執行秘書一人協助 遴選事務，任期與主任委員相同。
5.本委員會每年至少開會一次，由主任 委員召集之，並擔任會議主席，必要 時得隨時召開會議。
6.論文獎得獎論文，海洋工程獎章得獎 人之評選辦法另訂之。
