網路犯罪偵查與我國關於網路服務提供者協助偵查法制之研究

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(1)國立交通大學管理學院在職專班科技法律組碩士論文. 網路犯罪偵查與我國關於網路服務提供者協助偵查法制之研究 A Research on Cybercrime Investigation and the legal system concerning the Assistance of Internet Service Provider for Investigation in ROC. 研究生：許慈健指導教授：王明禮. 博士. 中華民國九十四年十月. i.

(2) 網路犯罪偵查與我國關於網路服務提供者協助偵查法制之研究 A Research on Cybercrime Investigation and the legal system concerning the Assistance of Internet Service Provider for Investigation in ROC. Student：Tzu-Chien Hsu. 研究生：許慈健指導教授：王明禮國. Advisor：Ming-Li Wang. 博士立. 交通. 大學. 管理學院在職專班科技法律組碩. 士. 論. 文. A Thesis Submitted to Institute of Technology Law National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Technology Law December 2004 Hsinchu, Taiwan, Republic of China. 中華民國九十四年十月. ii.

(3) 網路犯罪偵查與我國關於網路服務提供者協助偵查法制之研究研究生：許慈健. 指導教授：王明禮. 博士. 國立交通大學管理學院在職專班科技法律組碩士班摘. 要. 網路犯罪是「網路線上」的犯罪行為，犯罪行為發生時欠缺目擊證人可供查證，亦沒有具體的犯罪發生地與行兇兇器等線索可以蒐集，故不易清查過濾犯罪行為人身分；同時，網路犯罪行為所遺留之證據，均為不可目視的「電磁紀錄」，原本即不易蒐集，再加上近期通訊加密技術與點對點通訊的發展，更使得偵查人員面臨證據蒐集困難的窘境。相較於傳統網路犯罪偵查，二者間不僅偵查思惟截然不同，網路犯罪偵查流程顯然更具高複雜度、專業性與技術性。並且，由於網路行為具有「凡走過必留痕跡」的特性，網路犯罪偵查過程中，包括清查過濾階段之使用者資料或通信紀錄；證據調查階段之實施通訊監察等偵查作為，均須仰賴網路服務提供者提供偵查協助才能繼續後續偵查作為，甚至可以說，網路犯罪偵破與否的關鍵依存於網路服務提供者能否完全配合。就我國目前法令而言，關於網路服務提供者協助偵查之規定，主要見諸於電信法、通訊保障及監察法與第二類電信管理規則等法規，惟前揭法規之規範對象為電信業者，能否一體適用到網路服務提供者，似有疑慮；另外，第二類電信事業管理規則加諸電信業者儲存及提供使用者資料、儲存及提供網路通信紀錄及建置網路通訊監察設備配合偵查人員實施通訊監察等責任，乃以法規命令規範限制或侵害使用者享有憲法保障之基本權利，更有違反憲法法律保留原則之疑慮，以致網路服務提供者為避免身陷訴訟之囹圄，不願也不能完全配合協助偵查。因此，本文有鑑於網路服務提供者對於網路犯罪偵查之重要性及解決目前法令網路服務提供者無法完全配合協助偵查之問題，並參酌歐美各國均有相關協助偵查法制之立法例，認為確有制定獨立的網路服務提供者協助偵查法制之需要，以強化網路服務提供者協助偵查之責任，適度擴大偵查人員的偵查權力與偵查能力，解決日益泛濫的網路犯罪問題，還給所有網路使用者一個安全、便捷的網路空間。關鍵詞：網路犯罪網路犯罪偵查網路服務提供者通信紀錄 iii.

(4) A Research on Cybercrime Investigation and the legal system concerning the Assistance of Internet Service Provider for Investigation in ROC Student：Tzu-Chien Hsu. Advisors：Dr. Ming-Li Wang. Institute of Technology Law National Chiao Tung University ABSTRACT The cybercrime is the criminal conduct taking place on the network line. Compared with the traditional crime, cybercrime possesses no eyewitness, concrete criminal occurrence ground and criminal machine as cybercrime happens. Furthermore, due to the cybercrime evidence is the electronic record can't be seen by one's eyes and the rapid development of the communication encryption and peer to peer communication, the investigator even can not collect the useful evidence. Therefore, the process of cybercrime investigation is more difficult to filter the suspect, collect evidence and carry out than traditional crime investigation. In other words, the concept of investigation is entirely different between traditional crime and cybercrime investigation; furthermore, the process of cybercrime investigation is obviously more complicated, professional and technical. In point of current cybercrime investigation, at first, the investigator has to acquire the user data or the communication record; then may wiretap the suspect's communication or identify the electronic evidence. All above investigative actions in the investigative stage must rely on the assistance of internet service provider; otherwise the investigation can not be continued. Even we can say that whether cybercrime investigation succeeds or not depends on whether internet service provider can offer complete investigative assistance. Though the current regulation concerning the assistance of the internet service provider for cybercrime investigation in ROC includes Telecommunications Act, the Communication Protection and Interception Act and Administrative Regulations on Type II Telecommunications Business, however, the object of these regulations is confined to telecommunications enterprise. Besides, Administrative Regulations on Type II Telecommunications Business is just an administrative order, it can not request telecommunications enterprise to store and provide the user data and communication record for cybercrime investigation without law authorization; otherwise it will violate the constitution concerning protecting the basic human rights. To sum up, in order not to violate the constitution and avoid the litigation, the internet service provider won't and also can't provide the help to investigate completely. Therefore, in view of the importance of the assistance of the internet service provider for cybercrime investigation and the problem that internet service provider can't provide complete investigative assistance according to current regulation and consulting along with some related regulation in Euro-American countries, I insist that it is urgent to establish an independent law concerning the assistance of internet service provider for cybercrime investigation. I expect we can increase the liability of internet service provider and expand the staff's investigatory power appropriately by way of this law in order to resolve the increasing cybercrime problem and restore a security and convenient internet space to all internet users. Keywords: Cybercrime, Cybercrime Investigation,Internet Service Provider, Communication Record. iv.

(5) 誌. 謝. 本文得以順利完成，首要感謝指導教授王明禮老師不斷在論文架構、實質內容上給予指導與建議，使本文的內容得以更加充實。感謝劉尚志所長、熊愛卿老師、劉宏恩老師、倪貴榮老師多年的教導。另外，林三元兄及趙雯蕙、杜佳蓉等學弟妹們在論文討論時提出的寶貴意見，屢屢激發撰寫靈感，在此一併表達感謝之意。感謝王敏銓老師、蔡宜芳老師撥冗出任口試委員，提出之寶貴意見，使我受益良多。其中，王敏銓老師指出第五章外國立法例參考部分內容有錯誤之處；蔡宜芳老師提出論文題目應限縮於網路偵查、部分論文架構應調整、緒論部分內容應修正及多處論文本文謬誤之處等寶貴意見，在此予以感謝。除了蔡老師提出應將第五章第三節「合憲性探討」乙節移至第三章之寶貴意見，因考量遷動篇幅過多而未予更動外，已參酌兩位老師之意見加以修正。撰寫論文期間，感謝父母親不斷地教誨與勉勵；大學同學關維忠、廖大鵬不斷地激勵；法務部調查局新竹縣調查站各長官與同事之鼓勵及同期同學鄧思源、邱舜禾、周士楨提供網路犯罪偵查實務專業知識之協助。最後，感謝內人雪倩的真情相待及全力支持，一肩扛起照顧稚子庭瑄、庭嘉之責任，使本人得以心無旁騖地撰寫論文，實為本人努力的泉源與精神之支柱。. 許慈健 94 年 12 月 13 日于新竹. v.

(6) 目錄頁次中文摘要. . 英文摘要. . 誌謝. . 目錄. . 1. 緒論 ..................................................................................... 1. 1.1. 研究動機 ............................................................................................ 1. 1.2 研究目的 ............................................................................................ 5 1.2.1 創造安全與自由的網路空間 ..................................................... 5 1.2.2 找出防治網路犯罪與侵害隱私權間的平衡 ............................. 6 1.2.3 明確網路服務提供者協助偵查之責任 ..................................... 6 1.3. 研究方法與範圍 ................................................................................ 7. 1.4. 論文架構 ............................................................................................ 8. 2. 網路犯罪概論 ....................................................................11. 2.1. 網路犯罪之意義 .............................................................................. 11. 2.2 網路犯罪之類型 .............................................................................. 12 2.2.1 以網路為犯罪客體之犯罪類型 ............................................... 13 2.2.2 以網路為犯罪場所之犯罪類型 ............................................... 16 2.2.3 以網路為犯罪工具之犯罪類型 ............................................... 21 2.3. 網路犯罪之特性 .............................................................................. 25. 2.4. 網路犯罪行為人的特性 .................................................................. 29 vi.

(7) 2.5. 網路犯罪被害人的特性 .................................................................. 31. 2.6 網路犯罪手法介紹 .......................................................................... 32 2.6.1 以網路為犯罪客體之犯罪手法 ............................................... 33 2.6.2 以網路為犯罪場所之犯罪手法 ............................................... 35 2.6.3 以網路為犯罪工具之犯罪手法 ............................................... 38 2.6.4 小結............................................................................................ 40 2.7. 網路犯罪泛濫現況 .......................................................................... 41. 3. 網路犯罪偵查概論 ........................................................... 45. 3.1 傳統犯罪案件偵查流程 .................................................................. 45 3.1.1 線索立案階段............................................................................ 46 3.1.1.1 主動發掘............................................................................. 46 3.1.1.2 民眾報案檢舉..................................................................... 47 3.1.1.3 犯罪嫌疑人自首................................................................. 48 3.1.2 清查過濾階段............................................................................ 48 3.1.2.1 人......................................................................................... 49 3.1.2.2 時......................................................................................... 54 3.1.2.3 地......................................................................................... 55 3.1.2.4 物......................................................................................... 56 3.1.2.5 事......................................................................................... 57 3.1.3 證據調查階段............................................................................ 59 3.1.3.1 調卷..................................................................................... 59 3.1.3.2 查證..................................................................................... 60 3.1.3.3 會勘..................................................................................... 61 3.1.3.4 行動蒐證............................................................................. 61 3.1.3.5 通訊監察............................................................................. 63 3.1.3.6 鑑識..................................................................................... 64 3.1.4 案件執行階段............................................................................ 65 3.1.4.1 偵訊..................................................................................... 65 3.1.4.2 搜索扣押............................................................................. 66 3.1.4.3 逮捕拘提............................................................................. 67 3.1.4.4 測謊..................................................................................... 68 vii.

(8) 3.1.5. 案件偵結階段............................................................................ 69. 3.2 網路犯罪案件偵查流程 .................................................................. 70 3.2.1 線索立案階段............................................................................ 71 3.2.2 清查過濾階段............................................................................ 71 3.2.2.1 人......................................................................................... 72 3.2.2.2 時......................................................................................... 79 3.2.2.3 地......................................................................................... 80 3.2.2.4 物......................................................................................... 81 3.2.2.5 事......................................................................................... 82 3.2.3 證據調查階段............................................................................ 82 3.2.3.1 調卷..................................................................................... 82 3.2.3.2 通訊監察............................................................................. 83 3.2.3.3 電腦鑑識（鑑定）............................................................. 85 3.2.4 案件執行階段............................................................................ 89 3.2.4.1 搜索..................................................................................... 90 3.2.4.2 扣押..................................................................................... 91 3.2.5 案件偵結階段............................................................................ 93 3.3 網路犯罪偵查困難原因分析 .......................................................... 93 3.3.1 網路犯罪偵查機關專責偵查人力不足 ................................... 93 3.3.2 偵查人員專業能力不足 ........................................................... 95 3.3.3 網路犯罪行為人身份不易確認 ............................................... 96 3.3.4 物證有限.................................................................................... 98 3.3.5 毀滅證據容易............................................................................ 98 3.3.6 利用國外網路服務的犯罪行為 ............................................... 98 3.3.7 留存紀錄不完整........................................................................ 99 3.3.8 網路犯罪內容無法保存 ........................................................... 99 3.3.9 偵查時程冗長.......................................................................... 100 3.4 網路服務提供者協助網路偵查之事項 ........................................ 100 3.4.1 主動過濾.................................................................................. 101 3.4.2 主動刪除或阻斷資訊 ............................................................. 101 3.4.3 主動舉報.................................................................................. 102 3.4.4 儲存提供使用者資料、通信紀錄 ......................................... 102 3.4.5 自動保存、主動提供證據（儲存犯罪內容） ..................... 103 viii.

(9) 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9. 4. 協助實施通訊監察.................................................................. 104 協助執行搜索、扣押 ............................................................. 104 協助作證.................................................................................. 105 協助數位鑑識的工作 ............................................................. 105. 我國法制關於網路服務提供者協助偵查責任規定...... 107. 4.1 現行法制介紹 ................................................................................ 107 4.1.1 主動過濾.................................................................................. 107 4.1.2 刪除或阻斷資訊...................................................................... 109 4.1.2.1 阻斷資訊（停止用戶網路服務） .................................. 109 4.1.2.2 刪除違法資訊................................................................... 110 4.1.3 儲存、提供使用者資料及通信紀錄 ..................................... 111 4.1.3.1 儲存及提供使用者資料................................................... 112 4.1.3.2 儲存及提供國內通信紀錄............................................... 113 4.1.3.3 儲存及提供跨境連線通信紀錄....................................... 114 4.1.4 協助實施通訊監察.................................................................. 115 4.1.5 協助執行搜索、扣押 ............................................................. 117 4.1.6 協助作證.................................................................................. 119 4.1.7 協助數位鑑識.......................................................................... 120 4.2 現行法制檢視 ................................................................................ 120 4.2.1 規範對象過於狹隘.................................................................. 121 4.2.1.1 第二類電信事業管理規則之規範對象 .......................... 121 4.2.1.2 通訊保障及監察法之規範對象....................................... 122 4.2.1.3 「電信事業」定義無法涵蓋網路服務提供者 .............. 122 4.2.1.4 規範對象狹隘之影響....................................................... 123 4.2.2 侵害隱私權.............................................................................. 124 4.2.2.1 隱私權的意義................................................................... 124 4.2.2.2 資訊隱私權的意義........................................................... 125 4.2.2.3 我國資訊隱私權之法律保障........................................... 127 4.2.2.4 現行法規侵害隱私權之處............................................... 128 4.2.3 使用者資料範圍過狹 ............................................................. 130 4.2.4 通聯紀錄儲存期間過短 ......................................................... 131 4.2.5 現行法制欠缺之規定 ............................................................. 131 ix.

(10) 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3 4.2.5.4 4.2.5.5 4.2.5.6 4.2.5.7 4.2.5.8 4.2.5.9 4.2.5.10 4.2.5.11. 5. 強制主動過濾之規定....................................................... 132 主動舉發之規定............................................................... 132 主動提供證據之規定....................................................... 133 強制停止傳遞違法資訊服務之規定 .............................. 133 成本補助之規定............................................................... 134 協助偵查之免責規定....................................................... 137 不配合之罰責規定........................................................... 137 強制協助解密之規定....................................................... 138 行政檢查之規定............................................................... 138 保密規定 .......................................................................... 139 取得儲存及提供通訊內容之規定 .................................. 139. 法制建議 ......................................................................... 143. 5.1 立法建議 ........................................................................................ 143 5.1.1 立法方向.................................................................................. 143 5.1.1.1 制定協助偵查專法取代修法........................................... 143 5.1.1.2 制定協助偵查專法取代網路內容管理法 ...................... 145 5.1.2 立法目的.................................................................................. 146 5.1.2.1 防治網路犯罪泛濫........................................................... 147 5.1.2.2 符合憲法法律保留原則................................................... 148 5.1.2.3 保障人民隱私權............................................................... 148 5.1.2.4 促進網路使用的目的....................................................... 149 5.1.2.5 免除法律責任................................................................... 149 5.1.3 立法原則.................................................................................. 149 5.1.3.1 比例原則........................................................................... 150 5.1.3.2 明確性原則....................................................................... 151 5.1.3.3 平等原則........................................................................... 151 5.1.4 立法參考.................................................................................. 153 5.1.4.1 美國................................................................................... 154 5.1.4.2 英國（調查權力規制法）............................................... 159 5.1.4.3 歐盟網路犯罪公約........................................................... 161 5.2 立法重點 ........................................................................................ 162 5.2.1 擴大規範對象.......................................................................... 162 x.

(11) 5.2.1.1 專法之規範對象定義....................................................... 162 5.2.1.2 專法規範對象之類型....................................................... 164 5.2.2 強化協助義務.......................................................................... 168 5.2.2.1 強制刪除、阻斷不法資訊............................................... 169 5.2.2.2 主動舉發........................................................................... 171 5.2.2.3 使用者資料範圍應包括付款資料 .................................. 172 5.2.2.4 自願揭露已儲存之通訊內容........................................... 175 5.2.2.5 通信紀錄提供應有明確法律授權依據 .......................... 177 5.2.2.6 儲存通信紀錄的期間應延長........................................... 178 5.2.2.7 擴大協助通訊監察案件適用之範圍 .............................. 180 5.2.2.8 通訊設備的建置以法律規定........................................... 184 5.2.2.9 強制提供解密方法........................................................... 185 5.2.3 其他配套措施.......................................................................... 187 5.2.3.1 行政檢查........................................................................... 187 5.2.3.2 成本補助........................................................................... 187 5.2.3.3 免責規定........................................................................... 188 5.2.3.4 罰責................................................................................... 188 5.2.3.5 獎勵規定........................................................................... 189 5.3 合憲性討論 .................................................................................... 189 5.3.1 合憲性審查.............................................................................. 189 5.3.1.1 立法目的的審查............................................................... 190 5.3.1.2 立法手段的審查............................................................... 191 5.3.2 可能的疑慮.............................................................................. 191 5.3.2.1 違憲的疑慮....................................................................... 192 5.3.2.2 嚴重侵害犯罪嫌疑人基本權利的疑慮 .......................... 192 5.3.2.3 嚴重侵害非犯罪嫌疑人基本權利的疑慮 ...................... 192 5.3.2.4 第二次侵害基本權利之疑慮........................................... 193 5.3.3 疑慮排除.................................................................................. 193 5.3.3.1 嚴格限縮適用要件（符合「比例原則」之要求） ...... 193 5.3.3.2 排除適用不符合比例原則之偵查作為 .......................... 195 5.3.3.3 建立事後審查制度........................................................... 199 5.4. 小結................................................................................................. 200. xi.

(12) 6. 結論 ................................................................................. 203. 參考文獻 .................................................................................. 205. xii.

(13) 1 緒論 1.1 研究動機「無遠拂界，天涯若比鄰」是今日網路化社會的最佳寫照。網際網路（Internet）的誕生與迅速發展，為當今的人類帶來更為快捷的聯繫方式，在網網綿密相連下，大大縮短彼此的空間距離，全球化「網路社會」（Cyber-society）於焉而生。人們透過「上網」這一個簡單的動作，在網路的虛擬社會中過著「網路生活」（Cyberlife），與真實社會生活並無太大差異。同時為因應一般大眾對網路強烈地依賴需求需求，ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line，稱之「非對稱 1. 2. 3. 數位用戶線路」) 、Cable Modem（纜線數據機）、T1 專線等寬頻網路技術急速發展，網路使用者只要憑藉著電腦前，便可輕易地藉由全球資訊網（World Wide Web，簡稱 WWW）快速搜尋全球各種資訊；亦可透過電子郵件（e-mail）、 4. 即時通訊軟體（Instant Message，簡稱 IM）、網路電話（Internet Phone 或 Voice 5. over Internet Protocol 簡稱 VoIP）等方式與全世界的網友溝通；甚至，透過網路. 1. 2. 3. 4. 5. 參閱吳俊瑩等五人著，電腦、網路、通訊知識百科，二○○一年七月十四日初版，第一八○ 頁。所謂 ADSL 是利用現有的電話線路，透過其專用數據機之壓縮技術，讓使用者連上網際網路，進行數位資訊傳輸。參閱吳俊瑩等五人著，同前註書，第一七八頁。所謂 Cable Modem 是指利用有線電視所架設的纜線與光纖而構成的「混合光纖同軸電纜」（Hybrid Fiber Coaxial,簡稱 HFC），其原理與傳統數據機差不多，都是先將電腦的資訊轉為類比資料，透過纜線或電話線傳輸，接收端再將類比資料轉為數位資料讀取。不過，Cable Modem 傳輸速度比電話線快了一百倍左右。參閱吳俊瑩等五人著，同前註書，第一八二頁。所謂 T1 專線是指網路服務提供者直接提供專屬的線路，使用者無須進行撥接，即可一直在網際網路上。即時通訊軟體原本的功用是提供用戶透過網路作「點對點」的文字交流（即聊天）。不過隨著即時通訊軟體功能和應用方式的改變和不斷完善，漸漸發展成一個綜合型的通訊平臺。並提供包括網路視訊、語音聊天、遊樂場、線上交誼等多樣化之內容。詳細內容請參閱奇摩網站，網址：http://tw.messenger.yahoo.com/。最後瀏覽日期：二○○五年七月二十三日。參閱王郁琦著，「資訊、電信與法律」，二○○四年五月初版，第二五五頁。所謂「網路電話」係指透過網際網路進行分封交換方式，將資料或語音訊號分割成許多封包，從發話端傳送至受信端。目前市面上網路電話服務約有電腦對電腦（PC to PC ）、電腦對電話（PC to Phone）、電話對電腦（Phone to PC）或電話對電話（Phone to Phone）等四種類型。 1.

(14) 進行網路購物、網路銀行交易、網路下單等等電子商務（Electronic Commerce）。「網路生活」在二十一世紀的今日，逐漸發展成一個獨立的虛擬空間（Cyberspace），依託於真實的物理空間而存在，甚至有逐漸取代原有真實社會生活的趨勢。伴隨著「網路生活」益加發展與普及的同時，對於網路管理的相關措施卻寥若晨星，並且由於網路具有強大的資訊流通功能，網路使用者在享有極度自由下，誤以為網路是沒有法律管理的空間，諸如網路賭博、網路色情、誹謗、詐欺、恐嚇等等脫序的行為便在虛擬的網路空間中如雨後春筍般顯現，原現實社會之傳統犯罪模式被同步植入虛擬網路世界中；另外與傳統犯罪迥異之新型態犯罪，即必須利用網路方得實現之犯罪行為，例如網路侵入、散佈病毒等，亦隨之而生，嚴重影響大眾使用網路的便利性，甚至造成網路使用者權益的損害；因此對於網路使用行為的規範與網路犯罪的防治成為今日網路生活中不可不重視的焦點議題。對於這些利用網路之特性做為犯罪手段或犯罪工具之網路濫用脫序行為，學者統稱為「網路犯罪」。面對新興網路犯罪類型，偵查人員起初仍以偵查傳統犯罪案件之思維因應，惟由於網路犯罪本身具有隱匿性、無國界性等特性，偵查過程中往往因「斷點」（所謂斷點係指線索中斷）過多而無法循線追查，以致網路犯罪的破案率不高。另一方面，由於網路犯罪行為人因遭查獲之機率較低，遂心存僥倖地不斷透過網路進行犯罪行為，致使網路犯罪如洪流般泛濫。基於人權的保護，世界各國不得不正視網路犯罪猖獗問題，開始探討網路空間的自由開放程度網路行為管理等等議題，並積極研擬方案，進行相關網路法令的修訂、設置網路偵查專責機構及加強訓練網路偵查人才等等實質作為。我國為解決網路犯罪泛濫問題，曾透過修法方式於民國八十六年及九十一年 2.

(15) 6. 兩次進行刑法之修訂；九十二年更增訂電腦犯罪專章，使電腦（網路）犯罪有處置法規之依據，惟因防治網路犯罪偵查與執行成效不張，根本無法抵擋網路犯罪泛濫的洪流。細究網路犯罪泛濫的原因，不僅在於缺乏相關法令規範，網路犯罪的偵破率太低以致無法對犯罪行為人發揮刑法規範威嚇的作用，亦是另一個造成高網路犯罪率的主要原因。有鑑於此，本研究主張，應積極研究網路規範與管理相關問題，並有效提高網路犯罪的偵破率，使網路使用者不能也不敢在網路世界上進行犯罪行為，如此才能有效減低網路犯罪事件，並合法保障所有網路使用者之精神與財產之安全。有句俗語說「凡走過必留痕跡」，這正是網路活動的最佳代名詞，網路上的一切活動，無論是正在進行中或是已完成的網路行為，在網路服務提供者之主機伺服器內均有紀錄而得以追蹤或蒐集。就目前網路犯罪偵查實務而言，提高偵破率實屬不可能的任務，分析其原因，網路犯罪偵查除了面對網路犯罪本身具有不易追查的特性外、欠缺專責網路犯罪偵查機構與偵查人員能力均有所不足等等原因外，網路服務提供者無法完全配合協助偵查，更是網路犯罪偵破率低迷的主因。按網路犯罪案件一經受理後，偵查的第一個步驟，便是向網路服務提供者調閱客戶登錄資料、通信紀錄等相關資料，以比對過濾犯罪行為人之身份，然而在實務上卻常發生因取得之客戶登錄資料及通信紀錄不完整或不正確，致無法過濾出行為人身份。縱使過濾出可疑的行為人身份，進入蒐集犯罪證據階段之後續蒐證作為階段，更須仰賴網路服務提供者之協助，其中對於已完成犯罪行為之案件，偵查人員必須透過網路服務提供者取得通信紀錄或通信內容等違法證據；實施中之案件亦必須仰賴網路服務提供者協助配合實施通訊監察、搜索等強製作為. 6. 刑法於九十二年六月二十五日增訂第三十六章「妨害電腦使用罪」，針對行為人無故入侵他人之電腦或其相關設備；無故取得、刪除、變更或幹擾他人電腦或其相關設備之電磁紀錄等行為 3.

(16) 方式，以掌握網路犯罪之不法事證。顯見，網路服務提供者之配合協助偵查，乃為網路犯罪案件能否偵破的關鍵。不過，在探討防治網路犯罪及建立協助偵查法制之前，我們必須先考量下列幾個問題： I. 網路服務提供者的身份可能為公家機關或私人機構；亦可能為營利事業或個人，依現行法令是否均有配合與協助執法單位之義務？. II. 網路服務提供者有無經濟能力配合？. III. 網路服務提供者與其提供服務的相對人客戶間，視其收費與否各有不同的法律關係，依現行法令未經同意逕自提供執法單位相關資訊及配合網路偵查作為，會否侵害到客戶的隱私權？. IV. 網路服務提供者配合偵查網路犯罪的效益，與可能侵害網路使用人享有隱私權的基本人權之損害間，應如何取得平衡？. 綜覽國內關於網路犯罪相關論述，雖然多數學者之見解，認為網路服務提供者應配合協助網路偵查，但主要的內容多著重於理論面的探討，實際執行面則較少有深入的探討。基於防治網路犯罪泛濫工作之重要性，本研究考量網路服務提供者之協助確能有效協助網路犯罪偵查，卻囿於目前相關法制並不夠完整，致實際網路犯罪偵查執行面陷入困境而無法有效防治網路犯罪；另外，考量在尋求防治網路犯罪的目標，仍應兼顧維護網路使用者的隱私權及減輕業者額外經營負擔等問題下，認為有必要建立完整的網路服務提供者協助偵查法制。冀望透過本研究，為目前關於網路服務提供者協助偵查法制投注一份心力，建立更完善的網路. 明文處罰規定。 4.

(17) 偵查制度，達到使網路犯罪發生率降低，讓所有網民得以自由在網路上暢快奔跑的終極目標。. 1.2 研究目的 1.2.1 創造安全與自由的網路空間網際網路空間的本質是「自由」，即任何網民得以在網路空間內不受管制的過著網路生活，但是網民享有自由的前提乃建立在「安全」的網路空間上，如何建構一個安全且自由的網路空間，成為現代化生活中一個重要且必要的條件。網路發展的初期，許多網民認為任何網路空間都是不可管制的，政府不應介入或干涉。但是隨著網路的發達，網路上脫序的行為日漸泛濫，網路上的安全性愈來愈低，網民時時刻刻要防範電腦駭客的入侵、注意電腦病毒的侵入及不斷地處理垃圾郵件，甚至還要擔心發送的電子郵件會不會被截取。為瞭解決網路安全性的問題，各種加密技術、掃毒軟體等不斷精進，但「人外有人、天外有天」，網路犯罪行為人總是能輕易地破解，繼續在網路空間肆意為所欲為。另一方面，網民們倡導「自律」，期能藉由網路倫理觀念的建立維護網路安全，但是成效也有限。 7. 事實上「法律」也是規範網路空間的一種方法，透過政府公權力的介入，加上法律具有事後制裁的威嚇性之優點，對於防範網路犯罪的發生確能發揮較大的功效，雖然這種方式會影響部分網路使用者使用網路的便利性；但是為維護大多數使用者之權益，以「法律」規範網路使用規則，似乎是較為可行且有效的網路. 7. 參閱勞倫斯．雷席格（Lawrence Lessig）著，網路自由與法律（CODE and Other Laws of Cyberspace），劉靜怡譯，二○○二年七月初版，第二二七頁。在本書中，Lawrence Lessig 認為規範網際網路空間的力量，包括法律、市場、規範與架構四項限制。 5.

(18) 管理方式。然而，單純制定法律仍不足以達到防範網路犯罪的目的，更重要的是取決於執行面能否發揮嚇阻成效。本研究即是基於為護網路使用者之安全與權益，期望透過對「網路犯罪協助偵查法制」的探討，提昇網路犯罪偵查之能力，強化相關網路法規的威嚇效果，有效降低網路犯罪發生率，進而建構安全與自由的網路空間。. 1.2.2 找出防治網路犯罪與侵害隱私權間的平衡我國憲法第十二條規定「人民有秘密通訊之自由」、第二十二條規定「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者均受憲法之保障」，均為我國保障基本人權之規定。世界各民主國家亦莫不以保障基本人權為第一要務，即使是「網路」上的通訊行為，亦享有基本人權之保障，偵查機關不得以「防治網路犯罪」為由，過度擴張偵查權力而恣意侵害使用人的權益。然而，面對網路犯罪的泛濫，就偵查機關而言，能得到網路服務提供者完全的配合，猶如擁有最鋒利的武器一般，不論是從技術上提供偵查機關截取網路中傳輸的封包或進行監看以蒐集犯罪事證，或是提供所擁有使用個人基本資料及使用通信紀錄，均有助網路犯罪偵查的成功。純粹從偵查犯罪的角度來看，網路服務提供者配合偵查的事項愈多愈好，甚至能讓偵查人員從幕後完全掌控最好。面對日益氾濫之網路犯罪，如何在維護網路使用者的基本人權與為有效防治網路犯罪所為之網路偵查作為之間尋求平衡點，是個重要且艱巨的難題，本研究試圖透過分析討論找出這個平衡點，並提供有效的解決方案，促使網路犯罪偵查作為能更有明確依據及有效率，達到防治網路犯罪及維護網路使用者合法權益之目的。. 1.2.3 明確網路服務提供者協助偵查之責任 6.

(19) 關於要求網路服務提供者協助或配合網路偵查作為部分，就我國目前法制而言，並沒有單獨針對此一部分進行立法，係散見於各相關法規中。其中，交通部電信總局所制定的第二類電信事業管理規則第二十七條，明定電信事業負有儲存及提供使用者申登人資料、通信紀錄之義務；另外，通訊保障及監察法第十四條則明定電信事業有配合偵查機關實施通訊監察之義務。惟「第二類電信事業管理規則」性質乃法規命令，並非法律位階，電信事業若依該法規命令提供使用者資料及通信紀錄等享有隱私權之資料，可能會有違反憲法或法律之疑義，造成證據取得程式有瑕疵，進而影響法院審判之結果；況且，「第二類電信事業管理規則」及「通訊保障及監察法第十四條」之適用對象均侷限於電信事業，對於非電信事業的公司、個人網站、BBS 版主等網路服務提供者，並不在適用範圍內，造成網路犯罪偵查上的漏洞，使網路犯罪偵查效率大打折扣。除此之外，在偵查網路犯罪過程中，網路服務提供者能提供之協助事項，不僅是提供使用者申登人資料、通信紀錄與配合偵查機關實施通訊監察而已，在主動過濾、主動舉發、儲存證據、提供證據、協助數位鑑識等方面，亦是網路偵查過程中最強而有力的助手。然而，依現行法令，這些協助事項是否均為網路服務提供者所應負之責任範圍，仍有疑義。綜上顯見，為求達到防治網路犯罪之目的，我國目前關於網路服務提供者協助偵查之相關法令仍嫌不足；因此，本研究特針對網路服務提供者協助偵查責任之責任範圍及必要性加以分析研究，以期能提高政府單位對於網路犯罪偵查的重視，並提供偵查人員在進行網路犯罪偵查時，能有更確切的執行依據，提高網路犯罪偵破率，維護網路使用之安全與自由。. 1.3 研究方法與範圍本文研究方法係採取將偵查實務中已臻成熟的傳統犯罪偵查流程，與新興網 7.

(20) 路犯罪偵查流程相互比較，藉以說明網路犯罪偵查的困難度與凸顯網路服務提供者在網路犯罪偵查過程中之重要性，進而探討網路服務提供者應如何配合協助偵查、協助事項及目前相關法令有無應興應革等等議題之研究方法，冀能透過建立完善的網路偵查機制方式，有效提昇網路犯罪案件偵破率，達到防治網路犯罪的目的。而本文研究主題係探討網路犯罪偵查及網路服務提供者協助偵查法制，其研究範圍僅限於在網路犯罪偵查過程中之「偵查階段」，亦即從偵查人員受理案件到調查完畢移送法院審理為止之階段。因此，雖然從防治網路犯罪的角度而言，網路服務提供者得以提供協助的事項，涵蓋「偵查前」的預防犯罪階段與「偵查後」法院審判階段，例如前階段透過網路服務提供者主動過濾網路內容及主動刪除或阻斷資訊等作為，可以有效防堵不法網路資訊之流通與傳遞，達到事先預防犯罪的目的；後階段網路服務提供者得以協助作證及協助數位鑑識等作為，使網路犯罪行為人得以定罪，達到事後威嚇的效果，惟因均非屬「偵查中」的協助偵查作為，故非本文之研究範圍。. 1.4 論文架構本研究第一章說明研究動機、研究目的及研究方法與範圍；第二章探討網路犯罪的意義、特性、犯罪手法及泛濫的程度；第三章探討傳統犯罪與網路犯罪之偵查流程，並藉由傳統犯罪偵查與網路犯罪偵查在案件偵查各個階段的偵查之差異性，凸顯網路犯罪偵查的困難與網路服務提供者在網路犯罪偵查角色之重要性；第四章探討我國關於網路服務提供者協助偵查法制的現行規定，嘗試找出我國目前的法制缺失；第五章參考美國、英國及歐盟關於網路服務提供者協助偵查相關法制之規定，嘗試提出網路服務提供者協助偵查法制之立法建議。期能透過網路服務提供者協助偵查法之建置，強化網路服務提供者協助偵查之責任，適度 8.

(21) 擴大偵查人員的偵查權力與偵查能力，以解決日益泛濫的網路犯罪問題，還給所有網路使用者一個安全、便捷的網路空間。. 9.

(22)

(23) 2 網路犯罪概論 2.1 網路犯罪之意義「網路犯罪」一詞並非單一之法定概念或法定犯罪類型，而是犯罪學意義上對一種新型態犯罪之統稱。由於「網路犯罪」相關的研究尚未成熟，學者間對於「網路犯罪」的意義並無統一的定義。尤其「網路犯罪」與「電腦犯罪」二者之概念是否相同，即有迥然不同的討論。其中一派學者認為「網路犯罪」的定義應從「電腦犯罪」著手，亦即將以往對電腦犯罪的定義「所有侵犯刑法所保障之法益的行為，且該行為具有電腦的特性，於事實認定以及偵查上必須使用專業知識之犯罪」中之「電腦」一詞改為「網路」即可，換言之，「網路犯罪」與「電腦 8. 犯罪」是相同的概念。但另一派學者則認為，就目前網路的發展與利用而言，網際網路之特性與單純之電腦利用行為迥異，顯見「網路犯罪」與「電腦犯罪」二者之概念迥異，「網路犯罪」應定義為「利用網際網路之特性作為犯罪手段或犯 9. 罪工具之網路濫用行為」；另有學者認為，雖然「網路犯罪」係利用電腦系統之操作進而連結至網路，始能在網路上進行犯罪之行為，所以目前多數學者認為「網路犯罪」係於「電腦犯罪」中藉由網路之管道而達成其犯罪目的之謂，係從「電腦犯罪」中逐漸衍生出來的一種犯罪型態，而將「網路犯罪」錯認是「電腦犯罪」的下位概念或將之與「電腦犯罪」混為一談，惟事實上網路犯罪固屬電腦犯罪的延伸，卻獨具有一種利用網路獨有的特性，而為犯罪手段或犯罪工具之網路濫用行為，「網路犯罪」應為電腦系統與通訊網路相結合之犯罪行為，其較偏. 8. 9. 參閱王銘勇著，網路犯罪相關問題之研究，臺灣新竹地方法院九十年度研究發展項目研究報告，二○○一年十一月，第二○至二一頁。參閱馮震宇著，網路法基本問題研究（一），二○○○年九月，第三三六至三三七頁。 11.

(24) 重於網路科技的應用，而具有網路性質的犯罪，其與「電腦犯罪」只偏重於電腦 10. 或相關設備之使用及破壞之犯罪行為是有區別的。另依國際經濟合作開發理事會（Organization for Economic Co-operation and Development 簡稱 OECD）之定義，「電腦犯罪」係指「利用自動的資料處理系統或資訊通訊系統，以實施違反法律或為論理所非難，所不許之所有犯罪行為」；而「網路犯罪」則主要是「透過電腦所連接的虛擬網路空間區隔，以對某種客體進行資料的處理與輸入、處理與輸出的不正操作行為，或是為有關資料處理的資訊蒐集刺探、資料處理的電腦破壞、對電腦系統的時間竊盜、或是對資料系統侵入等犯罪行為方式」，從以上定義分析，「網路犯罪」之行為模式與「電腦犯罪」二者範圍及犯罪手法亦不相 11. 同。綜上分析，本研究以為「網路犯罪」的發生雖必須藉由電腦的連結，但「網路犯罪」防治的重點在於防堵行為人於網路空間裡，以「網路」為犯罪工具或攻擊對象的嚴重危害社會的行為，強調是維護「網路」空間的自由與安全；與單一利用電腦進行犯罪之行為顯並不相同，因此有獨立其定義之必要，並且為求將任何發生於網路空間的犯罪均納入規範討論，本研究擬採取最廣義的定義，認為網路犯罪係指「行為人以網路為標的、場所或工具，在網路空間裡進行任何致生嚴重危害社會之刑事不法行為」。. 2.2 網路犯罪之類型犯罪行為之類型化，係針對已知之犯罪行為，運用歸納或演繹方式，就相同或相似的犯罪形態歸納為同一類型，藉此瞭解個別犯罪類型之特性或特徵，除了. 10. 參閱沈榮華著，網路犯罪相關問題之研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，九十一學年度，第二十八頁。 11 參閱王銘勇著，同前註 8 書，第二一頁。 12.

(25) 有助於學術理論的研究，更有助於實務偵查作為的精進，甚至可透過針對各該類型的犯罪行為分析，進而採取適合的立法政策與防制措施。隨著網路蓬勃的應用及迅速發展，網路上的犯罪行為態樣眾多，甚至發展出不同於現實社會傳統犯罪的類型(即專屬於網路的犯罪類型)，因此如何完善地將網路犯罪行為予以分類確是一大困難。 12. 有學者將網路犯罪類型區分為：一、利用網路服務的傳統犯罪類型的網路犯罪：如網路色情、利用網路發表不當言論、網路詐欺、利用網路煽惑他人犯罪及網路賭博等；二、入侵篡改、破壞資料類型：如利用網路無權侵入他人電腦系統、利用網路入侵而篡改他人資料之行為、利用網路散佈病毒；三、其他侵害類型：如非法重製電腦程式或檔案、網功能變數名稱稱與商標權之侵害；另有學者 13. 則針對「網路」在犯罪中扮演的不同角色，區分為：一、以網路為犯罪客體：. 如入侵型犯罪、攻擊性犯罪、攔截型犯罪及病毒之散佈；二、以網路為犯罪場所：如網路色情、網路賭博、網路詐欺侵害智慧財產權等；三、以網路為犯罪工具：如網路恐嚇、網路洗錢、網路洩密等。前述二種分類方式，幾乎已經包含當前所有網路犯罪之類型，而網路犯罪類型化既在探討其行為模式及特徵，後者以犯罪之主體、客體與工具的區分之分類似更能適切的達到類型化的目的，本研究以下謹參酌各家學者之觀點，就網路犯罪類型中可能包括之類型，依前述分類進行分析，並輔以案例做說明。. 2.2.1 以網路為犯罪客體之犯罪類型以網路為犯罪客體之犯罪，係指行為人利用網路的特性，將「網路」本身或. 12. 參閱馮震宇著，同前註 9 書，第三三九至三五○頁。參閱陳誌銘著，網路犯罪偵查之研究，臺灣臺南地方法院檢察署八十八年度研究發展項目第研究報告，第三六至三九頁。. 13. 13.

(26) 連結在網路上的電腦系統，做為實施犯罪對象（標的）之犯罪，是網路犯罪中最典型的一種。其犯罪行為形態主要可分為入侵型犯罪、攻擊性犯罪、攔截型犯罪及病毒之散佈等四種類型，其特徵是「行為的目的在於破壞網路本身及電腦系 14. 統」，而此類型犯罪之行為人通常稱之為「電腦駭客」（hacker）以下就此四種類型進行說明： I. 入侵型犯罪 i. 定義. 「入侵型犯罪」之犯罪行為模式，係行為人透過網路連結的特性，侵入他人的電腦系統後，再從事各種不法活動，包括單純窺視他人檔案的內容、更改或刪除電腦檔案資料等。 ii. 案例說明. 九十二年十一月臺北市刑大電腦犯罪專責組，於台中市偵破林○○、曾○○ 等人不法案，其犯罪手法即是利用網路銀行設置「ＭＭＡ金融交易網」網站，提供存款客戶得以透過身分證字號及語音密碼進入網站，以便查詢帳戶餘額、進行轉帳、證券或基金交易等服務之機會，利用網路「身分證產生器」或汽車公司客戶刷卡資料等方式，取得銀行客戶的身份證、帳號及密碼等資料後，入侵網路銀行系統，將銀行客戶帳戶內之存款，以網路轉帳方式到另一家銀行人頭戶內後， 15. 提領現金供自己花用。. 14. 所謂電腦駭客，係指行為人未經授權透過網路逕行進出他人之電腦系統。電腦駭客進出他人的電腦系統，不見得是基於特定犯罪的意圖，多數係為了好奇或展現個人之能力。其種類可分為駭客(hacker)、飛客（phreak）、鬼客（cracker）、惡客（abuse）等四種。參閱餘德正著，不法使用網際網路之刑事責任，東海大學法律研究所碩士論文，一九九九年六月，第二十七頁至二十八頁。 15 參閱陳金章著，「網路銀行破功，客戶遭盜冒貸」，聯合報，社會 A8 版，二○○三年十一月二十七日。 14.

(27) II i. 攻擊性犯罪定義. 「攻擊性犯罪」之犯罪模式，係指行為人透過網路作為跳板直接攻擊網路系統，以破壞網路系統或使之陷於癱瘓。 ii. 案例說明. 微軟公司 (Microsoft) 、美國線上 (AOL) 、雅虎（ Yahoo! ）及地聯公司 (Earthlink)在加州和喬治亞州等地，於九十三年三月十日引用美國同年一月一日實施的「封鎖濫發郵件法」 (Can-Spam Act)，共同對濫發垃圾郵件者提起六件訴訟。濫發垃圾郵件者的犯罪手法即是以偽造回信地址或隱藏原始郵件來源方式，大量寄發垃圾郵件給不特定的用戶，進而癱瘓網路或電腦系統，使網路用戶必須花費大量的時間去刪除。根據反垃圾郵件軟體製造商 Brightmail 公司統計，九十二年三月網路上約有百分之四十五之郵件是垃圾郵件，但是到九十三年二月已增 16. 加至百分之六十二。此種犯罪形態儼然成為數量最多的犯罪類型。 III i. 攔截型犯罪定義. 「攔截型犯罪」之犯罪模式，係行為人以截取在網路線上傳輸之網路資料方式，進而實施竊聽、阻截、偽變造或幹擾等行為。 ii. 案例. 我國法務部調查局於九十三年八月十七日派員至我國駐韓代表處進行偵測，. 16. 參閱廖玉玲編譯，「垃圾郵件泛濫，微軟反擊」，經濟日報，國際財經版，第十一版，二○○ 四年三月十二日。 15.

(28) 經使用特殊電子儀器偵測館內的電腦及電話線路發現，有數條線路的波長出現異常現象，與正常線路波長頻率有很大差距，疑遭竊聽及盜截機密資料情事。其犯罪手法，係透過電腦傳輸線路，利用網路傳輸的特性，於電子郵件傳輸過程中攔 17. 截資料後下載，以取得外交機密。 IV i. 散佈病毒型犯罪定義 18. 「散佈病毒型犯罪」之犯罪模式，係指行為人設計電腦病毒，透過網路傳輸至不特定人或特定人之電腦系統，藉由不斷的複製或感染，進行破壞、幹擾網路及電腦系統之行為。 ii. 案例. 八十七年初就讀於大同工學院三年級之陳盈豪自行設計名為「CIH」（或稱車 19. 諾比病毒）的電腦病毒，並張貼於網路上供使用者下載，後經由網路的傳送散佈至全世界，結果造成全球約有六千萬台電腦受害。其犯罪手法係以利用網路連結的特性，將設計可能造成電腦系統受害的病毒透過網路傳遞出去，經用戶下載至本身的電腦或只要打開電子郵件，病毒便入侵至電腦系統內，導致電腦檔案滅 20. 失，甚至發生當機的結果。. 2.2.2 以網路為犯罪場所之犯罪類型. 17. 參閱聯合報報導，「駐韓外館機密遭截，電話電腦線路異常，調局偵測被動手腳應是間諜事件」，要聞 A1 版，二○○四年八月三十日。 18 電腦病毒的種類約可區分為開機磁區病毒、檔案型病毒、複製型病毒、千面人病毒及巨集病毒等等型態。參照資訊安全網，網址：http://www.infosec.gov.hk/chinese/general/virus/type.htm 19 CIH 為該陳姓學生英文名字的縮寫，而因該病毒發作日為四月二十六日，與蘇聯發生之車諾比事件同一日，故國外稱此病毒為「車諾比病毒」。轉引沈榮華著，同前註 10 論文，第五十頁。 20 參閱林宜隆著，「網路犯罪之案例分析」，第二四六頁。轉引沈榮華著，同前註 10 論文，第五十頁。 16.

(29) 以網路為犯罪的場所之犯罪，係利用網路之空間特性以進行網路犯罪行為。所謂網路之空間特性，係指網路連結的結果，形成一不特定多數人，均可同時於網路的虛擬空間裡實施現實社會的犯罪行為。例如網路色情、網路賭博、網路誹謗、網路恐嚇、網路販售槍毒及網路煽惑犯罪等，以下就幾種主要的犯罪型態，舉例說明之。 I. 網路色情 i. 定義. 「網路色情犯罪」為我國目前網路犯罪案件影響層面最廣的，由於「色情」 21. 本身是一種不確定的法律概念，並且會因國情、社會發展而為不同的認定，因. 此實務上並沒有一個明確的定義及判斷標準。依目前實務的案件來看，其犯罪行為包括在網路上張貼、傳送色情或猥褻性質的圖片或文字等資訊；在網路上媒介 22. 色情交易或進行網路援交等形態。 ii. 案例. 甲、網路援交臺北市警察局士林分局文林派出所於九十三年一月三日查獲具有碩士學歷的丁姓電腦工程師上網援交，依兒童及少年性交易防制條例罪嫌移送。其犯罪手法，係透過網路聊天室的功能，在網路上張貼期待援交訊息後，尋找援交妹從事 23. 性交易。. 21. 我國刑法規範內並沒有「色情」一字，係以「猥褻」稱之，而依大法官會議第四○七號解釋文認為「猥褻」係指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情且有礙於社會風化，惟亦強調須依當時之社會一般觀念定之。顯見何謂「猥褻」，會因時、因地而有不同的認定。 22 「網路援交」係指行為人透過網路聊天室或電子佈告欄等張貼從事性交易之訊息，並經合意後實際進行性交易之行為，是新型態的網路色情類型。 23 參閱張宏業著，「碩士工程師找援交，遇霸王花」，聯合報，綜合新聞 B2 版，二○○四年一月 17.

(30) 乙、經營色情網站 24. 色情網站是網路色情類型中最多的形態，根據金車基金會調查，有 5 成的青少年假日使用電腦達到 3 小時以上，其中值得注意的有 23%的青少年上過色情 25. 網站，其中男生的比例更遠高於女生，隨著年齡還有逐步攀升的趨勢。刑事局偵查第九隊於九十三年五月二十五日同步查緝全台「戀童癖」網站及網路空間時，一舉查獲顏姓、黃姓六名站主，均為高中男生，且都有同性戀傾向，被警方依違反兒童及少年性交易防制條例罪嫌函辦。其犯罪手法係行為人先透過向網路公司申請網域空間成立網站之後，在網上刊登散佈未成年性交、猥褻影片及圖片，使不特定的人可以透過網路觀覽其猥褻之內容，以及提供網路空間供人刊登 26. 足以引誘、暗示或促使他人性交易訊息等。 II i. 網路賭博定義. 「網路賭博」係指行為人透過網路所提供的虛擬賭場，在網路線上進行賭博的犯罪行為。. 四日。依據警察機關近年查獲電腦相關案件統計資料分析，色情網站約佔全部案件的百分之三十四；其次為網路販賣盜版光碟約佔百分之二十；網路詐欺及網路妨害名譽案件約佔百分之十；駭客入侵約佔百分之五。參閱李相巨著，網路科技犯罪專責隊－刑事警察局，透視犯罪問題第四期，九十三年九月，第六十四頁至六十九頁。 25 參閱朱正庭著，「電腦是最佳玩伴，假日 5 成學子守著它，23%少年郎逛過色情網站」，星報，青春探索 C3 版，二○○四年五月二十八日。該調查數據係金車基金會針對全省及外島金門之國小高年級與國、高中二年級的學生所進行調查之結果。依該調查結果顯示百分之二十三之青少年上過色情網站（其中男生占了百分之三十七，比例遠比高於女生之百分之八），而且隨著年齡愈來愈高，比例也越高，到了國中為百分之四十五；高中職則高達百分之八十上過色情網站，顯示現在網路內容不受限制，讓青少年也過早接觸到不當的內容。其他調查結果包括約百分之三十的青少年平日使用電腦超過三小時，假日使用超過三小時比例約百分之五十成；而超過八成的青少年家中都可以上網；至於青少年透過上網的目的，以舒解壓力之比例為百分之三十一最高、其次依序為獲得資訊為百分之二十五、打發時間為百分之二十三、認識朋友為百分之十二。 26 參閱陳一雄著，「全台掃蕩戀童網，站主全是高中生」，聯合報，北市綜合 B4 版，二○○四年五月二十六日。 24. 18.

(31) ii. 案例. 桃園縣警察局警察分局於九十三年九月七日查獲桃園縣民宋清坤涉嫌經營網路輪盤賭博，依賭博罪嫌移送。其犯罪手法，行為人係透過架設網路作為平臺，經營網路輪盤賭博，提供不特定人下注，以押紅、黑、綠三種賭法，若是押紅或黑，賠率一比一；押綠則是一賠三十三，下注從一百元到一萬元，莊家贏的話，收取下注的賭博的資金；如果賭徒贏錢，莊家則要匯款給賭客，但可抽取賭金千 27. 分之十二做為報酬。 III i. 網路誹謗定義. 「網路誹謗」係指行為人透過網路或電子郵件散佈不實的內容給不特定人，致他人的名譽遭受損害之行為。 ii. 案例. 八十六年十一月間國立政治大學某邱姓學生因不滿趙姓教授之教學方法及考試方式，於該校提供網路之電子佈告欄上，以「另一種形式的強暴」為題，指摘該教授涉嫌抄襲學生所做之報告，作為其個人之學術論著。其犯罪手法，係利用網路傳遞訊息的功能，故意於網路上將不實的訊息透過電子郵件散佈於不特定人 28. 或張貼於網路上供不特定人觀覽，致該特定人名譽受損。 IV i. 網路恐嚇定義. 27. 參閱呂開瑞著，「網路賭博，莊家慘賠，債主施暴」，聯合報，桃竹苗綜合新聞 B4 版，二○○ 四年九月八日。 28 參閱沈榮華著，同前註 10 論文，第六十六頁。 19.

(32) 「網路恐嚇」係指行為人透過網路散佈或以電子郵件傳遞威嚇的言語或文字，使不特定人或特定人心生畏怖之行為。網路恐嚇依行為人的主觀目的不同而構成不同的罪，如刑法第一百五十一條之恐嚇公眾罪、第三百零五條之恐嚇危害安全罪及第三百四十六條之恐嚇取財罪等。 ii. 案例. 29. 甲、恐嚇柯林頓案民國八十五年間，美國白宮收到一封透過台灣學術網路傳送來的電子郵件，其內容為「You President, I will kill you when you go out. I see you blood」，即揚言要殺害美國總統柯林頓的恐嚇行為。嗣經查證後發現發信來源為國立中山大學。乙、恐嚇和信集團案民國八十四年四月十八日，和信集團收到一封未署名的勒索信件，要件於四月二十日交付新台幣九百萬元，否則將炸毀該集團旗下之高雄中信飯店，惟事後並未有人前去取款。 V i. 網路販售槍毒定義. 「網路販售槍毒」，係指行為人透過網路討論區張貼訊息或利用電子郵件傳遞訊息，在網路上兜售槍枝與毒品之行為。 ii. 案例. 刑事警察局偵九隊於九十三年二月十七日查獲現役軍人黃柏仁等三人上網販賣黑槍案，起出國軍四五手槍槍管七枝及一批改造槍彈，依觸犯陸海空軍刑法移. 20.

(33) 送。其犯罪手法係先在奇摩家族申請成立「槍枝園地」之網站，於網站上刊登販售槍枝之訊息，進而販售槍枝牟利，販售之所得則利用人頭帳戶供購槍者匯款。此案例值得注意的是，該網站屬「封閉型」網路，網友必須先加入會員，經審核同意後才能登入網站瀏覽內容，透過過濾網友身分方式逃避警方查緝，係智慧型 30. 的網路犯罪手法。 VI i. 網路煽惑犯罪定義. 「網路煽惑犯罪」係指行為人利用網路通訊的功能，於網站上張貼或以電子郵件傳遞違法犯罪的訊息，使原未生有犯罪意圖的人心生犯罪的念頭進而進行犯罪行為。 ii. 案例. 八十六年九月警方查獲「軍火教父」乙案，即係利用網路張貼詳載槍枝、性能價格之訊息，並透過網站向網友推銷槍枝，甚至歡迎團體購買。因該網站僅係提供一個販售槍枝的媒介管道，尚未真正為販賣行為，因此涉及的僅構成刑法第 31. 一百五十三條「煽惑他人犯罪」之罪。. 2.2.3 以網路為犯罪工具之犯罪類型以網路為犯罪的工具之犯罪類型，係指利用網路之通訊功能所進行之犯罪行為，其與以網路犯罪犯罪場所之犯罪類型不同處，在於後者係利用網路虛擬空間. 29. 參閱沈榮華著，同前註 10 論文，第六十八至六十九頁。參閱陳一雄、盧德允合著，「3 軍人偷槍管，網上賣黑槍」，聯合報，話題 A5 版，二○○四年二月十八日。 31 參閱廖有祿、李相巨著，「電腦犯罪－理論與實務」，五南圖書出版股份有限公司，二○○三年九月，第二二八至第二三○頁。 30. 21.

(34) 之特性，直接將犯罪行為施行於網路上，而前者則是藉由網路為犯罪工具針對特定目標所進行之犯罪行為。其犯罪型態包括網路詐欺、網路竊盜、網路洗錢、網路洩密及網路釣魚等。 I. 網路詐欺 i. 定義. 「網路詐欺」係指行為人透過網路或電子郵件，刊登或傳遞不實的訊息，致不特定人受騙，而從中牟利的犯罪行為。網路詐欺係發展電子商務所衍生出的犯 32. 33. 罪類型，其犯罪手法多樣化，包括網路黑店及網路老鼠會等。 ii. 案例. 桃園縣警察局楊梅警分局於民國九十三年六月十七日偵破網路購物詐欺集團，逮捕嫌犯楊明瑜、于盛邦二人，依詐欺罪嫌移送。其犯罪手法盜用他人信用卡名義，利用網路購物審查寬鬆的漏洞，向包括中時電子報、智邦、新浪網、番 34. 薯藤、柯達、黑橋等著名網路商店進行上網購物，取得商品後變賣獲利。 II i. 網路竊盜定義. 32. [網路黑店係指利用網路成立短暫的網站，提供商品廣告於網路上，伺客戶訂單並繳納費用後即關閉網站之犯罪方式。參閱高大宇、王旭正著，駭客入侵網路之偵查模式分析，網址： http://163.25.10.166/lab/project/download/Network-%E5%88%91%E7%A7%91%E9%A7%AD%E5%AE%A2%E5%85%A5%E4%BE%B5%E5%81%B5%E6%9F%A5%E6%A8%A 1%E5%BC%8F%E5%88%86%E6%9E%90.PDF。最後瀏覽日期：二○○五年七月二十三日。 33 網路老鼠會是自國外傳入的犯罪型態，其犯罪手法係透過電子佈告欄及新聞討論群傳送幸運信件，進行類似多層次傳銷之行為。「網路老鼠會」之特點為行為人先以低入會費騙取民眾入會，並宣稱可快速致富，而後再要求繳交加盟金取得經營權方式欺騙民眾從中牟利。參閱陳素玲著，「公平會監控 36 網路老鼠會」，聯合晚報，經濟生活 6 版，二○○四年二月二十七日。 34 參閱遊文寶著，「刷卡存根外流，用於網路詐財，嫌犯利用卡號購物，騙得百萬元，供稱新光三越員工提供」，聯合報，社會 A8 版，二○○四年六月十七日。 22.

(35) 「網路竊盜」係指行為人透過網路通訊的功能從事竊盜之犯罪行為。網路上之竊盜行為與一般竊盜行為之不同處，在於傳統之竊盜行為係行為人將他人支配的金錢或是物品等動產，乘其不備的移至自己實力支配之下，網路上因未有所謂「動產」之存在，原不存在竊盜的問題，但是由於網路的盛行，使得網路的「虛擬物品」有其實體的交易價值，致此類的虛擬物品遭竊時亦會造成財產的損失，因此刑法第三百二十三條於民國八十六年十月八日增訂將電磁紀錄列為動產之一，成為網路竊盜之法源。 ii. 案例. 屏東縣警察局潮州警分局於九十三年二月十三日查獲許明倫、蔡瑞文潮州地區竊取網路咖啡店提供之天堂線上遊戲內的寶物及裝備乙案。其犯罪手法係先於網頁中植入木馬程式，遙控竊取玩家密碼後，竊取網路玩家之天堂寶物後販售牟 35. 利。 III i. 網路洗錢定義. 「洗錢」的定義依據洗錢防制法第二條之規定為掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產上利益者，或收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。而「網路洗錢」係因網路銀行之發展所產生的新型態犯罪行為，其定義為「利用網路銀行或各種新支付系統進行交易之機會，從 36. 事洗錢犯罪活動」稱之。. 35. 參閱陳崑福著，「天堂偷寶物，四男一女就逮」，聯合報，高屏綜合新聞 B4 版，二○○四年二月十四日。 36 參閱謝立功著，「電子商務發展之挑戰－網路洗錢相關問題之探討（上）」，資訊法務透析，八十九年十月號。 23.

(36) ii. 案例. 邱○○於九十年四月間，先偽造洪姓男子之身份證並偽刻其印章，至銀行辦理個人活儲帳戶，嗣進入中國國際商銀、台新銀行、世華銀行、華信商銀等銀行網頁，透過網路多次測試取得客戶使用者代號及密碼後，將客戶帳戶內之存款透過線上轉帳方式，轉帳至前述洪某之人頭銀行帳戶，再以金融卡方式提領現金，使相關行庫陷於錯誤交付如數現金而取得他人財產，並以人頭帳戶方式隱匿自己 37. 犯罪所得財物。 IV i. 網路洩密定義. 「網路洩密」是指行為人利用網路具有便利及快速傳遞之功能，透過網路將機密的資料傳遞給特定人或不特定人，藉以牟利之犯罪行為，而機密資料的取得除了實體的取得外，亦可透過網路連結他人的電腦系統的方式取得他人機密資料。 ii. 案例. 九十年七月間聯華電子股份有限公司，以員工利用電子郵件傳送該公司董事長所寄發給員工之電子郵件，不務正業，違反保密規定為由予以開除38；另外，八十九年至九十一年間海軍新江艦之某劉姓上士，藉其工作之便以數位相機拍攝 39. 之海軍艦艇的機密，並將拍攝的照片內容利用網路傳送至大國大陸出售牟利。 V. 網路釣魚. 37. 參閱法務部調查局九十一年度洗錢防制工作年報，九十一年四月出版，第七十八頁。參閱王銘勇著，同前註 8 書，第一四○頁。 39 參閱沈榮華著，同前註 10 書，第七十八頁。 38. 24.

(37) i. 定義. 「網路釣魚」（phishing）一詞來自飛客（phreak）及釣魚（fishing）的結合，是新型的犯罪手法，也是目前全世界網路犯罪中最常出現的手法，主要攻擊電子商務。網路釣魚最常見的手法包括偷帳號、偷線上寶物及盜領網路銀行存款，及藉下載修補程式，植入木馬進行遠端遙控，竊取電腦中的資料，窺探隱私。 ii. 案例. 刑事警察局偵九隊於九十三年九月間查獲十六歲的吳姓專科學生涉嫌利用「網路釣魚」手法，冒用雅虎網站客服中心名義寄發「會員帳號確認信」電子郵件，騙取網友的帳號及密碼，再入侵他人電腦，遭刑事局依偽造文書、詐欺等罪嫌函送法辦。網路釣魚犯罪方式，是由駭客冒充知名公司的名義或網站網頁發出假郵件，騙取使用者輸入名稱、密碼或銀行帳號等資訊；駭客也會誘騙使用者點選垃圾郵件中的網頁，連接到駭客假造的網站，當使用者輸入機密資料，就會被盜取相關帳號及密碼，行為人再利用取得之帳號及密碼進行網路轉帳至本身或人 40. 頭的戶頭牟利。. 2.3 網路犯罪之特性網路犯罪係資訊發展後所產生的新興犯罪型態，其類型包括傳統的犯罪類型及獨特一格的新型態犯罪類型，因此網路犯罪的特性與傳統犯罪的特性並不完全 41. 相同，依美國學者 Susan W. Brenner 之見解，傳統犯罪具有以下與網路犯罪四. 40. 參閱陳一雄著，「新聞辭典飛客+釣魚=網路釣魚」，聯合報，焦點 A3 版，二○○四年九月二十三日。 41 See Susan W. Brenner, TOWARD A CRIMINAL LAW FOR CYBERSPACE：A NEW MODEL OF LAW ENFORCEMENT, Rutgers Computer and Technology Law Journal, 2004。Available in WESTLAW。 25.

(38) 項截然不同的特性：一、行為人與受害人有身體的接觸（physical proximity of victim and victimizer）；二、一對一的犯罪（one to one crime）；三、行為人會受到實體的拘束（physical constraints）；四、犯罪模式容易預測（crime pattern）。本節以下探討網路犯罪的特性，分類方式與 Susan W. Brenner 之分類方式不盡相同，但亦係相對於傳統犯罪類型之差異所歸納之特性。一般而言，網路犯罪應具有以 42. 下之特質： I. 犯罪手段的智慧性、技術性. 與傳統的一般犯罪比較，網路犯罪需要更多的智慧而非體力。因為網路系統管理者，為了提供更安全的網路空間，不斷地精進其安全防範措施，因此要進入網路空間實施犯罪，行為人必須具備相當程度的專業知識和熟練的操作技術，以逃避網路安全的稽核防護，達到侵入或破壞網路系統的目的。因此利用網路犯罪之犯罪手法具有相當地智慧性及技術性。 II. 犯罪的隨機性、瞬間性. 傳統的一般犯罪在某種程度上必須受到時間之限制，但是網路犯罪時間，幾乎在一天二十四小時任何一個時間都可進行。同時由於網際網路寬頻的發展，傳輸速度極為快速，犯案時間可以短至以「秒」計算即可完成，與傳統犯罪係以「時日」為計算單位截然不同。 III. 犯罪的無國界性. 網路犯罪係在網路的虛擬空間進行，由於網路空間裡沒有國境的分隔線，亦沒有任何地理空間上的限制，行為人只要透過電腦終端機連結上網際網路，即可. 42. 參閱馮震宇著，同前註 9 書，第三三七至三三九頁。 26.

(39) 超越省界、國界，針對連結在網路線另一頭的電腦或網路系統進行犯罪行為。 IV. 犯罪之隱匿性. 網路犯罪的隱匿性可分為真實身分、犯罪行為過程兩種不同的形態： i. 真實身分的隱匿性. 網路犯罪行為人在網路上使用的名稱均為暱稱或代號，並不使用真實的姓名，即使透過查詢清查出使用者的 IP 位址，進而查出申登人之真實姓名，亦不能斷然認定為犯罪行為人。更何況提供上網的場所眾多，包括網路咖啡店、學校、圖書館等，縱使清查到 IP 位址，也無法得知犯罪行為人為何人。 ii. 犯罪行為過程的隱匿性. 網路犯罪的實施方式，主要係透過程式數據等各種無形訊息的操作進行，此類相關的犯罪證據易被刪除或更改，致犯罪行為完全不留任何痕跡，而不易被查覺與偵破。 V. 犯罪低成本（低風險性）. 網路犯罪成本係從經濟學的角度來探討，其意義係指行為人在實施網路犯罪行為時所可能付出的代價，而此代價包括物質上或精神上的成本。由於網路犯罪行為在極短的時間內即可完成，並且網路犯罪行為人從事犯罪行為出於好奇的心態居多，不認為自己是實施一種危害社會的行為，再加上網路犯罪極具隱匿性及偵破網路犯罪極為不易，因此在行為人在精神上的成本很低。同時網路犯罪行為人在實施犯罪行為時，往往只要輕輕地按下鍵盤即完成犯罪行為，根本不用負擔任何物質上的成本。 VI. 犯罪結果之嚴重社會危害性. 由於網路資訊傳遞技術不斷發展，不但人類的生活、工作與網路相連結在一 27.