第四章 空間分工
第二節 地理節點
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第二節 地理節點
一、國家及據點概況
臺灣電信詐欺集團據點及行蹤遍及全球五大洲,除兩岸及東南亞外,已漸漸 拓展至東北亞、西亞、南亞等其他亞洲地區,甚至中東、大洋洲、非洲、歐洲及 美洲(如表 4-2-1),已成為名符其實的「行騙天下」。電信詐欺集團選擇海外國 家的途徑主要為透過人脈關係(即詐欺集團所謂的「資源」)與買通公關,即可 安全地前往該國據點進行作業,另外再以觀光旅遊的名義前往,有些甚至故意選 擇國外觀光地區作為據點以達魚目混珠之效。人脈關係包括老闆或金主的個人資 源(熟識的親友、僑胞)、黑道份子在當地的下線人員,甚至無所不用其極地在 語言中心藉故認識學習華語的黑人等。此部分置於下一章社會網絡中進行探討。
電信詐欺集團移往海外初期,主要選擇東南亞國家作為機房據點,其原因包 括測試安全(參訪觀摩探路)、成本開銷低、具安全性(落後國家較難查緝)、有 人脈關係(可買通公關或行賄疏通)、地大人多膚色相近、觀光地區人雜。前往 南亞國家的因素與東南亞相近,至東北亞國家(韓國、日本)則因測試安全(參 訪觀摩探路)、觀光地區人雜、有人脈關係(了解搜索機制)、與大陸外交關係不 佳(無司法合作)、免簽國家(方便進入)等因素。其後因陸續被查獲而漸漸移 往距離較遠的地區,包括西亞、中東、大洋洲、非洲、歐洲及美洲;前往因素主 要為安全性(距離較遠難以查緝)、較少出事(部分買通關係而無新聞報導)、免 簽或兩岸有共同簽證、有人脈關係(牽線設點)、觀光地區人雜、與大陸外交關 係不佳(無司法合作)。整體共同因素上,安全性及人脈關係是最主要的因素,
觀光地區則是次要因素。詐欺集團透過人脈關係前往海外國家,買通公關處理查 緝案件或新聞事件,距離遙遠不僅造成查緝困難,亦使得成員難以亂跑或不知從 何洩密,均形成較高的安全性。而各國觀光地區的選擇,則有助於魚目混珠及掩 人耳目,並以此吸引青年成員的加入或獎勵工作績效良好的團體。規模較小或資 金較少的集團大多選擇較為鄰近的東南亞地區,透過買通公關行賄疏通來降低被 查緝的風險,這也是亞熱帶國家雖常被查獲仍有集團陸續前往的主要因素;規模 較大或資金龐大的集團大多選擇距離較遠的國家,成本雖高卻無需花錢行賄買通,
選擇與大陸外交關係不佳的國家可降低查緝風險,免簽或兩岸有共同簽證國家則 方便出入。
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129 員人數少,較
有表現機會
外來人較 醒目
雅加達車程 10 多小時)、越南中越(距胡志明 市車程 12 小時)、東北廣寧省、胡志明市四郡
(網路不穩常斷線、無法開工)、南部六省芽莊 市。
5、6、
9、L3
選擇據點及租屋類型為老闆或核心人物的工作,主要依據人數決定空間大小,
首重隱密性、隔音、及網路線能否連接(訪談紀錄,C8)。由表 4-2-3 可看出電 信詐欺集團在各地據點的租屋類型,電話機房部分,在台對陸的電話機房大多集 中於台中、桃園、新北,其餘藏身於各縣市,租屋類型為大廈(20 樓以上)、樓 中樓、豪宅或坪數較大的房子,樓中樓上面設有後門方便逃跑,以台中為大本營,
分佈於文心路一段至四段、崇德路一段至四段。在陸對台的電話機房主要分散於 大陸沿海,早期在大陸興盛時期大型集團大多租下可容納幾百人的辦公大樓,區 分工作及休息樓層;中期(2008-2009)大陸公安全面查緝時期,大多改租商行,
一樓賣茶葉、後面為機房;後期為躲避查緝開始化整為零,分租七八間社區民宅,
一廳四房可容納十幾人。海外國家的電話機房(東南亞及非洲)大多租別墅、豪 宅、大房子、或社區民宅,一般房子休息房間類似監獄打通鋪,大型集團則租旅 館或賭城飯店,區分作業與休息房間。電話機房租屋類型大致相同,均因人數眾 多而必須找尋空間較大的房子,大型集團甚至租下大樓或旅館,甚至可區分為工 作及休息房間或樓層,然而因為集中同一地點、目標明顯而容易被查獲,因而後 期均化整為零、分散各點,據點空間變小後,休息場地也就限縮類似監獄通鋪。
洗錢機房因為不需設定網路線,因而據點較不受限,但因使用 3G 網路卡操 作網路銀行轉帳作業,而必須設點於市區附近,據點大多為一般社區或飯店。網 路系統機臺部分,早期係透過強波器點對點橋接,透過海作為電波介質,廈門即
2.泗水,印尼第二大城市,位於爪哇島東北角,為東爪哇省首府,約有 400 萬人口,其中華人 100 多萬人。引自維基百科,
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%97%E6%B0%B4_(%E5%8D%B0%E5%B0%BC)。 三寶瓏,
印尼第五大城市,位於爪哇島北岸,為中爪哇省首府,人口約 150 萬,是為數眾多華人聚居的印 尼城市之一。在荷蘭人統治時期就是主要大港,直至今日。引自維基百科,
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AF%B6%E7%93%8F。
3.胡志明市第四郡,是越南胡志明市所轄的一個郡。西貢港位於第四郡管轄範圍之內。引自維基 百科,
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%83%A1%E5%BF%97%E6%98%8E%E5%B8%82%E7%AC%AC
%E5%9B%9B%E9%83%A1。廣寧省(越南語:Tỉnh Quảng Ninh)位於越南東北,東臨北部灣、
西與海陽省、北江省、諒山省相鄰,北接中國的廣西壯族自治區。引自維基百科,
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%A3%E5%AF%A7%E7%9C%81。芽莊(越南語:Nha Trang),
是越南中南部沿海城市,慶和省省會,以其質樸的海灘和卓越的潛水環境迅速成為受歡迎的國際 旅遊目的地,吸引大量東南亞地區的背包遊客。引自維基百科,
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%BD%E8%8E%8A%E5%B8%82。
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早期:大型集團租辦公大樓一層可容納 100~300 人,各組約 15、16 人,由臺灣人負責管理。
中期:2008、2009 年公安查緝嚴格,改租商行,一 樓賣茶葉,後面為機房。
2008、2009 年之前,大陸公安尚未全面嚴厲查緝時,
40~200 人的大小團均有(C8)
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131 印尼 田野間獨棟雙
併別墅
田野間獨棟別墅,車子進出,容易被對面社區發現 外國人出沒(C9)
緬甸 旅館 旅館租整層二三間,一間做職棒簽賭、一間做詐騙、
另一間不詳(C9 指別團集中同一地點容易被抓)
東南亞 印尼、泰 國、越南
豪宅 一般規模集團約 20 人,必需租豪宅有 7~8 間房才 能容納,休息則類似監獄打通鋪(C4、C7、I3、L3)
非洲 肯亞
民宅、大房子 有前庭、後院、側房、黑人房的大房子(L2)
海外國 家洗錢 機房
泰國 都市附近的一 般社區、飯店
工作據點較簡單,無需網路線,只需無線網卡(3G 網路必須靠近市區較穩);東南亞偵查單位科技沒 有臺灣先進,較難找到無線網路位置(C5);洗錢 機房才會住飯店,必需與電話機房分開(C7)
系統機 臺
全球各地 民宅 早期使用強波器,廈門可接收金門基地台電信溢 波,海是電波介質,主要設在金門縣金林鄉林後村 的房子(I2、C6);後期使用網路伺服器跳板,系 統機臺設在全球各地,租一間房子放一台機器約三 五十萬(C6),內部有許多大條替換網路線(類似 網咖 T1 網路線,流量較大較穩定)(C2、8)
二、據點之考量因素及變換因素
地理節點的選擇有各類因素,以下分別討論電信詐欺集團選擇海外國家據點 的考量因素,與轉換據點的變換因素。
(一)國家選擇之考量因素
詐欺集團選擇海外國家作為據點的考量因素包括查緝機率、網路設備、人脈 關係、買通公關、國際關係、國情局勢、經濟因素等七項(表 4-2-4)。
1.查緝機率:查緝機率(安全性)是詐欺集團選擇國家的首要考量要件,通 常較少或尚未出事、查緝困難或查緝機率不高、不知有電信詐欺、距離較遠的國 家,均屬較為安全的國家。詐欺集團通常委由前行者(無前科的青少年)前往探 路,測試打探當地有無相關刑罰及裁量輕重,來決定是否駐點。例如埃及茉莉花 革命後政局不穩,抓到先行羈押,促使後續詐欺集團不敢前往。
2.網路設備:網路設備是詐欺集團進駐考量的基本條件,電信機房因使用網 路電話通話而必須倚靠較大流量的線路保持通話穩定,洗錢機房操作網路銀行轉 帳作業僅需 3G 網路即可作業。目前世界各國都市幾乎均有網路,即使非洲亦有 多國有網路,部分落後國家網路連線狀況不穩或不易申請極為昂貴,通常經過探 路組成員測試無法作業即會放棄該點。例如寮國網路雖差仍可使用,印尼泗水網 路不穩經常斷線,南非網路線路較不流暢,柬埔寨網路不易申請極為昂貴等。
3.人脈關係:當地人脈關係屬於海外國家選擇的關鍵要素,集團首腦在當地
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國家有認識的人脈才會選擇到該國,人脈包括親友、僑胞或黑道集團小弟,通常 為老闆本身介紹或各地集團老闆相互介紹。到海外駐點時再找擅長英語者,或由 相關人脈介紹當地精通華語者作為翻譯。
4.買通公關:落後國家因為經濟落後較易買通,即使遭查獲亦可透過行賄或 繳納保釋金交保,部分基於無法可罰或無被害人,只能縱容或乾脆收黑錢;詐欺 集團在大陸興盛時期,因當地無被害人,亦可買通部分較為貪腐之公安,其他國 家則買通當地官員或更高層政府官員,軍閥國家則買通軍閥;距離較遠或尚未出 事的國家則大多因當地已買通公關處理而未被媒體報導。
5.國際關係:兩岸關係及國際關係足以影響偵查單位查緝的進行,詐欺集團 選擇與大陸外交不佳(例如日、美、埃)或與臺灣無邦交的國家主要是為了降低 查緝風險,韓國因與臺灣司法警查合作查緝,因而較少集團前往,紐澳等國對於 大陸民眾入境要求給付保證金的情況則是另一筆開銷。此外,兩岸有共同簽證或
5.國際關係:兩岸關係及國際關係足以影響偵查單位查緝的進行,詐欺集團 選擇與大陸外交不佳(例如日、美、埃)或與臺灣無邦交的國家主要是為了降低 查緝風險,韓國因與臺灣司法警查合作查緝,因而較少集團前往,紐澳等國對於 大陸民眾入境要求給付保證金的情況則是另一筆開銷。此外,兩岸有共同簽證或