財團法人公共電視文化事業基金會 第六屆第二次臨時董事會議紀錄
時間：110 年 2 月 5 日（週五）上午 10 時 30 分地點：公視 A 棟七樓第一會議室
主席：陳董事長郁秀 記錄：鄭楠元
出席：應到人數：13 人；實到人數：13 人（含主席及委託代理出席）
吳董事瑪悧、邱董事再興、邱董事家宜、施董事振榮(視訊參與)、
唐董事美雲(委託陳董事長代理)、陳董事順孝、馮董事小非、
舒米恩‧魯碧董事(委託盧董事彥芬代理)、
蔡董事政良(委託羅董事慧雯代理)、鄭董事自隆、盧董事彥芬、
羅董事慧雯
列席：劉常務監事啟群(請假)、胡監事永芬、黃監事銘輝、
徐代理總經理秋華、莊總經理豐嘉、蔣代理副總經理偉文、
張台長壯謀、呂代理台長東熹、何代理經理國華、
林主任素蘭、王研究員菲菲、鄭執行秘書楠元、
公視企業工會代表五名、華視企業工會代表一名
壹、報告事項
一、公廣集團爭取「華視新聞資訊台」進駐第 52 頻道進度報告 董事發言摘要：
馮董事小非：
(一)以公廣角度而言，本案視同內部創業，是為擴大集團影響 力之一種做法，然而在目前華視預算超支、舉步維艱之狀 態下，本會應考量提供相當資源挹注，例如編列預算委請 華視製作節目、以及節目授權低於行情計價等。
(二)此頻道既為公廣新聞台之一環，本會理應呼籲政府履行承 諾，給予華視附負擔捐贈，提撥公共預算，俾能紓解營運 困境。
(三)現華視欲向 NCC 申請將「華視新聞資訊台」更名為「華視 新聞」，請思考改為「公廣華視新聞」，如此可更明確讓社 會大眾知悉，此頻道為公廣集團之一部分，方能名正言順 獲得公共資源。
邱董事家宜：
此前曾在華視董事會提案「呼籲行政院貫徹華視公共化」，當時 董事長裁示：「暫緩呼籲，待適當時機再討論。」呼應馮董事之 意見，「華視新聞」應改爲「公廣華視新聞」，因為本案在某種 程度上看似已塵埃落定，子曰「必也正名乎…….名不正，則言 不順；言不順，則事不成……」華視爭取附負擔預算，首先必 須讓政府單位明瞭，為了擴增公共服務效能，必須提供相對公 共預算，兩者環環相扣，缺一不可。
陳董事長郁秀：
以上董事所提意見請列入紀錄，本案之行政程序需要按部就班 進行，仍須經過 NCC 審核通過，相關問題會設法一一解決，並 適時提出討論。
莊總經理說明：
本案目前僅完成與中嘉集團之簽約程序，待正式送件後，尚須 經 NCC 審議，預計一個月的時間；因受到社會高度關注，NCC 面臨龐大壓力，相信會進行嚴格審查，只得靜候審核結果，無 法保證一定過關，也有可能是「再議」，如同鏡新聞台的際遇，
需要再度送件。
公視工會代表王燕杰發言：
業內傳聞華視新聞部以承攬方式徵聘記者，這是否為 52 台前期
作業所需？在爭取進駐之時刻，此舉恐會造成社會觀感不佳。
因為記者工作有著指揮監督與從屬關係，不宜採用承攬方式，
亦須注意適法性問題，原民台曾為此遭到監察院糾正，要求改 善。提醒 52 台之營運經費，應以合理人力編制加以估算，否則 未來會產生預算暴增的問題。
莊總經理說明：
華視在人事凍結情況下，目前新聞專題節目因人力不足，部分 單元採承攬或特約方式聘僱人力。在此重申，未來 52 台會正式 聘用所有記者，外界傳言並非事實。
決議：
(一)支持華視與中嘉集團簽署合作契約。
(二)華視是公司法人，對於本案未來之營運，管理團隊務必 做縝密之財務規劃，嚴格控管人事相關成本，妥善分配 內部資源，有效整合公廣集團戰力。
(三)華視董事會要求管理團隊於三月份再提出整體報告，亦 請提送本董事會。
貳、討論事項
一、案由：有關本會參與文化部「發展國際數位傳播計畫」乙案，提 請討論。
提案單位：研究發展部 說明：
(一)110 年 1 月 29 日文化部新聞稿表示，「發展國際數位傳播 計畫」由中央社執行之前導計畫將於 3 月屆期，未來將以 籌組國家隊的方式，擇定最佳團隊繼續執行，並持續聽取 各界建議，希望儘快讓世界看見臺灣民主自由、文化藝 術、產業經濟、公衛社福、生態景觀、觀光美食等多元特 色與發展脈動。
(二)110 年 2 月 2 日第 1156 次主管會報針對此案進行溝通，考 量本會未來發展，同意積極爭取國際影音平台預算案，提 請董事會討論。
(三)為掌握本案作業時程，俟董事會決議通過後，即著手進行 本案營運計畫之撰寫事宜。
董事、監事發言摘要：
馮董事小非：
去年 7 月份文化部終止本會「國際影音平台」委託案後，此刻 是重新討論的時機，徐代理總經理簡報中所提到的美好願景，
去年中央社承接此案時，亦曾有過類似的想法，但歷經幾個月 的運作，現在面臨極大的困難與問題，以致無意願再接手，當 本人獲知本會為此案召開臨董會討論時，特請張社長分享相關 經驗。
這非關乎案子本質之好與壞，而是結構性問題，由於預算來源 不穩定，作為標案承製單位，並無主動與自主權去擘劃計畫內 容，亦無法依照自訂的節奏進行，被迫淪為打工仔，在既有業 務之外，為符合官方所制定之各種 KPI 而疲於奔命，甚至可能 拖垮整個事業體。中央社與本會皆為財團法人組織，性質相近，
如果本案在執行面的問題不徹底解決，擔心本會遭遇同樣的命 運，這是癥結所在。
管理團隊必須思考，如何商討政府法規鬆綁的空間與可能性，
確切掌握資訊、評估各種風險，做通盤研究後，再於二月份提 出營運計畫。
邱董事家宜：
未來幾年本會面臨前瞻計畫補助預算縮減，如何結合本會長期 累積之優勢，一舉壯大公廣聲勢，此刻似是一個重啟的機會。
本案曾歷經一番波折，在打掉重練後，這次管理團隊為了完備 程序，以慎重姿態先行提報董事會。
本會影音製作實力遠超越中央社，其囿於組織型態及業務性
質，承接本案實為事倍功半，張社長之挫折感，其來有自。若 由本會承接，卻是事半功倍，無須杞人憂天，自當抱持當仁不 讓、責無旁貸之態度；如果能順利承接，則所有節目必須在符 合公廣價值與規範之條件下製作，並非成為政府的傳聲筒。相 較於其他商業媒體，公廣集團善用公務預算、不以營利為目的 之經營理念，政府單位已深具信心，未來在簽約時，本會有籌 碼提出相關要求，務必把握立場與原則。
施董事振榮：
本案在籌劃之初，即提報董事會爭取支持，以符合程序，今日 若經董事會通過後，則師出有名可著手規劃，於二月份董事會 提出進一步營運計畫，再請董事提供意見。
中央社與本會核心能力完全不同，本會過去累積許多量能，如 果有機會成為台灣社會向國際發聲的管道，應該積極爭取。對 於中央社之處境，可多加了解，針對該社基層同仁面臨各種 KPI 的檢視，可想見應是文化部對於中央社之信心不足，才以此做 定期追蹤、掌控進度。
本會長期接受政府預算捐贈，製作之優質節目國內外皆有目共 睹，以實際績效表現，在原來的模式之下適度升級，相信可以 說服政府單位擺脫 KPI 之干涉，得到更大的揮灑空間。本人現 正倡議所謂 KMI(Key Milestone Indicater)是一種非具體化、
非量化的指標，因為 KPI 的制定，其實阻礙了新創事業的發展，
甚至在民間企業，皆不建議採用。
陳董事順孝：
本人對此案之基本態度，是在公視法的使命下進行 而非承接由 文化部主導、訂定 KPI 作為評量依據的標案，必須堅持以下兩 點原則：
(一)公視法明定之獨立自主精神。
(二)此案乃為媒體創業計畫，而非依規定製作時數辦理驗收的 標案，中央社在極短的時間內承接此案，無法認真思考國
際傳播之目標(如 KBS 聚焦於韓劇輸出、創造韓流)、對象 (是針對完全不認識台灣的外國人？吸引外國人來台觀 光、經商與求學？或是住在台灣的外國人？)以及策略，
自然無法規劃完善的配套措施。
對文化部所發布之新聞稿內容深感不安，因為看不出主軸 與核心理念，本會爭取此案，必須先取得自主權(以 NHK 為例，其核心為「Cool Japan」)，且應獲得充足之準備 時間，始能發揮專業，因為國際影音平台之建置，並非以 立即檢驗 KPI 即可速成。其實內容產製是屬於後端工作，
事前擬定明確之目標與訴求對象，才是成功的關鍵(上個 月提報董事會之兒少教育資源網即是很好的例證)，並據 以執行。此案並非僅是架設網站平台，置放各種節目內容 如此簡單的概念，必須搭配綿密之國際行銷等操作，方能 達成平台計畫之預期目標。
羅董事慧雯：
對於此案，本會的態度自是當仁不讓，因為國內最有能力執行 國際傳播任務的團隊，非本會莫屬。比起中央社，本會有宏觀 電視運營的經驗，在與僑委會打交道的期間，更能體認維持獨 立空間，與政府保持一臂之遙之重要性。另外在影像製作、講 述台灣故事的能力、國際合製、以及參與國際組織等面向的優 勢，本會承接此案游刃有餘，支持管理團隊努力爭取。原寄望 公媒法之立法，可維護本案辦理之基本精神，很遺憾目前仍停 滯不前，只得請管理團隊於溝通過程中，不斷強調本會獨立自 主、不受干涉之原則。
馮董事小非：
無論本會是否有信心堅持獨立自主或承接標案之能力，未來一 切仍須依照合約規範進行，此刻支持且授權管理團隊研擬營運 計畫，但內容不僅是目標對象及策略等之研究，尚應包含執行 細節與流程等條件之評估，必須在可接受的範圍之下，才能繼
續向前走；否則依照政府採購法進行，無法跳脫法令束縛，一 樁美事恐也變成壞事。
施董事振榮：
政府採購法為尊重文化藝術專業，已就相關作業事項，制定新 的辦法，請深入了解。
徐代理總經理說明：
本會與中央社之採購作業規定有所不同，後者因為密集的招標 工作，在訂定標規、釐清智財權等事項上缺乏經驗，導致精疲 力竭；反觀本會在過去幾年，接受政府不同專案補助，皆須依 照政府採購法進行，因此不論行政或者財管人員，皆有進修相 關課程，且多數取得證照，已十分嫻熟招標作業。而去年通過 之《辦理機關補助之藝文採購作業辦法》，對於特定對象之邀 案，已開闢不同途徑，有更為彈性的做法。
陳董事長郁秀：
(一)感謝董事們的提醒，以上意見請列入紀錄，並請管理團隊 於籌備過程中特別留意。本會與中央社運作模式不同，無 法相提並論，相關經驗僅作參考。
(二)相信「獨立自主」已內化成為公視同仁思想與行為的一部 分，對於過去所展現的能力，應給予肯定。
(三)俟文化部正式公布本案之執行方式，確立合約規範後，本 會將全力爭取，在此之前，是可適時提出相關建議。今天 會議之目的，在於同意授權管理團隊著手籌備，積極進行。
黃監事銘輝：
為因應本案之前置作業，避免增加會內同仁額外工作負荷與壓 力，請管理團隊評估，是否招募所需之專責人力。
徐代理總經理秋華說明：
籌備階段將以現有人力為主，獲得董事會授權後，會與文化部 做更細緻之溝通。俟本會確認承接此案後，才考慮小規模招募 新進人員，不會立即擴充大幅人力。
邱董事家宜：
若本會承接此案，期盼未來能結合 52 台之製作能量，朝著與華 視加強合作的方向進行。
決議：
(一)同意管理團隊爭取本案，請密切注意相關進度，並妥善因 應；在需要的範圍內，亦請評估進用專責人力。
(二)恰逢春節假期，為使管理團隊有更充裕的時間研擬營運計 畫書，本月份董事會延至 2 月 25 日舉行。
參、散會(11：40)
