第一章 緒論
第一節 研究背景與問題
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第一章 緒論
「20 世紀末新出現的一個現象，那就是犯罪的全球化」1（Shelley, 2006）
全球化風潮所至，不僅攤在陽光下的政治、社會、經濟面受其影響，就連陰 暗處的犯罪、貪腐及恐怖攻擊活動，均悄悄趁機蔓延擴散。犯罪全球化的現象，
在臺灣獨特的跨境電信詐欺犯罪模式上展露無遺。本章分別以研究背景與問題、
研究動機與目的及相關名詞詮釋，來闡述本研究的源起及關注焦點。
第一節 研究背景與問題
在西方學者Castells（1997）資訊時代的概念之下，全球化造就成了流動空 間的出現，亦促進了網絡社會的崛起；其影響不僅擴及政治、社會、經濟層面，
更形成了全球犯罪經濟的現象。跨境犯罪全球化不僅在於武器、毒品、人口的走 私，近年來，出現在臺灣地區特有的跨境詐欺犯罪，亦呈現逐年向外擴散乃至全 球化的趨勢。
資訊、通訊及運輸科技發達，造成全球流動快速，更使得跨境犯罪活動更加 迅速便利。1990年代國內金融體制陸續開放，金融機構民營化、ATM（自動提 款機）普遍設立，加上1996年1月16日電信法修正案通過，行動電話門號及金融 帳戶存摺取得容易，促使詐欺犯罪更加興盛蔓延。國內多數研究（丁水復，2005；
許芳雄，2010；李華欣，2011）認為，1996 年是國內詐欺犯罪型態的一個重要 分水嶺，在此之前，詐欺犯罪者多為小型聚合或獨立運作，必須與受害者當面直 接接觸，犯案內容大多以金光黨「扮豬吃老虎」、「招會詐財」、「巫術騙財｣、
「不實廣告詐財｣、「虛設商標｣等為主，歹徒人力有限，受害人數較少。自1997 年起，因為經濟型態改變，電子通訊及網際網路漸趨普遍，衍生出如刮刮樂、信 用貸款、購物、手機簡訊、網路寶物、求職等型態之「新興詐欺犯罪」問題，其 共通特性即是大量運用各種偽造證件、人頭帳戶及人頭電話等犯罪工具，以各種 名目誘使被害人將款項匯入詐欺集團所指定的人頭帳戶中，以間接接觸方式欺騙
1 At the end of the 20th century, a new phenomenon appeared—the simultaneous globalization of crime, terror, and corruption, an "unholy trinity" that manifests itself all over the world (Shelley, 2006).
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2008/06/20080608103639xjyrrep4.218692e-02.ht ml#axzz2Sp0xKaM8.
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不知情民眾的錢財謀取暴利，嚴重侵害人民財產法益，並引起全國民眾及政府相 關單位之重視（邵明仁，2011）。2004年行政院成立「反詐騙跨部會協調會議」，
進行政策協調全面進行反詐騙，促使詐騙集團轉向對岸發展；而隨著兩岸經貿交 流日漸開放，兩岸跨境詐欺犯罪亦日趨頻繁。
2006年初跨境電信詐欺集團考量到低成本、隱密性及大量性，從過去利用電 信溢波或漫遊，到近期結合網路與通訊的轉換傳輸，技術提升至私設「非法電信 平台（機房）」（李宏倫，2009）；透過網路平台轉接電信業者撥打電話進行詐 騙，此類電信發話機房通常利用美國或香港境內電信業者提供之軟交換機2話務 平台竄改門號並傳送話務，再與其他境外業者轉接兩岸或其他國家電信業者，末 端進行詐騙，透過電信平台層轉躲避查緝，增加司法單位偵查困難（林德華，2011）。
從有線通訊、無線通訊到近年的網路電話（Voice over Internet Protocol, VoIP），
3詐騙機房現今已可直接使用具備網路電話功能的手機來做為詐欺工具（吳秉勳，
2014）。跨境電信詐欺透過網際網路全球化的特性，詐騙亦到達了無遠弗屆的地 步（如圖1-1-1）。
2 軟交換概念的提出最初來自於對處於 PSTN/ISDN 和 IP 網絡邊界的 IP 電話網關的分解。為了 便於實現大容量 IP 電話網關，一個 IP 電話網關被分解為由一個媒體網關控制器（MGC）和若 干個媒體網關（MG）組成的分布式系統。這裡的軟交換通常就是媒體網關控制器。進一步的，
隨著分組承載技術被引入到 PSTN/ISDN 內部，PSTN/ISDN 交換機本身也可以被分解成為相對獨 立的兩個部分：呼叫控制部分和承載控制部分。這裡的軟交換通常是指呼叫控制部分。引自維基 百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%AF%E4%BA%A4%E6%8D%A2（2016.05.20 檢視）。
3 網路電話（Voice over Internet Protocol, VoIP）是一種將語音、傳真等資訊，透過網路通訊協定
（Internet Protocol, IP）資料型態傳遞的交換技術。一般傳統電話語音係藉由公眾電話交換網 PSTN（Public Switched Telephone Networks）傳遞，而 VoIP 則是將語音經過壓縮程序，利用網 路電話閘道器（Internet Telephone Gateway 或 VoIP Gateway）轉換為 IP 數位封包（Packet）的格 式，在 IP 網路上傳送。VoIP 現階段主要有三種營運模式，第一種為電腦對電腦（PC-to-PC），
一般為 VoIP 軟體業者藉由 VoIP 軟體提供電腦對電腦間的語音服務，如 Skype；第二種則為電腦 對電話（PC-to-Phone），是由 VoIP 軟體業者與電信廠商合作，提供由電腦撥打至一般電話或手 機的服務，如 Skype（Skype Out）及 Net2Phone 等；第三種則是電話對電話（Phone-to-Phone），
亦即 VoIP Phone，用戶可利用既有的電話機撥打電話，經由 VoIP adapter 及寬頻數據機進行 VoIP 的壓縮及封包傳送交換，而非以傳統的電路交換方式，主要的服務廠商包括 Time Warner、Vonage 及 Yahoo! BB（譚志忠，2004）。
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圖 1-1-1 詐騙話務匯流示意圖 資料來源：刑事雙月刊45期，2011年12月
2009年4月26日海峽兩岸第三次江陳會談於大陸南京正式簽署「海峽兩岸共 同打擊犯罪及司法互助協議」，並於同年6月25日正式生效。在兩岸共同合力追 查之下，詐騙集團已由兩岸流竄至鄰近東南亞國家，近年更蔓延至亞、非、中東、
中南美洲等國家，自第三地4詐騙兩岸人民甚至當地居民。52011年春節前發生「菲 律賓將14名台籍嫌犯遣送大陸事件」，引起社會各界爭議及臺菲關係緊張，讓兩 岸合作打擊犯罪關係面臨考驗，後經兩岸警界高層互訪協調，遣返台籍嫌犯接受 國內判決，也開啟了日後兩岸第三地一連串打擊跨境詐欺專案行動的契機。兩岸 跨境詐欺犯罪從以往的「對岸犯罪，臺灣受害」轉變為「臺灣犯罪，對岸受害」，
再演變為「第三地犯罪，兩岸受害」等趨勢，更甚者，臺灣詐欺集團複製經驗，
擴大招兵買馬，從受害地區引進能說當地語言的人士，組成跨境發話部隊，同類 案件因而在大陸、日本、韓國、東南亞各國頻傳，幾近「全球公敵」之勢（如圖 1-1-2）。詐欺集團除了搭上資通運輸科技帶來的全球化快速列車之便以外，政 府政策轉變、兩岸關係及兩岸合作模式亦明顯影響電信詐欺集團在全球擴散遷移 的軌跡。
4 除兩岸以外的第三地國家，由於兩岸關係問題，避免國家稱謂，因此不稱第三國而稱第三地。
5 自由時報，臺灣集團詐騙全世界 近年從海外帶回 6000 嫌，2016 年 4 月 13 日，
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1662542（2016.05.22 檢視）。
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圖 1-1-2 臺灣跨境電信詐欺犯罪全球擴散圖 資料來源：本研究整理
由於兩岸跨境詐欺集團利用全球化及社會變遷的各項犯罪機會，肆無忌憚地 在世界各地進行分工合作，進而影響多國社會治安，臺灣儼然成為此類犯罪網絡 擴散的領航者；然而國外相關文獻極少探討此類犯罪，國內研究又大多著重於犯 罪類型、國際司法合作及偵查作為，犯罪網絡範疇則較少著墨；臺灣跨境詐欺集 團跨越國界、網絡分工分散各地，形成特殊的全球網絡系統，針對此類網絡系統 的相關實證研究極為缺乏。全球流動的跨境電信詐欺犯罪究竟如何形成？在全球 擴散發展過程中，詐欺集團是否有特殊的運作模式與網絡系統？其背後的運作機 制又將如何解釋？造成跨境電信詐欺集團空間及社會網絡分工的關鍵亟需深入 探討。因此，本研究首要關注的問題在於，前述國家、網路、金融管制缺乏所形 成的犯罪機會，加上空間分工及社會網絡，如何形成跨境電信詐欺犯罪網絡，其 背後有何特殊運作機制？
東南亞 臺灣
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及竊盜犯罪逐漸轉移至毒品及詐欺犯罪（如圖1-2-1、1-2-2），詐欺犯罪在各類犯 罪類型中穩定存在且占有重要比例。16082 371914000143023 40963
38802 2042118772 23053 21172
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