臨櫃作業關懷客戶提問參考範本
【本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫】申請人: 年 月 日
詢 問 辦 理 動 機 與 目 的
□匯款/□申辦約定帳戶轉帳功能:
1.請問您是否認識匯款的受款人(或申請約定帳戶的受款人)?
2.請問您辦理匯款(或申請約定帳戶)的目的?
3.其他
□是 □否
□正常 □異常
□正常 □異常
□無摺存入非本人個人存摺存款帳戶,經行員判斷有異常者:
1.請問您是否認識存入帳戶的受款人?
2.請問您辦理存入款項的目的?
3.其他
□是 □否
□正常 □異常
□正常 □異常
□年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款),經行員判斷 有異常者:
1.請問您提款的目的?
2.請問您是否認識陪同提款的人?【有陪同者時詢問】
3.其他
□正常 □異常
□是 □否
□正常 □異常
※ 提醒事項:
提醒您!投資應循合法管道,避免遭受非法吸金情形而致重大損失
異 常 及 拒 絕 回 答 處 理 方 式
□客戶拒絕回答 □是
◎以上問題如有異常或客戶拒絶回答者,請委婉說明並請客戶簽名確認與詐 騙等情形無關。
客戶簽名:
◎銀行經研判客戶顯屬遭詐騙者,請撥打「165」或 0800-777-165 警政署防 範詐騙專線或逕向「110」報案。
備 註
※ 經判斷無受詐騙之虞、客戶拒絕簽名者,請勾選:
□ 銀行判斷無受詐騙之虞者(得免填寫其他欄項)
□ 客戶拒絕簽名
※填表注意事項: 經 辦:
一、本表適用於申請人為個人戶:
(一)匯款/無摺存入非本人個人存摺存款帳戶/年長者臨櫃提領現金等交易金額達新台幣 3 萬元 (含)以上者。
(二)申請約定帳戶轉帳功能者。
二、下列情形之一者,免填寫本表:
(一)整批匯款。
(二)匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。
(三)客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。
三、本表亦適用於交易金額達等值新臺幣 50 萬元(含)以上之個人匯出匯款外幣案件。